Список вопросов
Ответ дан

Добрый день, вопрос заключается в следующем: С начала этого гола слышал о том, что снятие и...

Автор
Гость
Москва

Добрый день, вопрос заключается в следующем:
С начала этого гола слышал о том, что снятие и пополнение денежных средств свыше 700’000₽ контролируется и может быть заблокировано,
мама создала карту тинькофф блэк металл и хочет туда положить 3’000’000₽ месяца на 3 может больше, а потом снять их в один — два дня, она работает официально на одном месте более 30 лет, з/п в среднем 60’000₽, могут ли у налоговой возникнуть вопросы в происхождении денежных средств и могут ли быть проблемы со снятием с карты?

Здравствуйте.

Точно сказать нет возможности, то есть заблокируем ли дистанционное обслуживание и саму карту в вашей ситуации, однако если возникнут сомнения насчет поступившей суммы, то у вас запросим документы для ознакомления, так как мы ориентируемя на закон и договор.

После их обработки скажем результат насчет возобновления обслуживания.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Банки.ру
Банки.ру
Наша команда экспертов доступна в рабочие дни с 10 утра до 7 вечера
counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Сначала популярные
Последние вопросы к эксперту
Оформление, точнее не оформление карты
Т-Банк

Г Т-банк врёт. Бонусов не было зачислено, и не могло быть зачислено - так как были закрыты моя карта, карта жены, д... Читать полностью

Здравствуйте, мне 15 лет , решила купить цифровой рубль , и сразу заблокировали карту Тинькофф, по Укбо и просят приехать в Москву , вы сами хоть понимать должны что у меня учеба и я никак не смогу приехать , подскажите что делать

Здравствуйте, 28 июля 2025 года мн заблокировали все счета , по фз 161 , писал обращение в ЦБ , от туда пришел отве... Читать полностью

Мошеннические действия
Т-Банк

Заявление в полицию писала  Читать полностью

Банк лишил возможности оплачивать кредит! Требует денег и накручивает штрафы и не дает возможности исполнить обязательства!
Т-Банк

Вопрос так и не решен, служба взыскания долбит меня и пытается фиксировать договоренности о том, когда я оплачу, я... Читать полностью

29.08.2025 О банке
Банк лишил возможности оплачивать кредит! Требует денег и накручивает штрафы и не дает возможности исполнить обязательства!
Т-Банк

Добрый день. прошел 1 год и ситуация полностью повторяется! с прошлым кредитом вопрос решили, счет разблокировали т... Читать полностью

27.08.2025 О банке
Отказ в выдаче дебетовой карты
Т-Банк

Здравствуйте, последний раз писал 08.11.2024 , а так пишу уже на протяжении 3 лет , все еще недоступна дебетовая к... Читать полностью

13.08.2025 Другое
Отказ в выпуске карты
Т-Банк

Вот поэтому ваш банк больше не конку и уверенно занимае первое место в рейтинге самых ужасных сервисов! Читать полностью

Росфинмониторинг
Т-Банк

У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета.  Читать полностью

Не могу оплатить овердрафт!!!
Т-Банк

Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью

Не одобряют дебетовую карту около 3 лет !

Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью

Последние вопросы по теме
здравствуйте я являлась клиентом вашего банка то есть у меня было два кредита в вашем банке...
Альфа-Банк

здравствуйте я являлась клиентом вашего банка то есть у меня было два кредита в вашем банке. кредиты закрыты досроч... Читать полностью

Добрый день, уважаемые сотрудники банка!

Сообщаю Вам, что 27.01.18 мною была оплачена покупка...
ВТБ

Добрый день, уважаемые сотрудники банка!Сообщаю Вам, что 27.01.18 мною была оплачена покупка авиабилетов компании Э... Читать полностью

Здравствуйте,я Стручкова Оксана Олеговна дата рождения 09.09.1986г.прошу вас ответить подробнее о моей…
ОТП Банк

Здравствуйте, я Стручкова Оксана Олеговна дата рождения 09.09.1986 г.прошу вас ответить подробнее о моей пласт... Читать полностью

Почему банк, поверив мне, как заемщику, и выдав кредитку с лимитом 45 в прошлом октябре, без моей...
Т-Банк

Почему банк, поверив мне, как заемщику, и выдав кредитку с лимитом 45 в прошлом октябре, без моей просьбы повысил л... Читать полностью

Уважаемый Валерий Леонидович, Я сейчас нахожусь в Украине. На днях пришлось снять около 10000 руб…
Авангард

Уважаемый Валерий Леонидович, Я сейчас нахожусь в Украине. На днях пришлось снять около 10000 руб. с дебетовой карт... Читать полностью

мне прислали карту отп банка.вопрос такой,если я активирую карту.как я должен по ней плавтить.тогда когда…
ОТП Банк

мне прислали карту отп банка.вопрос такой,если я активирую карту.как я должен по ней плавтить.тогда когда с нее сня... Читать полностью

Добрый день, хотелось уточнить: заполняла он лайн на сайте для получения кредитной карты. Специалист…
Авангард

Добрый день, хотелось уточнить: заполняла он лайн на сайте для получения кредитной карты. Специалист перезвонил и у... Читать полностью

26.12.13 по тел. оформил заявку на AA карту. Мгновенно пришел отказ. Колл-центр внятных объяснений...
Т-Банк

26.12.13 по тел. оформил заявку на AA карту. Мгновенно пришел отказ. Колл-центр внятных объяснений причин не называ... Читать полностью

У меня образовалась задолженость по кредитной карте,22.04.2011 года я её погасила в полном объёме.Что…
ОТП Банк

У меня образовалась задолженость по кредитной карте,22.04.2011 года я её погасила в полном объёме.Что мне необходим... Читать полностью

27.02.2013 я подала в отделении Вашего банка подала заявление на закрытие счета по карте. Заявление…
Ренессанс Банк

27.02.2013 я подала в отделении Вашего банка подала заявление на закрытие счета по карте. Заявление принято Вашим с... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Игнорирование, хочу закрыть счет а никто не отвечает уже 13 часов
Ozon Банк

как долго мне ждать оператора? Читать полностью

кредит на покупку товара
ОТП Банк

Кредит уже неделю после покупки не появляется в приложении, каждый день пишу в чат, отвечают непонятными сообщениям... Читать полностью

03.09.2026 Другое
Доклик плюс и страхование
Сбербанк

Добрый день! Скажите почему настолько недоработан процесс продления домклик плюс к ипотечному кредиту, оплатила пак... Читать полностью

В чем суть проверки активности в приложении?
Т-Банк

Я регулярно пользрвался сервисом "Супервмкеты" в "Городе" мобильного приложения Т-Банка. Не редко заказы приходили... Читать полностью

03.09.2026 Другое
Разблокировка входа в личный кабинет
ВТБ

Здравствуйте!на ЕФРСБ данные о том, что меня признали банкротом уже есть.все банки разблокировали свои счета, но ВТ... Читать полностью

Как вывести средства?
Ozon Банк

Как вывести средства?  Читать полностью

Заблокировали карту в отп банк
ОТП Банк

Вчера делал переводы на физ. лица. Суммы были небол около 2/3к. При первом переводе, у меня блокируют карту, говоря... Читать полностью

03.09.2026 О банке
Заблокирован вход в сбербанк онлайн из за входа в другой стране, в поддержке робот
Сбербанк

Вам звонили с 900, но на вашем счете недостаточно средств, чтобы принимать вызовы за границей. Пополните счет, напр... Читать полностью

Платёжная система-партнёр «Мультитрансфер» 3 месяца удерживает возврат платежа № 2326737708848
МТС Банк

2.06.2026 мной был оформлен денежный перевод напрямую через сайт платёжной системы MultiTransfer, которая осуществл... Читать полностью

Как отключить навязанную услугу АльфаЗащитникAGOДКВАР.3мес???
Альфа-Банк

Здравствуйте. 30августа получила карту МИР Альфа Банк апельсин пэй, и сегодня увидела в истории операции списания... Читать полностью

03.09.2026 Другое