147
Здравствуйте! 2 апреля заблокировали счета в Альфа-Банке по 115-ФЗ. Я связался с поддержкой, получил список необходимых документов и подтверждений, которые необходимо было предоставить, чтобы разблокировали счёт. Документы предоставил. Одним из требований было предоставить источник происхождения средств на моём счету. Так как источником поступления денежных средств является перевод от моего отца с его счёта в Альфа-Банке на мой счёт в Альфа-Банке от 30 января 2026 г. дополнительно предоставил свидетельство о рождении, что бы подтвердить родство и саму квитанцию перевода. Сотрудник поддержки (Линар) далее написал, что следует предоставить документы, подтверждающие источники просихождения доходов моего отца, например, справку 2-НДФЛ, но я не распоряжаюсь такой информацией. Я утверждаю, что требовать у меня справку 2-НДФЛ третьего лица некорректно. Источником денежных средств на моём счету в банке является перевод мне денежных средств. Происхождение этих средств на счету третьего лица, с которого эти деньги перевели, я не обязан объяснять. Если у банка есть недопонимание или сомнения на счёт возникновения этих средств на счету у третьего лица, то ему, по логике, следует запросить их источник у владельца счёта, с которого был совершён перевод. Я согласен, что банк несёт повышеные риски от операций с криптовалютами и согласен предоставить все документы, к которым могу иметь доступ. Я согласен и уже написал обязательство не использовать свой счёт в Альфа-Банке для криптовалютных операций.
Так же, хочу заметить, что ранее при покупке криптовалюты мне звонил сотрудник службы безопасности Альфа-Банка 31 января 2026г в 00:05 с номера телефона +7 (495)974-25-15 для подтверждения личности и уточнения переводов денежных средств, я подтвердил информацию и сообщил цель денежных переводов, сотрудник также удостоверился, что все в порядке. То есть на тот момент у Альфа-банка претензий ко мне на фоне того, что я совершал криптовалютные операции не возникло.
Я являюсь клиентом банка около 10 лет, давно подключена услуга премиум-сервиса, никаких проблем с банком у меня никогда не было, более того, я являюсь клиентом только Альфа-Банка и хотел бы продолжить взаимовыгодное сотрудничество. Со своей стороны всегда готов идти на встречу для урегулирования любых вопросов.
Подскажите, пожалуйста, как разрешить данную ситуацию?
Заранее спасибо.
Приветствую!
Как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении операций.
Для снятия ограничений нам нужны документы, которые запросили у вас. Ошибок с нашей стороны нет.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Уважаемый представитель банка! Ваш ответ носит общий шаблонный характер и не отвечает на прямо поставленные вопросы... Читать полностью
Здравствуйте. Альфа банк регулярно списывал комиссию за услугу альфа смарт , которую я не подключала, в размере 299... Читать полностью
Да, я получила документ. В ответом письме выразила ожидание мер для закрытия дела в суде, а также возврат взысканны... Читать полностью
Добрый вечер, моя проблема так и не решена, но приходят смс от Альфа банка что бы я закрыл притензию и получил снач... Читать полностью
Банк заблокировал карту и я хочу закрыть счет и расторгнуть договор с альфа банком и как я могу перевести свои сред... Читать полностью
мне переводились деньги, о зарождении которых я не знал, мне переводил их знакомый с каких то других банков. Мне да... Читать полностью
Повторное обращение. Почему отказывают в возврате комиссии взятой с моих личных денег которые образовали сверхлимит... Читать полностью
08.09.2026 года мной были полностью исполнены финансовые обязательства перед АО «Альфа-Банк» по кредитн... Читать полностью
Отписка, это происходит постоянно, не рекомендую бак и его отделение в г. Челябинске, ул. Свободы 82. Операторы про... Читать полностью
.ЗДРАВСТВУЙТЕ Я ТРЕБУЮ отозвать жалобу именно С ВАШЕЙ СТОРОНЫ НА ВАШ РЕК НОМЕР. БАНК ВТБ И ОТПРАВИТЕЛЬ ОТОЗВАЛИ Ж... Читать полностью
Отправитель уже сообщил об этом и банк втб отозвал жалобу. только альфа банк не отзывает. почему вы не можете напра... Читать полностью
В каком месте вы ответили???Вы не ответили в каком пункте ,ваших тарифов ,прописана комиссия за удержание средств,... Читать полностью
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Хотел бы уточнить, был ли мой отзыв передан непосредственно в Альфа-Банк для рассмо... Читать полностью
Мадам, Я с вами пререкаться с публичном пространстве не стану. По вам вижу, что нормальное общение вам не п... Читать полностью
Клиент не пользуется преимуществами подписки. Клиент просит произвести возмещение средств по уплате комиссии за под... Читать полностью
Работаю с банком как ИП. Начал делать Акты выполненных работ и столкнулся с технической ошибкой. 01.09 .2026 сделал... Читать полностью
Каким образом ,я могу предоставить подтверждающие документы по всем переводам,с 5мая 2026г по 9 августа 2026г.Если... Читать полностью
10.09.2026 я обратилась в офис Альфа-Банка по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114. Цель визита — вос... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью
My vtb account is automatically blocked .I have been using it for 2 years but suddenly my account got log out becau... Читать полностью
Ограничили операции по 161фз по непонятной причине и игнорируют все запросы в чате поддержки. Читать полностью
Не закрывают счет по требованию из лк, требуют заполнить шаблон, - заполнил, не подходит, кидают файл в чате, он не... Читать полностью
Здравствуйте![11.09] я совершал операцию по пополнению своего счета Ozon Банка с личной банковской карты на сумму 2... Читать полностью
Уважаемый представитель банка! Ваш ответ носит общий шаблонный характер и не отвечает на прямо поставленные вопросы... Читать полностью
Здравствуйте!Я заёмщик по кредиту «Авто-Стиль Особый», договор № 1410*****05 от 15.10.2029. В сентябре 2026 ставка... Читать полностью