90
В апреле 2025 года мои банковские счета и личные кабинеты были заблокированы из-за требований Банка России по 161-ФЗ. Я направлял обращение в Банк России с целью удаления моих данных из базы. Разьяснений причин не было, но мне ответили, что именно из ООО "ОЗОН банк" была получена информация, обосновывающая включение сведений, связанных со мной, в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Далее я пытался дозвониться в поддержку, но там меня направляли в чат из-за заблокированных счетов. Я многократно писал в чат-поддержку. Просил те самые "разьяснения", которые мне рекомендовал узнать Банк России у ООО"ОЗОН банк". Чат-поддержка никаких разьяснений мне не дала. Я написал еще одно заявление и просил направить его в Банк России. Этого сделано не было тоже. Мне лишь сказали, что разьяснения я могу получить у Банка России. К кому мне обращаться в таком случае? Как решить эту проблему?
Я провел анализ своих операций. Единственные поступления, которые, вероятно, могли бы послужить причиной блокировки, были 17 апреля 2025 года. В этот день я через платформу Bybit обменял 1000$ США на 84016 рублей.
Сделка прошла успешно, но сумма, которую мне отправил контрагент с ником Ama111, была разбита на 3 платежа.
69200р Полина Алексеевна Т.
2968р Екатерина Анатольевна В.
11832р Геннадий Николаевич В.
По всем платежам, кроме 69200 мне прислали чеки. Чеки сохранены. Скриншоты с перепиской тоже.
Как я понимаю, эти лица могли подать в банк заявление о возврате средств под предлогом мошенничества. Хотя сделка по обмену валюты была завершена, то есть они получили доллары США в полном объеме, так и я получил рубли РФ в полном объеме. Никто не просил меня вернуть средства, со мной никак не связывались.
Я предоставил все материалы/доказательства, включая происхождение этой валюты, чеки переводов, а также переписку из платформы ByBit в ООО"ОЗОН Банк". "ОЗОН Банк" я просил отправить заявление в Банк России. Несколько раз просил, но никто его так и не отправил. Итого: Банк России направляет меня в ООО"ОЗОН Банк", а ООО"ОЗОН Банк" – в Банк России, и вопрос остается нерешенным. При этом я не знаю точную причину блокировки, а только догадываюсь. Все разговоры с операторами оказываются безрезультатными.
Дополнительно сообщаю, что в отношении меня каких-либо запросов, повесток, постановлений правоохранительных органов не поступало.
Прошу пойти навстречу и рассмотреть мою ситуацию еще раз и сообщить мне причину блокировки. Я готов к сотрудничеству, готов в полной мере обьяснить каждую транзакцию и доказать свою невиновность, чтобы меня убрали из списка Банка России. Об этом и говорил, и писал во всех своих обращениях в ООО"ОЗОН Банк".
Здравствуйте.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, проведём проверку, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
Ограничения установлены на основании ч. 9 ст. 9 ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и п. 11.6.1.9 Клиентских правил: https://ozon.ru/t/wWSk4CV
Пока не получили подходящих документов, поэтому ограничения сохраняются.
Также ваши данные находятся в базе данных Банка России о случаях и попытках переводов денег без добровольного согласия клиента.
Для повторной проверки и исключения из базы нужно отправить в Банк России обращение.
Обратиться в интернет-приёмную Банка России вы можете по ссылке: https://cbr.ru/Reception/Message/Register
1. Перейдите в интернет-приёмную → Направить обращение в электронном виде → Направить обращение
2. Пролистайте страницу до раздела Информационная безопасность → пункт 2 — Исключить данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента → Перейти к оформлению обращения
3. Заполните необходимые данные и отправьте обращение.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
Здравствуйте![11.09] я совершал операцию по пополнению своего счета Ozon Банка с личной банковской карты на сумму 2... Читать полностью
Здравствуйте.17.03.2026 по операции зачисления 20 300 руб. из ОЗОН Банка мои данные были внесены в базу Банка Росси... Читать полностью
Доброй ночи, мой озон айди 30358770, аккаунт подтвержден, есть карта банка. Делаю много заказов, 08.09 были куплены... Читать полностью
Заблокировали карту, два дня отправляю чеки которые они просят и не Решили проблему. Переводили мне деньги муж и д... Читать полностью
Опять 25, закрыл нажал на закрытие счета в чате озон банка, подтвердил, прождал больше 6 часов оператора ни чего не... Читать полностью
Не могу закрыть счёт в банке и вывести деньги, написать в поддержку или позвонить невозможно, операция в работе уже... Читать полностью
Здравствуйте, после блокировки счета я предоставил в чат два пояснительных письма и приложил к письмам все документ... Читать полностью
Почему нотариально? Закройте счет и выведите мне средства в другой банк. Читать полностью
Здравствуйте.17.03.2026 по операции зачисления 20 300 руб. из ОЗОН Банка мои данные были внесены в базу Банка Росси... Читать полностью
Заблокировали карту, два дня отправляю чеки которые они просят и не Решили проблему. Переводили мне деньги муж и д... Читать полностью
Техподдержка скинула отписку, почему не начислен кешбек и отключилась!!!! Условия были соблюдены, но кешбека нет. О... Читать полностью
Мой счет заблокировали. При попытке решить проблему по телефону операторы отправляют в чат. Однако чат в приложении... Читать полностью
Не знаю, что вы там хотите повысить, но по итогу только испорченное настроение и впечатление, что на Озон банк нель... Читать полностью
Более полугода назад я обратился в чат-поддержку банка Озон с просьбой закрыть кредитную карту. Оператор выяснял, п... Читать полностью
За 10 дней пользования картой Ozon , второй раз блокируют счет при внесении наличных через банкомат ozon , требуют... Читать полностью
Добрый вечер, хочу пожаловаться на данный банк что так же как и проблема с другими пользователями поддержка внутри... Читать полностью
Озон банк начал требовать для оплаты заказа код-пароль, но оказалось я не помню ни код-пароль, ни кодовое Слово. За... Читать полностью
Правильная настройка платежей через NFC без карты Читать полностью
Запрос от 08.09.26: Не могу провести транш по образовательному кредиту через приложение сбера. Сотрудники подтверди... Читать полностью
Здравствуйте, как я могу удалить старый ВБ кошелек к которому нет доступа т.к нету номера телефона привязанного к а... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
Здравствуйте!оплата по штрих-коду не прошла в магазине,а деньги списали.В истории продаж магазина оплаты нет,в исто... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Добрый день.Столкнулась со следующей ситуацией при использовании кредитной карты Т-Банка.Я пополнила баланс сервиса... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью