238
Добрый день!
Сообщаю, что физическое лицо, на имя которого оформлена карта Озон Банка с номером 2204*****5225, осуществляет мошенническую деятельность, связанную с присвоением и отмыванием денежных средств, полученных путем обмана и злоупотребления доверием.
26 июня 2025 года в 14:41 владельцем указанной карты было размещено объявление о продаже (скриншот прилагается) в группе коллекционеров. Данная группа пользуется доверием среди подписчиков, что позволило владельцу вышеуказанной карты Озон Банка использовать ресурсы группы в целях личного обогащения.
Владелец карты Озон Банка, воспользовавшись доверием участников группы, получил от меня денежные средства в размере 2000 рублей за покупку по его объявлению, а также мной была уплачена комиссия в размере 40 рублей, взимаемая банком за перевод (чек об операции прилагается). Впоследствии объявление и переписка с владельцем карты были им удалены (скриншоты прилагаются).
В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, банки обязаны осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания денег и финансирования терроризма. В случае выявления подозрительной деятельности банки вправе блокировать счета клиентов.
На основании вышеизложенного, прошу вас принять следующие меры:
1 Ограничить доступ владельца карты Озон Банка к финансовым операциям.
2 Провести проверку источников поступления денежных средств с целью установления их законности и предотвращения их легализации.
3 Сообщить в отделение налоговой службы Российской Федерации по месту регистрации владельца карты о выявлении признаков незаконного извлечения доходов.
4 Отменить транзакцию по перечислению денежных средств в размере 2000 рублей в пользу владельца карты и вернуть указанные средства на мой счет.
5 Рассмотреть возможность привлечения владельца карты к уголовной или административной ответственности путем обращения Озон Банком в правоохранительные органы. В связи с тем, что владелец вышеуказанной карты Озон Банка, использует банковский счёт к которому привязана вышеуказанная карта, открытый в Озон Банке, с умыслом получения в безналичном денежном обороте денежных средств полученных преступным путем.
Прошу также принять меры для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем и обеспечить надлежащий контроль за деятельностью клиентов банка.
Здравствуйте.
Нам правда жаль, что вы столкнулись с мошенничеством. Мы зафиксировали информацию, которую вы направили, провели проверки, приняли меры. О принятых мерах подробно сообщить не можем, так как это внутренняя информация.
О результатах рассмотрения обращения информировали в чате интернет-банка. Чат банка является авторизированным каналом связи, сообщение в чате является официальным ответом.
Для проверки возможности отмены операции рекомендую обратиться в банк отправитель. А так же рекомендую обратиться в правоохранительные органы по факту совершения против вас противоправных действий. Банк со своей стороны окажет полное содействие правоохранительным органам, по официальному запросу банк поможет в расследовании и предоставит необходимую инфомацию.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Заблокировали карту, два дня отправляю чеки которые они просят и не Решили проблему. Переводили мне деньги муж и д... Читать полностью
Опять 25, закрыл нажал на закрытие счета в чате озон банка, подтвердил, прождал больше 6 часов оператора ни чего не... Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке и вывести деньги, написать в поддержку или позвонить невозможно, операция в работе уже... Читать полностью
Здравствуйте, после блокировки счета я предоставил в чат два пояснительных письма и приложил к письмам все документ... Читать полностью
Почему нотариально? Закройте счет и выведите мне средства в другой банк. Читать полностью
Уже прошло 3 дня как там говорилось в сроки вы уже не вошли,закройте этот счет и все. Читать полностью
Добрый вечер) Оформили кредит, заказали карту (пришла кстати очень быстро)Но стоит ограничение, не можем ни снять н... Читать полностью
Приостановили операции по счету, предоставила документы, которые попросили, сказали в течение часа дадут ответ, про... Читать полностью
Здравствуйте, так и не разобралась с вашим банком. Мои деньги были заморожены с 2024г, в итоге мне никто ничем не п... Читать полностью
Я хочу расторгнуть договор и перевести деньги на свой счет в другом банке.В поддержке не отвечают,разбираетесь. Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке и вывести деньги, написать в поддержку или позвонить невозможно, операция в работе уже... Читать полностью
Закрыла счет в озон когда поступят деньги прошло уже два дня Читать полностью
В августе 2026 года совершила онлайн покупку в магазине befree приняв участие в партнерской акции в ozon банке. Усл... Читать полностью
Ограничили карту, не могу перевести деньги, в поддержку писал, ответа нет уже двое суток, звонить смысла нет, бот о... Читать полностью
Здравствуйте, мне нужна выписка операций для предостовления в суд по карте за 06.08.2024г.по карте озон. Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Ozon Банка. 15.08.2026 с моей карты без моего ведома и без СМС-подтверждения было... Читать полностью
Здравствуйте, можно как то решить вопрос, озон банк не отвечает на мои сообщения..удаляют не отображается, благодар... Читать полностью
Не могу восстановить доступ к озон банку сделала фото паспорта , все заполнила как надо приходит в см... Читать полностью
Я являюсь клиентом ОЗОН Банка. В отношении моих реквизитов Банком России установлены ограничения в связи с попадани... Читать полностью
Добрый вечер, моя проблема так и не решена, но приходят смс от Альфа банка что бы я закрыл притензию и получил снач... Читать полностью
Оформила кредитные каникулы. Банк их одобрил, сотрудник в официальном чате написал, что на период каникул задолженн... Читать полностью
Банк заблокировал карту и я хочу закрыть счет и расторгнуть договор с альфа банком и как я могу перевести свои сред... Читать полностью
Не могу перевести деньги с магнит Читать полностью
Меня не интересуют кредитные каникулы и тому подобные предложения, я просто не понимаю зачем делать предложение о р... Читать полностью
Банк заблокировал карту в июле 2025 , и уже второй год я пытаюсь получить свои деньги на счету, одни только отказы,... Читать полностью
Оформила кредит в Т-банке, предварительно был расчет , была согласна на условия , приняла кредит, но кроме ежемесяч... Читать полностью
мне переводились деньги, о зарождении которых я не знал, мне переводил их знакомый с каких то других банков. Мне да... Читать полностью
Списали больше 10 000, а начислили всего 200 - нормально? Читать полностью
26 февраля 2025 года я, являясь индивидуальным предпринимателем, перевел 300 000 рублей со своего счета/карты в дру... Читать полностью