17
Я регулярно получаю переводы от нерезидента из Германии от юридического лица. У меня с ними договор в устной форме, что я
Когда на мой счет поступают деньги, то мне звонят из банка и спрашиваю назначение платежа и информацию об отправителе. Я соответствунно отвечаю. И это повторяется каждый раз.
Как я понимаю это вызванно требованиями валютного контроля. Скажите, пожалуйста, имеется ли здесь какое-либо нарушение валютного регулирования и контроля? Не вызовет ли это какие-либо проблемы в дальнейшем, например, замораживание счета?
Можно ли сделать так чтобы мне постоянно не звонили по этому поводу, например, придоставить какие-нибудь документы?
Павел, добрый день,
В соответствии с Федеральным Законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Банк является агентом валютного контроля и в целях осуществления валютного контроля имеет право запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций. При поступлении средств в иностранной валюте в целях идентификации проводимой операции банк либо связывается с клиентами по телефону для получения информации, либо письменно уведомляет о необходимости предоставления обосновывающих документов.
Также Банк может самостоятельно идентифицировать регулярные поступления в пользу клиентов (зарплата, алименты, стипендия или пенсия) на основании подтверждающих документов и подписанного клиентом поручения по форме Банка. В данном случае для получения более полной консультации рекомендуем Вам обратиться в отделение Банка.
С уважением,
Мой профильКаким...
Хотел прояснить ситуацию с механизмом работы пакета услуг «Оптимальный».Каким образом «выбираются... Читать полностью
Здравствуйте. У Вас есть заемщик по автокредиту, который продал автомобиль мне. Автомобиль у меня и судом признан я... Читать полностью
Спасибо, Полина, за ответ на этот вопрос https://www.banki.ru/services/question…Id=7391113Там было написано... Читать полностью
Есть ли программа рефинансирования действует ли, какие условия. Читать полностью
Добрый день. В 2008 году взяли ипотечный кредит в долларах США. За это время курс доллара вырос более чем в два раз... Читать полностью
Здравствуйте На мой сотовый телефон приходят СМС -первая пришла будь то карта и у нее кончается срок,а вчера пришла... Читать полностью
Здравствуйте, хочу взять в кредит новый автомобиль Мерседес, мне 21 год, одобрят ли его? С дилером пообщался днем,... Читать полностью
Есть такой очень важный и насущный вопрос: [B]как нам можно поменять или...
Приветствую всех!Есть такой очень важный и насущный вопрос: как нам можно поменять или продлить действие пенсионных... Читать полностью
Здравствуйте. Я несколько месяцев назад открыл счет могу ли я использовать его для начислений стипендий? Читать полностью
Прошу дать ответ на вопрос из моего отзыва:http://www.banki.ru/services/response…e/6913750/Меня не устраивае... Читать полностью
Есть проблема с оплатой налогового извещения (Форма №ПД (налог)) с помощью...
Добрый день!Есть проблема с оплатой налогового извещения (Форма NПД (налог)) с помощью connect.raiffeisen.ruПоле (1... Читать полностью
Добрый день! Я еду в путешествие в Непал, и мне нужно перечислить туда деньги частному лицу в долларах, в качестве... Читать полностью
Имею «золотую» карточку МС, на днях обратился за справкой о состоянии счёта для получения шенгенской ви... Читать полностью
В Вологде нет офиса Райффайзенбанка, но установлен терминал. Необходим перевод денежных средств в Германию держател... Читать полностью
Скажите я в некой компании продаю машину,они сказали,что переведут деньги на мою карту,это реально? если у меня ест... Читать полностью
Сколько будет стоит перевод евро в Райффайзенбанк Австрии?Спасибо. Читать полностью
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли и как произвести перевод средств в евро с дебетовой карты (пакет... Читать полностью
Здравствуйте!я открыла пару дней назад счет, для перевода стипендии при учебе за рубежом. Но ситуация может изменит... Читать полностью
Здравствуйте!У меня есть долларовый счет в Райффайзене. Я хочу одолжить некую сумму другу для покупки машины. При э... Читать полностью
Я гражданин Украины. Временно живу в США. Я хочу открыть счет в Райффазен банке. Как мне можна открыть счет в Вашем... Читать полностью
я перевёл свои денежные средства 1000р на расчётного счёт ИП в сбер банк со своего личного счёта Газпромбанка. Пос... Читать полностью
Запрос от 08.09.26: Не могу провести транш по образовательному кредиту через приложение сбера. Сотрудники подтверди... Читать полностью
Здравствуйте, как я могу удалить старый ВБ кошелек к которому нет доступа т.к нету номера телефона привязанного к а... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
Здравствуйте!оплата по штрих-коду не прошла в магазине,а деньги списали.В истории продаж магазина оплаты нет,в исто... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Добрый день.Столкнулась со следующей ситуацией при использовании кредитной карты Т-Банка.Я пополнила баланс сервиса... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью