Ответ дан

Я как ИП отправил из Модульбанка в Восточный себе как физ.лицу менее 300т.р, но карту …1235...

21.02.2020 14:39

Автор

Гость

Нижний Новгород

Я как ИП отправил из Модульбанка в Восточный себе как физ.лицу менее 300т.р, но карту …1235 заблокировали.
Совпадает ИНН и ФИО отправителя и получателя.
Прошу Вас срочно разблокировать как ошибку.

По телефону сказали принести в банк:
— договор ИП с банком. Т. е. допускаете, что Модульбанк открывает р/с ИП без договора?)
— выписка с р/с за год последний. Уверен, что лишь Модульбанк должен проверять законность поступлений на р/с ИП, а не сторонние банки. Я отправил деньги, которые получил за последние 3 месяца, почему нужно за весь год?
— платежки об оплате налогов за год 2019. Уверен, что ФНС должна проверять это.

Я рад поделиться с Восточным этой информацией по эл. почте, без похода в банк, но понравятся ли другим будущим клиентам такие заморочки?

Здравствуйте! По Вашему вопросу хочу пояснить, что Банк, действуя во исполнение законодательства РФ и принятых в соответствии с ним внутренних правил, обязан получать сведения/документы, достаточные для квалификации проводимых расчетно-кассовых операций по счетам клиентов в Банке. В свою очередь, клиенты обязаны представлять необходимую для этой цели информацию. Таким образом, Банк пришел к выводу о необходимости запроса сведений и документов по операциям поступлений на Ваш карточный счет денежных средств. Для получения от Клиента необходимых документов и сведений, Банк вправе установить ограничение на снятие средств с использованием карты. Данная мера предпринята Банком в соответствие с Правилами выпуска карт, которыми регулируются отношения Клиента и Банка. При этом Банк самостоятельно устанавливает наличие оснований для реализации такого права, согласно своим внутренним документам, принятым в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Совершенные сотрудниками Банка действия осуществлены в рамках внутреннего контроля, поэтому Банк не комментирует свою позицию. Для исключения в будущем фактов причинения Вам неудобств и для полного понимания характера Ваших операций, Банк просит представить следующие документы: 1. Выписку по счету, открытому в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» за 2019—2020 гг.; 2. Налоговые декларации за 2019 г. с отметкой о принятии; 3. Документы, подтверждающие оплату налогов за 2019—2020 гг. Считаю необходимым отметить, что с момента блокировки карты Банк не ограничивал Ваше право обратиться в отделение ПАО КБ «Восточный» и лично подать распоряжение на проведение операций по счетам, на бумажном носителе, подписанное собственноручной подписью. ВНИМАНИЕ! Если Вы являетесь Клиентом Банка, НЕ СООБЩАЙТЕ Ваше КОДОВОЕ СЛОВО в переписке! При его получении мошенники воспользуются средствами на Ваших счетах!Сотрудники Банка запрашивают кодовое слово только в телефонном разговоре! Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества!Подробнее о мерах безопасности https://online.vostbank.ru/app/main?main=pub&pubSection=security С уважением,

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Банки.ру

Наша команда экспертов доступна в рабочие дни с 10 утра до 7 вечера

Задать вопрос

Последние вопросы к эксперту

Как сделать так, чтобы мошенников в этом банке посадили?

В июле 2021 года я узнала о том, что у меня есть кредит в Банке Восточный Экспресс. Я не являюсь клиентом банка и к... Читать полностью

19.01.2022 Потребительские кредиты

Благодарность

Хочу выразить благодарность сотруднику горячей линии. Обращалась 12.01 в 21:46 , мне ответил оператор Ренат. Предос... Читать полностью

12.01.2022 Качество обслуживания

Обман по кредиту

У меня нет ни одного документа , Подтверждающего что я заявляла получение сертификата , странно как без меня вы мне... Читать полностью

11.01.2022 Кредитные карты

Почему после получения денег, ваши сотрудники блокируют номера и не возвращают деньги по договору и дела при этом не решают

Почему после получения денег, ваши сотрудники блокируют номера и не возвращают деньги по договору и дела при этом н... Читать полностью

10.01.2022 Обслуживание ЮЛ

Куда обратится , что бы банк Восточный предоставил все документы и приходно кассовый ордер и мою фотографию по кредиту

Про кредитную карту в банке восточный в девять в 2019-м году, в 2021-м году мне позвонили из банка и сказали что пр... Читать полностью

07.01.2022 Кредитные карты

Банк насчитал штрафную комиссию за деньги на счёте. Прошу вернуть деньги.

Здравствуйте!Из-за прекращения приема вашим банков вкладов в евро у меня на счёте оставалась денежная сумма в евро.... Читать полностью

04.01.2022 Текущий счет

Одобрят ли мне кредит

Одобрят ли мне кредит, с открытыми просрочками, для закрытия микрозаймов Читать полностью

16.12.2021 Потребительские кредиты

Как будет рассчитываться налог 13%на полученные проценты при условии, что вклад долгосрочный например на 3 года и выплаты процентов в конце?

Здравствуйте, я в курсе как рассчитываеться налог но мне не понятно, ведь суть предложения этого налога была в том... Читать полностью

15.12.2021 Вклады

Прошу срочно подать в Росреестр заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке на квартиру.

Прошу срочно подать в Росреестр заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным гашением к... Читать полностью

15.12.2021 Ипотека

Постоянные звонки от автомата, на тему какого-то кредита, неизвестного мне человека.

Очень жду ответа Читать полностью

15.12.2021 Иные вопросы

Последние вопросы по теме

Постоянные звонки от автомата, на тему какого-то кредита, неизвестного мне человека.

Очень жду ответа Читать полностью

15.12.2021 Иные вопросы

Постоянные звонки от автомата, на тему какого-то кредита, неизвестного мне человека.

Постоянные звонки поступают от автомата, на тему какого-то кредита, неизвестного мне человека. Отношения к восточно... Читать полностью

12.12.2021 Иные вопросы

не работает сайт

Хмм. Нам не удаётся найти этот сайт.Мы не можем подключиться к серверу www.vostbank.ru.Если этот адрес корректен, т... Читать полностью

03.12.2021 Иные вопросы

За активизацию транзитного счета - это платно и сколько стоит?

За активизацию транзитного счета - это платно и сколько стоит Читать полностью

02.12.2021 Иные вопросы

Почему мне навязывают чужие долги

Здравствуйте , я очень надеюсь, что вы ответите хотелось бы пожаловаться на работу вашего банка. У моего отца был в... Читать полностью

29.11.2021 Иные вопросы

Здравствуйте, насчет кредитного рейтинга.

Как востановить кредитную историю если она чуть чуть подпорчена? Читать полностью

22.11.2021 Иные вопросы

Инвестиционное страхование жизни, предлагаемое банками-агентамим

Добрый день! Ситуация: Банк-агент предлагает своему клиенту вместо открытия, например, депозитного вклада или накоп... Читать полностью

16.10.2021 Иные вопросы

Притензия

Прошу вас исправить в НКБИ данные за апрель2021 цифру7изменить на1по акредитованой карте с лимитом5000от07.04.2020.... Читать полностью

08.10.2021 Иные вопросы

ПРЕТЕНЗИЯ № 26284433 от 10.09.2021

Уважаемый Дмитрий,в соответствии с п.3 ст.16 ФЗ № 123 "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг":"... Читать полностью

04.10.2021 Иные вопросы

Списываются необоснованно деньги

Добрый день! С июля месяца по моей кредитной карте банк стал снимать ежемесячно 150 руб. за услугу "Персональная ли... Читать полностью

02.10.2021 Иные вопросы

Смотреть ещё

Последние вопросы организациям

Проблема с закрытием кредита и выплатой гарантированной ставки, задержка ответа на обращение

По этому обращению мне уже ответили: Сообщаем, что к сожалению, по техническим причинам сумма для полного досрочно... Читать полностью

09.09.2026 Иные вопросы

Мошенниками оформлен на мои персональные данные договор займа с ООО МКК «А Деньги»

6 сентября с моей дебетовый карты стали списываться деньги в счёт Исполнения внешних требований на реквизиты Альфа-... Читать полностью

09.09.2026 Другое

Почему исчез лимит рассрочки, и ВБ банк отказывают в ВБ кэш или в потребительском кредите?

Почему исчез лимит рассрочки, все оплачено, и почему отказывают ВБ кэш и потребительский кредит? И какой доход долж... Читать полностью

09.09.2026 Иные вопросы

Худшее что видел в банковской системе

Около полутора месяцев назад заблокировали карту по 115фз (за одноразовый перевод 8400). К слову карту открыл за па... Читать полностью

09.09.2026 Текущий счет

Бонус за перевод пенсии

30 июня 2026г по промкоду ПСБ3000 в личном кабинете банка перевел пенсию. Первое зачисление на карту "Твой кэш... Читать полностью

09.09.2026 Качество обслуживания

Кредит 20-летней давности

В 2006 году на мое имя был оформлен кредит на сумму 13 706,95 (в банке "Восточный"). После заказа отчета... Читать полностью

09.09.2026 Другое

Отреагировать на мой отзыв

Здравствуйте, прошу вас не оставлять мой отзыв без внимания. Спасибо Читать полностью

09.09.2026 Иные вопросы

Не заходит в личный кабинет ребенка

Здравствуйте! Я недавно получила детскую карту, и не могу войти в личный кабинет. Пишет, что нужно дождаться получе... Читать полностью

09.09.2026 Текущий счет

Почему не занимаетесь вопросом?.

Где ответ по моему вопросу?? Почему отзыв не публикуется ?? Страховая компания без уведомления продлила Рассмотрени... Читать полностью

09.09.2026 СберСтрахование

Как я влетел с Банком ВТБ, который не может выдать платёжные поручения и подтвердить мои платежи

Заключил я ДДУ с застройщиком. К огромному несчастью эскроу-счёт оказался открыт в ВТБ. После ввода дома в эксплуа... Читать полностью

09.09.2026 Обслуживание