24
Добрый день!
Вопрос будет в рамках ПОД/ФТ: почему Договор долевого участия не контролируется подразделениями ПОД/ФТ, но Договор купли-продажи обязательно? И хочется уловить логику отмыва денег денег при таких операциях. И что грозит банку, если по этим документам не отчитаться перед ЦБ.
Понятна ситуация, когда ген.директор какой-нибудь организации делает договор «беспроцентного займа» и эти деньги потом получатель пытается вывести.
Но ведь договора при оформлении квартиры регистрируются, меняются владельцы, деньги безналичным путем перечисляются, это все прозрачно.
Заранее спасибо!
Здравсвуйте, Olegovna-masha!
Банк осуществляет деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю закреплены ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С уважением,
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильЗдравствуйте!вопрос банк одобрил мне кредит, но он мне пока не нужен,но я захотел взять вещь в это же банке в расср... Читать полностью
Или так и будете отписываться, что разберемся и...
Интернет-банк когда ни будь будет работать? Или так и будете отписываться, что разберемся и сообщим (как в Вашем о... Читать полностью
Я оставляла отзыв на этом сайте по поводу отделения метро Курская улица Земляной Вал о сотруднике,который отказался... Читать полностью
Добрый день, хочу рефенансировать два своих кредита в Альфа и ВТБ, поступают не очень выгодные предложения из-за за... Читать полностью
могли бы вы меня связать с Павловой Анастасией Вячеславовной? По поводу снятия...
Добрый день! могли бы вы меня связать с Павловой Анастасией Вячеславовной? По поводу снятия обременения…она... Читать полностью
Возможно рефинансировать под меньший процент для уменьшения суммы...
У меня ипотека в ГПБ под 9,2% Возможно рефинансировать под меньший процент для уменьшения суммы ежемесячного плате... Читать полностью
Здравствуйте при закрытие рко, по 115 ф. з какие выдвигаться санкции, и под кокой процент закрываеться расчётн... Читать полностью
Здраствуйте у меня такой вопрос у мужа карта газпром дебетовая на нее приходит зарплата.сейчас на ней минус 11 ... Читать полностью
Здравствуйте могу ли я взять ипотеку без первоначального взноса? Читать полностью
Здравствуйте, как я могу взять кредит на машину, если мой опыт работы меньше 1 года? Читать полностью
http://www.banki.ru/services/question…d=10046183, http://www.banki.ru/services/question…d=10050092. Д... Читать полностью
Добрый день! Обратилась в Дополнительный офис «Октябрьский проспект» по адресу г. Люберцы, ул.&nbs... Читать полностью
Являюсь ипотечным кредитором Вашего банка. Писал заявление на понижение процентной...
Добрый день.Являюсь ипотечным кредитором Вашего банка. Писал заявление на понижение процентной ставки в конце мая 2... Читать полностью
Добрый день! На мой номер телефона пришло несколько смс уведомлений с кодом входа в интернет банк от Почта Банка. Я... Читать полностью
Как понимать Ваш ответ, если на сайте ВТБ написано следующее: Разрешение банка на вселение и/или регистрацию в зало... Читать полностью
После оформления онлайн страхового полиса (жизнь/здоровье + недвижимостть) и отправки документов в банк обнаружил о... Читать полностью
Добрый день! Я хочу взять ипотеку и купить квартиру у бывшей жены моего мужа, на данный момент там пока прописан му... Читать полностью
могу ли я в вашем банке взять ипотечный кредит в сумме 4.5 млн под какие проценты и на какой срок Читать полностью
Срочно нужна закладная из банка. Ипотека полностью погашена 14.01.2019...
Ольга, добрый день!Срочно нужна закладная из банка. Ипотека полностью погашена 14.01.2019, обязательства перед банк... Читать полностью
Добрый вечер! Хотелось бы поделиться своими впечатлениями от сервиса Домклик. У меня была одобренная ипотека на стр... Читать полностью
04.09.2026 была попытка перевода в Китай на Alipay себе по номеру телефона в личном кабинете "Мой МТС". Заявленные... Читать полностью
Я воспользовалась услугой пополнения счета с карты другого банка через приложение ПСБ на 9000 рублей. Деньги из бан... Читать полностью
Многим известно что посетив банк с целью обмена валюты кассир предлагает оставить отзыв обещая 600р в течении недел... Читать полностью
Когда отзыв о Т-банке будет проверен? Как понять, что отзыв зачтен? Читать полностью
Т Банк хитрит, не хочет платить по счетам Читать полностью
Получил арест счетов от налоговой. Оперативно оплатил задолженность и тем же днем ФНС сняли все ограничения через 3... Читать полностью
Добрый день.Хочу продлить (оформить новый полис) ОСАГО.Возможно ли оформить ОСАГО для такси в приложении банка?По г... Читать полностью
Решил открыть кредитную карту Т-Банка, узнав, что там возможны переводы на другие карты без комиссии в рамках льгот... Читать полностью
06.02.2026года я оформлял заказ наснегоуборщик на маркетплейсе Ozon с использованием лимита рассрочки от Ozon Банк... Читать полностью