270
Здравствуйте, в августе 2024 года запросили документы по 115 фз, в связи с играми и прочими моментами за которые давали валюту. Иногда покупал и продавал на P2P рынке официальной площадке, есть KYC и все прочее. Документы предоставил через месяц, после того как узнал что Т-Банк подал на меня в ЦБ жалобу о каком-то обнале, в итоге сейчас уже февраль вопрос об исключении меня оттуда до сих пор не решен. Тиньков говорит что не имеет ко мне никаких вопросов, ставит Сроки Ответа по итогу переносит их еще на 30 дней, никакой ясности до сих пор нет. Ничем противозаконным не занимался никогда, все что просил предоставить банк дал в полном обьеме. Что делать дальше с этой ситуацией? У меня есть работа, почему из за одного банка я не могу пользоваться другими???
Здравствуйте.
Мы приостановили дистанционное обслуживание на основании 161-ФЗ, поскольку ваши реквизиты попали в базу данных Банка России. Полное название этой базы — «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». По закону обязаны сообщать Банку России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия.
При выявлении негативной информации о счете, вправе рекомендовать не исключать клиента из базы Банка России. Детали по операциям и отправителям средств предоставить не можем — это внутренняя информация.
Ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на их исключение мы не можем. Такое решение принимает только Банк России.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Написала,в ответ пришла отписка что ссылки ваши сотрудники не открывают и дальнейшая отписка. Тогда зачем вы тут пр... Читать полностью
Звонят рано утром каждые выходные по долгам незнакомых мне людей Читать полностью
Послушайте, друзья из банка, в последнее время ваша функциональность вызывает только негатив. В приложении 02.09.30... Читать полностью
Вы пишете что ответ дан,ответ не дан,это просто отписка . Читать полностью
Из чего складывается сумма приобретенного в Тинькофф банке авиабилета и какая сумма возвращается при добровольном... Читать полностью
Налоговая в кабинет прислала доход в, вашем банке что я, получила от вашего банка , ? денег я у вас никогда не держ... Читать полностью
Слов, нету) уже молчу что сотрудники на 90% ничего не знают и не умеют. При блокировки укбо снимают по 10к в месяц.... Читать полностью
В чём причина, что банк нужно время для возврата моих денег? Читать полностью
Почему так долго проверяется отзыв и не начисляются бонусы Читать полностью
После подачи документов на страховую выплату в течение какого времени она приходит и куда именно? Сразу в банк или... Читать полностью
Проверили информацию? Читать полностью
Спасибо за частичное решение проблемы и разблокировку онлайн-банкинга. Однако мой вопрос решен лишь наполовину: бан... Читать полностью
Ограничили дистанционное обслуживание в 2024 году, даже не разбирались. Хотелось бы добиться, чтобы все еще раз про... Читать полностью
Хорошо! Передайте пожалуйста деактуализацию по этим рекам! Я уже обратился в банки за возвратами. Но они все очень... Читать полностью
АО «Т-Банк» полностью отказался от индивидуального подхода к клиентам, подменяет нормы 115-ФЗ внутренни... Читать полностью
Здравствуйте. 4.09 человек пожаловался на операции, через час позвонил вам и отменил свои жалобы, у вас это зафикси... Читать полностью
Здравствуйте ! Также новый REQ появился ! Почему они появляются новые РЕКИ?! И что с этим делать!! Где доказательст... Читать полностью
Направила вам письмо, ожидаю ответ Читать полностью
Здравствуйте, мне уже много лет не одобряют карту, поддержка пишет что мне доступно только очное обслуживание с лич... Читать полностью
Информацию направил по указанному адресу, ожидаю ответа Читать полностью
Вернуть деньги с Иви.? Читать полностью
говорят, если читать, то можно увидеть такой пункт. ПОСТАНОВИЛ:1. Снять арест с денежных средств, находящихся на с... Читать полностью
Здравствуйте. Через чат поддержки оставляла обращение разблокировать кошелек, , я не могу вывести деньги. Помогите.... Читать полностью
В приложении Яндекс Пэй я случайно нажала кнопку «Уменьшить платежи». Сервис моментально перевел мой Сплит на креди... Читать полностью
Оформила счёт онлайн, получила займ по СБП. Хотела перевести деньги сыну, заблокировали по 161 ФЗ, деньги остались... Читать полностью
Такой информации на плашке об акции не было! Вы в пустую тратите время клиентов! Отвратительный банк, которой насто... Читать полностью
В Альфа банке не соответствуни беспроцентный период , в соответствии с одобреным . Читать полностью
Добрый день!Ещё 31 августа оставила на сайте банка заявку на получение карты, чтобы принять участие в акции. Мне пр... Читать полностью
Здравствуйте.Разъясните пожалуйста такой момент по кредитным каникулам.Есть закон №383,которым при предоставлению к... Читать полностью
Написала,в ответ пришла отписка что ссылки ваши сотрудники не открывают и дальнейшая отписка. Тогда зачем вы тут пр... Читать полностью