11
Добрый день! 03.10.18 г. было получено сообщение из банка «для проведения дальнейших операций, просим предоставить…» — с перечнем истребуемых документов. Все документы были предоставлены 04.10.2018 г. Банк сообщил о 48 часах на проверку. 08.10.2018 г. обратился в чат банка, в связи с неснятием блокировки счета. На что получил ответ о дозапросе и сроке предоставления до 08.10.18. Напомнил менеджеру, что 08.10.18 — сегодня!, менеджер ответил, что дозапрос передан 05.10.18. Я попросил уточнить кому и посредством чего был передан дозапрос, менеджер обещал уточнить и связаться со мной. На данный момент счет заблокирован, банк никаких пояснений не дает. Время, наверное, истекает… Официальных документов о приостановлении операций не поступало. Дозапрос — тоже внушительный перечень, включающий деятельность за 3 последних месяца, первый запрос был по 3 приходно-расходным X По первому запросу дал исчерпывающую информацию по 4 контрагентам, сейчас просят еще по 2 — у меня их всего около 10. Через 3 дня попросят по оставшимся? Просят подтверждение оплаты АВАНСОВ по УСН (счет в одном банке, и банк прекрасно видит мои налоговые платежи, если банки правомочны проверять правильность и своевременность, тем более авансовых платежей). Дублируются вопросы по выводу наличных — ответил в первом запросе, что нет снятия наличных и выводов на физ.лиц. впечатление, что банк просто тянет время и препятствует моей работе. Вопрос: законны ли действия банка — без официальных запросов блокировка счета до предоставления документов, т. е. без основания, неразблокировка после полного предоставления запрашиваемых документов, несоблюдение сроков, заявленных банком — 48 часов на проверку, дозапрос уже по другим контрагентам и времени работы, т. е. по сути это уже другая проверка? p.s. сейчас банк прислал сообщение в чат, что со мной свяжется старший специалист до 19 , а срок выйдет тоже сегодня… (т.е. я должен предоставить документы, которые запросили сегодня в 11.26 сегодня же до 19 часов!), на мой вопрос «законно ли это?» мне ответили, что действуют согласно установленным нормам и регламентам.
Добрый день.
К работе сотрудников замечаний нет. Коллеги направили персональному менеджеру информацию о дозапросе в пятницу, при этом регламентированный срок обработки сотрудником — 1 рабочий день. Данный срок не нарушен.
Ранее по счету Вы оплачивали только страховые взносы, оплаты авансов по УСН не было, потому запрос документов корректен и обоснован.
На данный момент коллеги проинформировали Вас об успешном снятии ограничений. Надеюсь на долгое и взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumКаким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
Оформила кредит в Т-банке, предварительно был расчет , была согласна на условия , приняла кредит, но кроме ежемесяч... Читать полностью
На моем банковском счете наложен арест судебными приставами. Могу ли я оплатить услуги мобильного оператора "Т-Моба... Читать полностью
В июле 2025 года я оформил в АО «Т‑Банк» образовательный кредит с государственной поддержкой для оплаты... Читать полностью
в продолжение сегодняшнего разговора... ни один сотрудник не смог решить проблему . При досрочном погашении не пока... Читать полностью
Была просрочка, которую погасил, в итоге банк требует досрочно следующий платёж по кредиту, что нарушает фз 353, по... Читать полностью
Каждый месяц сталкиваюсь с разными проблемами банка именно в день платежа за ипотеку.Сегодня новая. Хочу погасить д... Читать полностью
Увидела в приложении банка предложения о кэшбеке, одно 100% при покупке продуктов и оплате дебетовой картой , а вто... Читать полностью
Я человек с 30 летней стабильной кредитной историей. Ни разу ни в одном банке, включая Т банк не нарушила срок пога... Читать полностью
А сколько по времени вы будете предоставлять ответ? 11 дней уже прошло с момента обращения , почему то тут ответа н... Читать полностью
Я просрочила платеж по кредиту на 1 день, после чего сразу же внесла точную сумму на карту, банк списал 13000 с коп... Читать полностью
сегодня при переводе собственных средств по СБП банком были заморожены средства, все документы я сразуже предостави... Читать полностью
Выдумали сами себе что-то и удерживают мои денежные средстваПочему банк нарушает закон???Вывод средств происходит н... Читать полностью
В том то и дело что дополнительных денег я не копейки не просил только рефенансировать уже действующие кредиты по у... Читать полностью
Доброй ночи, мой озон айди 30358770, аккаунт подтвержден, есть карта банка. Делаю много заказов, 08.09 были куплены... Читать полностью
Все документы,что запрашивал банк я предоставила. Читать полностью
Да, я получила документ. В ответом письме выразила ожидание мер для закрытия дела в суде, а также возврат взысканны... Читать полностью
Добрый вечер, моя проблема так и не решена, но приходят смс от Альфа банка что бы я закрыл притензию и получил снач... Читать полностью
Оформила кредитные каникулы. Банк их одобрил, сотрудник в официальном чате написал, что на период каникул задолженн... Читать полностью
Банк заблокировал карту и я хочу закрыть счет и расторгнуть договор с альфа банком и как я могу перевести свои сред... Читать полностью
Не могу перевести деньги с магнит Читать полностью