59
Здравствуйте, изначально, 29.08.2026 на меня наложили 161-ФЗ, после чего я подал обращение в ЦБ, где расписал все свои переводы подробно и написал кто мне переводил, за что переводили, предоставил скриншоты переписок и чеков, был готов на сотрудничество и любые меры, чтобы с меня это сняли. На следующий же день, 30.08.2026 Озон Банк заморозил мне любые возможности переводить деньги или что либо делать с ними. На счету около 700 тысяч рублей, тем более я еще и заграницей и как теперь жить без доступа к деньгам непонятно. Какие операции банку показались подозрительными я тоже не понял, никто ничего в письме мне не объяснил, только сказали, что мой счет временно ограничен. Как я понимаю, как только Озон Банк увидел круглую сумму, так сразу им операции мои показались подозрительными и они решили деньги себе забрать)
Как банк и попросил, в чат с поддержкой, которая по их описанию РАБОТАЕТ 24/7(нет), я предоставил чеки, переписки с клиентами, которые перевели мне деньги (не больше 10 тысяч рублей, 3 человека переводило, со всеми я списался и попросил прислать мне чек) и также, я приложил скриншоты, где я пытался перевести себе на иностранный счет Alipay (Китай) сначала 20 тысяч рублей ,потом 30 тыс., снова 20 тыс., и 2000 рублей. Делал я это все через бота, все мои операции отклонялись, так как в тот момент была наложена 161-ФЗ (это предполагаемая причина отклонений переводов, но своим знакомым я мог кидать деньги до 100 тысяч рублей без проблем). Раньше я уже проводил эти операции и пополнял себе так кошелек в Alipay через бота на общую сумму до 50+- тысяч рублей. Эти скриншоты того, что я пытался перевести деньги лишь на Alipay бота через Озон Банк я также приложил в чат с поддержкой, но от них гробовая тишина.
Я также попытался позвонить им на горячую линию, находясь в Китае, мне ответил бот по телефону и сказал лишь то, что мои счета заморожены, ни на одного оператора он меня не вывел, а в чате, как я понял, мне никто и не ответит оперативно.
Деньги поступали от физлиц за услуги в онлайн играх и часть переводов — бытовые переводы между знакомыми, мамой.
Поступления за последние 15 дней связаны с оказанием мной услуг физическим лицам, а также с бытовыми переводами между знакомыми, родными. Переводы не связаны с мошенничеством, обналичиванием, азартными играми, криптовалютой или передачей карты третьим лицам. Карту использую лично. Прошу рассмотреть приложенные подтверждения происхождения средств и снять ограничения либо письменно указать, какие документы необходимо предоставить дополнительно. Насчет налогов, я не собирался открывать статус самозанятого, так как это была услуга на 2 недели и все, я не собираюсь больше таким образом зарабатывать, либо я бы зарегистрировался в статусе самозанятого.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Переводы по карте приостановили . Оставила заявку на закрытие счета и вывод средств по номеру счета в другой банк.... Читать полностью
Остановили операции, хотел попробовать решить вопрос с оператором, но в итоге никто не отвечает и мои деньги я не м... Читать полностью
Всех приветствую, хотел бы уточнить, сколько по времени отвечает оператор в чате поддержки, написал вчера в 2 часа... Читать полностью
ужасный банк, лояльности 0купила новую сим карту , сменила номер телефона , переаела денежные средства , а они ушл... Читать полностью
Здравствуйте. 2 дня собирали деньги для нужд класса(школьные), плюс я занимаюсь фаберлик и были переводы за заказы... Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Вашего банка, Озон. Мне 49 лет, на пенсии, после работы в мед. учреждений больше 2... Читать полностью
На карту наложили временнык ограничени, все документы я отправила в чат , а меня игнорируют. Это все деньги что у м... Читать полностью
Банк установил ограничения, документы предоставил, отказали все равно в разблокировке без объяснения причины. 5 раз... Читать полностью
Вопрос, как мне снять блокировку?я отправил все что вы просили, потом еще раз, потом еще раз, и снова я отправляю и... Читать полностью
Остановили операции, хотел попробовать решить вопрос с оператором, но в итоге никто не отвечает и мои деньги я не м... Читать полностью
Всех приветствую, хотел бы уточнить, сколько по времени отвечает оператор в чате поддержки, написал вчера в 2 часа... Читать полностью
Возможно, у вас возникли технические проблемы с картой или ограничения по условиям её использования. Рекомендую пре... Читать полностью
здравствуйте. получил блокировку по переводам, в чате предоставил все необходимые данны и сказали ожидать ответа. О... Читать полностью
Почему просто так сняли деньги и за что? Читать полностью
Выплата пособия на Озон карту проведена 07.09.2026г. 2000 баллов за получение детского пособия на Озон карту так и... Читать полностью
Добрый день, несколько дней переписываюсь с поддержкой и это просто полный бред который они пишут. В начале месяца... Читать полностью
добрый день, пользуюсь услугами банка более 2х лет. при получении карты сразу отключила уведомления и смс. но вчера... Читать полностью
У меня такая ситуация: банк решил заблокировать мою карту,соответственно все операции по ней приостановлены.Деньги... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и от... Читать полностью
Не могу перевести себе деньги в ПСБ по СБП с Яндекс банка. Банк получатель блокирует переводы из-за подозрений в мо... Читать полностью
Мы заметили подозрительные действия в наших сервисах. Чтобы пользоваться услугами дальше, приходите с паспортом в о... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокирован кошелек. Есть 9 вкладов. Знаю, что распечатанные и заполненные оригиналы заявлений нужно... Читать полностью
Вы пишете что ответ дан,ответ не дан,это просто отписка . Читать полностью
12.09.2026 банк продолжает издеваться. с 01.09.2026 мне говорят что мой платеж на 200 000, 00 не ушел обратно в бан... Читать полностью
Вы не отвечаете на ряд вопросов!Где договор о расторжении? Если вы уверены, что договор закрыт?Где уведомления о ра... Читать полностью
в чате отвечает ИИ, менеджеров в чате нет) Читать полностью
Яндекс банк не снимает арест в течении года! Читать полностью
Обращался в банк через чат и 8-800, не возможно получить какую либо информацию о сумме задолжденности, чтобы закрыт... Читать полностью
Из чего складывается сумма приобретенного в Тинькофф банке авиабилета и какая сумма возвращается при добровольном... Читать полностью