1003
Я, С-в Роман С., уполномоченный представитель ООО "Д****Л С***С" (ОГРН 122770****23), обращаюсь с жалобой на некорректную классификацию уровня риска, присвоенного нашей организации.
12 апреля 2023 года мы открыли расчетный счет в вашем банке (№40702 810 0 0******4355). Однако, несмотря на полное соблюдение законодательства и отсутствие каких-либо рисковых факторов, Альфа-банк присвоил нашей организации Красный уровень риска, что привело к блокировке операций по счету в банке и в других банках.
Организация внимательно соблюдает законодательство в области финансовой безопасности и предотвращения отмывания денег. Зачисления от физических лиц отсутствуют, объем операций по снятию наличных составляет 0 рублей, транзитные операции по счету отсутствуют.
За все время работы было оплачено поставщикам 110980 рублей за хозяйственные товары, в том числе аренда составила 100 283 рублей. Выручка нашей организации составила 769500 рублей. В компании трудоустроенно 3 человека.
Фактический адрес нашей организации: Скаковая 34к1, Москва, Россия. Официальный сайт https://infosistemy.ru/
Нашей организацией был открыт расчетный счет в БСБ банке в Республике Беларусь. И был совершен перевод собственных средств в размере 98000 рублей 18 мая 2023 года, после чего расчетный счет был заблокирован. Данный счет используется нами для расчетов с контрагентами из других стран, и блокировка мешает нормальной работе нашего бизнеса.
Деятельность нашей компании тесно связана с разработкой программного обеспечения. В связи с этим, нам необходимо регулярно оплачивать лицензии ПО, сервера, и прочие расходы, связанные с нашей деятельностью. А это невозможно делать со счета в Альфа Банке, в связи с санкциями переводы SWIFT были заблокированны. Мы вынужденны использовать расчетные счета в других странах и переводы собественных средств что привело к присвоению высокой степенью риска.
Мы отмечаем, что в настоящее время государство активно поддерживает IT-сектор, предоставляя льготы по налогам, мораторий на проверки, льготные кредиты, и реализуя национальный проект «Цифровая экономика». В этом контексте действия Альфа-банка, фактически препятствующие работе отечественного IT-предприятия, выглядят абсолютно неприемлемыми.
Такое поведение банка может негативно сказаться на его имидже как современного финансового института, идущего в ногу с государственными инициативами. К тому же, это может вынудить нас переносить бизнес в другую юрисдикцию, что в свою очередь подрывает национальную программу «Цифровая экономика».
В случае отсутствия взаимопонимания, мы будем вынуждены обратиться с жалобой на Альфа-банк в Центральный банк России, профильные министерства и ведомства, указывая на то, что банк саботирует государственные инициативы.
На основании изложенного, мы просим пересмотреть оценку уровня риска, присвоенную нашей организации, и снять блокировку с нашего счета.
Приветствую!
Снять ограничения не сможем, их установили из-за подозрения в проведении сомнительных операций по счёту.
Подробнее ответили в обращении U2305180407.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Уважаемый представитель банка! Ваш ответ носит общий шаблонный характер и не отвечает на прямо поставленные вопросы... Читать полностью
Здравствуйте. Альфа банк регулярно списывал комиссию за услугу альфа смарт , которую я не подключала, в размере 299... Читать полностью
Да, я получила документ. В ответом письме выразила ожидание мер для закрытия дела в суде, а также возврат взысканны... Читать полностью
Добрый вечер, моя проблема так и не решена, но приходят смс от Альфа банка что бы я закрыл притензию и получил снач... Читать полностью
Банк заблокировал карту и я хочу закрыть счет и расторгнуть договор с альфа банком и как я могу перевести свои сред... Читать полностью
мне переводились деньги, о зарождении которых я не знал, мне переводил их знакомый с каких то других банков. Мне да... Читать полностью
Повторное обращение. Почему отказывают в возврате комиссии взятой с моих личных денег которые образовали сверхлимит... Читать полностью
08.09.2026 года мной были полностью исполнены финансовые обязательства перед АО «Альфа-Банк» по кредитн... Читать полностью
Здравствуйте. Как отключить страхование от мошенников? Сегодня оформила карту Апельсин, приехал "курьер"... Читать полностью
добрый вечер, 9 августа перевела денежные средства с кредитной карты сбербанка на покупку билетов-4000 рублей, в ит... Читать полностью
Добрый день. Есть постановление о снятии ареста со счетов, но аресты до сих пор не сняты. Сотрудники... Читать полностью
Подавала заявку на кредит. Попросили придти в банк. С утра звонит сотрудник назначает встречу берет мой телефон гов... Читать полностью
Открыла счет в Альфа банке и взяла в аренду кассу от их партнера PayKeeper,за все заплатила 23 тыс.Перед тем как вз... Читать полностью
Не первый раз предлагается поучастовать в акции и заработать баллы. Каждый раз это целый квест с бесконечной перепи... Читать полностью
Здравствуйте! Являюсь клиентом Альфа-Банка и хочу обратиться к руководству Службы заботы о клиентах для решения зат... Читать полностью
Добрый день. Являюсь ИП, имею расчётный счёт и торговый эквайринг от Вашего банка. На протяжении нескольких месяцев... Читать полностью
Этим летом я открыла расчетный счет в Альфа банке. Я выбрала самый бесплатный и простой тариф, потому что знала, чт... Читать полностью
Была подключена услуга Индикатор рисков на бесплатный период, после которого услуга должна была автоматически отклю... Читать полностью
Отправлен на почту Читать полностью
Отдельно хочется отметить крайне низкий уровень компетентности сотрудников Альфа-Банка. Самое неприятное - сотрудни... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью
My vtb account is automatically blocked .I have been using it for 2 years but suddenly my account got log out becau... Читать полностью
Ограничили операции по 161фз по непонятной причине и игнорируют все запросы в чате поддержки. Читать полностью
Не закрывают счет по требованию из лк, требуют заполнить шаблон, - заполнил, не подходит, кидают файл в чате, он не... Читать полностью
Здравствуйте![11.09] я совершал операцию по пополнению своего счета Ozon Банка с личной банковской карты на сумму 2... Читать полностью
Уважаемый представитель банка! Ваш ответ носит общий шаблонный характер и не отвечает на прямо поставленные вопросы... Читать полностью
Здравствуйте!Я заёмщик по кредиту «Авто-Стиль Особый», договор № 1410*****05 от 15.10.2029. В сентябре 2026 ставка... Читать полностью
Мне заблокировали кошелек WB,я являюсь активным пользователем ,очень люблю вб ,но вб банк решил просто так ограничи... Читать полностью
Здравствуйте! Перевод отклонен в целях безопасности, что делать? Позвонила несколько раз, все специалисты заняты, н... Читать полностью
Здравствуйте. Как мне закрыть счёт если в приложении Яндекс Пэй всё заблокированно, а служба поддержки в чате долго... Читать полностью