11
Имею пополняемый депозит в вашем банке. Сумма с процентами составит на момент выплаты более 600 тыс. руб. Вопрос: подпадает ли данная выплата под 115_ФЗ, будет ли банк информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) об этой операции и затребует ли документы, подтверждающие происхождение средств?
Спасибо
Здравствуйте, Елена!
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так же в соответствии с п. 6 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.
Таким образом, Банк не вправе предоставлять такую информацию.
Мой профильЗдраствуйте, могу ли я получить у вас экспресс кредит 93000 рублей на 36 месяцев, если имеется 2 кредита в других б... Читать полностью
Добрый день! Меня интересует ставка по Потребительскому кредиту в Вашем банке.На сайте указано — от 17,9%..А... Читать полностью
От кого: Леонид Всесвятский <vselesta@gmail.com>Дата: 23 июля 2012 г., 22:39Тема: Re: Центр клиентского... Читать полностью
здравствуйте у меня украли кошелек с банковской картой челябинвестбанка золотая корона,за какой срок восстановят ка... Читать полностью
В настоящее время в Банке вклад открыт в 2011 г. на срок более 181 дня, т. е на момент внесения дене... Читать полностью
Добрый день.Я брала кредит в инвестбанке и у меня была пластиковая карта.Мне бы хотелось продолжить с Вами работать... Читать полностью
Скажите, пожалуйста, какова комиссия банка при перечислении денежных средств судебными приставами физическому лицу? Читать полностью
Здравствуйте. Увидела сообщение: «с 7 июня по 31 июля для клиентов, имеющих любой срочный банковский вклад, д... Читать полностью
Я являюсь военным пенсионером (возраст 54 года). Пенсия составляет 25000 рублей и ещё работаю, получаю 20000 рублей... Читать полностью
Здравствуйте!Могу ли я, как индивидуальный предприниматель, взять кредит на большую сумму в вашем банке? Читать полностью
У меня открыт расчётный счёт ИП в Инвестбанке.
Правильно ли я понимаю...
Ольга, здравствуйте!У меня открыт расчётный счёт ИП в Инвестбанке.Правильно ли я понимаю, что в связи с отзывом лиц... Читать полностью
Назовите, пожалуйста пару-тройку должников ИнвестБанка в Самаре Читать полностью
Могу ли я получить деньги по депозитному вкладу, оформленному в Калининградском филиале Инвестбанка в январе 2013 г... Читать полностью
3 дня не проходят деньги. Со счета списаны — что делать? Читать полностью
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Я ПОНЯЛ ЧТО БАНК НАКРЫЛСЯ МЕДНЫМ ТАЗИКОМ.У МЕНЯ ВОПРОС.МОИ СУММИРОВАННЫЕ ВКЛАДЫ ПРЕВЫШАЮТ 1МЛН РУБЛЕЙ.... Читать полностью
Добрый день, Ольга.При выборе банка для вклада основными преимуществами Инвестбанка являлись близость к дому и удоб... Читать полностью
Добрый день!В Санкт-Петербурге, на Московском пр-те, д. 197, присутствует банкомат в отделении вашего Банка, к... Читать полностью
В московском филиале Ленинский проспект д 1 неудобное время работы: пон-пятн с 10 до 18.30, очень неудобно, приходи... Читать полностью
Здравствуйте. Я живу в небольшом городе, где есть только одно отделение вашего банка. Я хочу сделать вклад, но у ме... Читать полностью
дддДобрый Читать полностью
24.08.26 воспользовался услугой Т-Банка по переводу средств на аккаунт Алипей. Деньги не поступили, на мое обращени... Читать полностью
Попросила уменьшить лимит на сплите, а тех. поддержка мне сказала "фиг вам😃, сидите и ждите 30 дней", пока согласу... Читать полностью
Здравствуйте, я отзыв написал о том как Дмитрий помог мне понять можно ли в вашем банке получить доверенность и ост... Читать полностью
Самый не клиентоориентированный банк в стране. С народным рейтингом 2.5 и 31 местом среди всех банков. Знаете почем... Читать полностью
Срочно по обращению номер 98-54-47-08 У меня не 115 Ф3,и нет ни каких махинаций ,я не правильно в вела парол... Читать полностью
Мне пришло сообщение о том что нужно дополнить отзыв о вашем банке не могу найти этот раздел здесь Читать полностью
Техподдержка скинула отписку, почему не начислен кешбек и отключилась!!!! Условия были соблюдены, но кешбека нет. О... Читать полностью
Сбербанк единственный банк, который работает с федеральной субсидией Молодая семья. Многодетная семья получила феде... Читать полностью
хранить деньги Никому не советую оставлять здесь деньги для потомков) сестра бабушки в 1988 году положила 1.0... Читать полностью