18
Добрый день! 31.08 я осуществил межбанковские переводы на свои текущие счета, открытые в банке и банк после их поступления без объяснения причин заблокировал все мои счета и карты, доступ в интернет банк. Переводы осуществлялись с целью последующего пополнения моих двух кредитных карт, также имеющихся в банке (полных сумм задолженности для использования льготного периода по ним). В связи с блокировкой я 06.09.18 обратился в банк (отделение на ул. Ярцевская, 32) с заявлением где изложил подробности переводов, экономический смысл, источник денежных средств, приложил подтверждающие документы. По просьбе зам. управляющего я собрал и принёс в банк 15.09.18 дополнительные подтверждающие документы — справки 2-НДФЛ и выписки по счетам, с которых осуществлялись переводы. До 25.09 для выполнения условий льготного периода по моим кредитным картам должны быть погашены полные суммы задолженности (общая сумма задолженности — 350 000 рублей). Данные денежные средства находятся на счетах банка. В переводе с текущих счетов на счета кредитных карт в отделении мне было отказано. Таким образом, я не могу исполнить обязательства перед банком по вине банка. В связи с чем, в случае, если до 25.09 банк не разблокирует мои карты или не переведёт денежные средства на счета кредитных карт или не даст мне возможность снять эти мои собственные средства для дальнейшего внесения на кредитные карты, то я буду вынужден обратиться с требованиям возврата возможно начисленных процентов, штрафов и тп, так как не будет считаться внесённым и минимальный платёж. Прошу помочь в скорейшем разрешении ситуации и разблокировать счета и карты, а если это не произойдёт д 24.09.18 предоставить мне возможность перевода или снятия денежных средств, так как не понимаю в чем я виноват как клиент — ваши условия и законодательство я не нарушал, также мои операции не имеют отношения к операциям, указанным в ФЗ 115, ранее я постоянно исполнял обязательства перед банком и пользоваться льготным периодом по моим кредитным картам.
Уважаемый Denar!
Благодарим Вас за обращение.
Поясним, что в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банк на ежедневной основе осуществляется мониторинг счетов физических лиц.
После предоставления подтверждающих документов доступ был восстановлен 19.09.2018 года.
С уважением,
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильХочу поблагодарить сотрудницу Ростовского отделения банка, Мариам, за проявленное внимание к моей ситуации. И помощ... Читать полностью
Здравствуйте! Почему не начислены бонусы за декабрь? Читать полностью
Убрали одну просрочку, добавили 2...
Спасибо что в очередной раз " позаботились» о нас!Убрали одну просрочку, добавили 2 новых, опять несуществующ... Читать полностью
Уважаемая Виктория Степанова, я как и многие обманутые вашим банком вкладчики получила от вас ответ-пустышку, котор... Читать полностью
Где можно пополнить карту VISA, выданную Бинбанком. Там, где оон был, его нет. На Спартаковской улице.Как теперь бу... Читать полностью
Добрый день.Я хочу досрочно закрыть вклад в долларах США.Я нахожусь в Минске.а вклад открыт в Москве.Как мне заказа... Читать полностью
Добрый день! Нужна консультация по ипотеке. Есть ли возможность получить данную информацию по телефону (без приезда... Читать полностью
Сохраняется ли после объединения с «Открытием» возможность владельцев карт Бинбанка снимать наличные бе... Читать полностью
Будет ли открыто ипотечное кредитование в Пскове? Спасибо за ответ. Читать полностью
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, была обладателем кредитной карты с 2008 года, в этом году, а точнее с июля 2018 к... Читать полностью
Хочу поблагодарить сотрудницу Ростовского отделения банка, Мариам, за проявленное внимание к моей ситуации. И помощ... Читать полностью
Здравствуйте! Почему не начислены бонусы за декабрь? Читать полностью
Убрали одну просрочку, добавили 2...
Спасибо что в очередной раз " позаботились» о нас!Убрали одну просрочку, добавили 2 новых, опять несуществующ... Читать полностью
Уважаемая Виктория Степанова, я как и многие обманутые вашим банком вкладчики получила от вас ответ-пустышку, котор... Читать полностью
Где можно пополнить карту VISA, выданную Бинбанком. Там, где оон был, его нет. На Спартаковской улице.Как теперь бу... Читать полностью
Добрый день.Я хочу досрочно закрыть вклад в долларах США.Я нахожусь в Минске.а вклад открыт в Москве.Как мне заказа... Читать полностью
Добрый день! Нужна консультация по ипотеке. Есть ли возможность получить данную информацию по телефону (без приезда... Читать полностью
Сохраняется ли после объединения с «Открытием» возможность владельцев карт Бинбанка снимать наличные бе... Читать полностью
Будет ли открыто ипотечное кредитование в Пскове? Спасибо за ответ. Читать полностью
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, была обладателем кредитной карты с 2008 года, в этом году, а точнее с июля 2018 к... Читать полностью
Здравствуйте. Сегодня были попытки списания с моей карты Тбанк денег компанией Читаэнергосбыт. Как отключить платн... Читать полностью
06.09.2026г мне заблокировали доступ к счёту и карте из-за того что коллеги переводили деньги на подарок. Написала... Читать полностью
Ваши баллы Плюса не покроют те проценты, которые вы собираетесь списывать с меня в течение 24 месяцев из-за ОДНОГО... Читать полностью
Так как счёт мой они заблокировали и я не мог зайти ,не пользоваться, хотя на счёту было денежные средства , но по... Читать полностью
Здравствуйте. Программа "5х10". 3 года плачу за автокредит, просрочек не было, я сделал необходимую сумму покупок,... Читать полностью
просто пользовался банком, делал покупки в магазинах и заказы в озоне, и якобы подозрительная активность, заморозил... Читать полностью
У меня ипотека в банке ВТБ . Решила я значит продать квартиру , которую взяла в ипотеку в ВТБ .25 августа 2026 г я... Читать полностью
Здравствуйте ! С 05.09.2017 по 05.07.2019 выплачивалась ипотека по кредитному договору 92586830.Сейчас я эту кварти... Читать полностью
Проблема полностью решена. Банк оперативно пересмотрел своё первоначальное решение, отключил навязанную опцию «Мини... Читать полностью