32
Заявление
о пересмотре информации, направленной в Банк России,
и исключении меня из перечня сомнительных клиентов
«11» февраля 2026 г. на мой счет в ООО ОЗОН БАНК поступил перевод денежных средств в размере 900 рублей от клиента АО Т-Банк Елены Владимировны Д. по реквизитам: дата и время операции – «11» февраля 2026 г. 17 ч. 23 мин. .Указанные денежные средства были получены мной в рамках законной и реальной сделки (P2P‑сделка). Я надлежащим образом исполнил свои обязательства перед отправителем: передал ему оговоренный цифровой актив USDT. Перевод был совершен отправителем добровольно, без какого‑либо обмана, злоупотребления доверием или давления с моей стороны. Денежные средства я не похищал и не получал обманным путем.Позднее мне стало известно, что отправитель обратился в АО Т-БАНК с требованием возврата денежных средств, а АО Т-БАНК, в свою очередь, направило информацию/жалобу в Банк России, в результате чего мои операции могли быть отнесены к категории сомнительных, а мои данные – включены в соответствующие списки/перечни Банка России (так называемый черный список).Я категорически не согласен с отнесением меня к числу сомнительных клиентов и с квалификацией указанной операции как мошеннической или неправомерной. Сделка является реальной, возмездной и полностью исполненной обеими сторонами. Я являюсь добросовестным получателем денежных средств, оснований считать мои действия противоправными не имеется. В отношении меня отсутствуют вступившие в силу судебные акты или решения правоохранительных органов, признающие указанные действия мошенничеством или иным преступлением.
ТАКЖЕ, я вернул денежные средства отправителю через поддержку Т-БАНКА по REQ номеру
REQ-20260211-
19779
REQ-
20260211-
19796,
в подтверждение чего могу прислать официальный документ о возврате
В связи с изложенным:
Прошу ООО ОЗОН БАНК России зафиксировать мою позицию по операции от «11» февраля 2026 г. (перевод от клиента АО Т-БАНК на сумму 900 руб. на счет в озон банке) как по законной и экономически обоснованной сделке.
Прошу Направить в банк России сведения о необоснованности включения моих реквизитов в базу данных банка России О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.
Здравствуйте!
Мотивированное решение об исключении ваших данных из базы принимает Банк России, мы не можем повлиять на это. Для получения разъяснений рекомендуем обратиться в Банк России.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
Здравствуйте![11.09] я совершал операцию по пополнению своего счета Ozon Банка с личной банковской карты на сумму 2... Читать полностью
Здравствуйте.17.03.2026 по операции зачисления 20 300 руб. из ОЗОН Банка мои данные были внесены в базу Банка Росси... Читать полностью
Доброй ночи, мой озон айди 30358770, аккаунт подтвержден, есть карта банка. Делаю много заказов, 08.09 были куплены... Читать полностью
Заблокировали карту, два дня отправляю чеки которые они просят и не Решили проблему. Переводили мне деньги муж и д... Читать полностью
Опять 25, закрыл нажал на закрытие счета в чате озон банка, подтвердил, прождал больше 6 часов оператора ни чего не... Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке и вывести деньги, написать в поддержку или позвонить невозможно, операция в работе уже... Читать полностью
Здравствуйте, после блокировки счета я предоставил в чат два пояснительных письма и приложил к письмам все документ... Читать полностью
Почему нотариально? Закройте счет и выведите мне средства в другой банк. Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
Доброй ночи, мой озон айди 30358770, аккаунт подтвержден, есть карта банка. Делаю много заказов, 08.09 были куплены... Читать полностью
Уже прошло 3 дня как там говорилось в сроки вы уже не вошли,закройте этот счет и все. Читать полностью
Я хочу расторгнуть договор и перевести деньги на свой счет в другом банке.В поддержке не отвечают,разбираетесь. Читать полностью
Здравствуйте , в бки появилась задолженность МФО: ООО МКК "Озон Кредит" , хотя я не являюсь клиентом банк... Читать полностью
Озон банк огранчили мне счёт и просит чеки от тех кто переводил мне деньги за 7 дней прошедшие, я предоставила множ... Читать полностью
Уважаемая Варвара! Обращаюсь к вам от имени организации ООО. Озон Банк грубо нарушает нормы законодательства РФ, По... Читать полностью
Посылка без продвижения уже 2 месяца. Озон открвщывается ее разыскивать. пихает компенсацию. Где моя посылка и что... Читать полностью
Здравствуйте что за списание YM*GetSurf 470 руб? Какой сервис? Читать полностью
Шестнадцатого августа двадцать шестого года написал обращение в банк то что Пятнадцатого числа не прошло списания п... Читать полностью
Запрос от 08.09.26: Не могу провести транш по образовательному кредиту через приложение сбера. Сотрудники подтверди... Читать полностью
Здравствуйте, как я могу удалить старый ВБ кошелек к которому нет доступа т.к нету номера телефона привязанного к а... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
Здравствуйте!оплата по штрих-коду не прошла в магазине,а деньги списали.В истории продаж магазина оплаты нет,в исто... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Добрый день.Столкнулась со следующей ситуацией при использовании кредитной карты Т-Банка.Я пополнила баланс сервиса... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью