44
- Здравствуйте. Существует такой удивительный денежный перевод (кроме банкоматов СБЕРБАНКА). Назову его так: "Банкомато-банковский перевод в сторонний банк стороннему человеку наличных денежных средств через внесение их в купюроприемник банкомата". Несколько вопросов по этому переводу. Как в рамках закона ФЗ-369 проверить один из шести признаков сомнительного перевода - "нетипичность" финансовой жизни отправителя наличных денежных средств? Какой ОПДС будет это делать? Эти данные знает только банк-отправитель. А есть ли этот банк в этом переводе? Почему такой перевод проходит напрямую минуя счёт отправителя в этом банке? Кто при таком переводе позвонит отправителю и предупредит его о возможном переводе денег мошенникам? Банк-получатель? Так он не знает номер телефона отправителя. Они незнакомы. По факту из события были (банкомат ВТБ-БАНК, получатель ОЗОН-БАНК две дебетовые карты, отправитель клиент ВТБ-БАНКА пенсионер, сумма перевода 1815000 рублей, обращение в полицию через 30 часов после переводов, уголовное дело ч.4 ст.159 УК РФ). ВТБ-БАНК разводит руками и говорит, что не принимал участия в переводе всей этой наличной денежной суммы. Через расчетный счёт отправителя эти деньги не проходили.
Здравствуйте!
Банки.ру — финансовый маркетплейс, мы помогаем пользователям находить и оформлять онлайн самые выгодные финансовые и страховые продукты. У нас нет информации о работе сторонних организаций.
По данному вопросу вы можете обратиться напрямую в интересующую организацию для получения актуальной информации.
Так же вы можете написать в Народный рейтинг банков, представитель банка займется вашим вопросом и обязательно поможет в его решении.
На сайте Банки.ру нажмите «Ещё» - «Рейтинги» и выберите соответствующий Народный рейтинг. Далее нажмите на кнопку «Добавить отзыв» и заполните предложенные поля.
Если вам интересно узнать больше о финансах, Диалог - это именно то место, где можно не только задать вопросы, но и делиться своими историями с другими участниками. Это сообщество, где каждый может научиться управлять своим бюджетом, делиться полезными советами и получать поддержку.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильЯ не могу выбрать страховку на один день , вы можете на почту мне выслать ссылку на оформление страховки на один де... Читать полностью
здравствуйте, вчера я оформил карту по всему миру с валютой евро, почему моя карта пропала? Читать полностью
почему Газпромбанк отказывается перевыпустить дополнительную карту участника СВО по доверенности Читать полностью
Здравствуйте Скажите пожалуйста Как прекратить действие полиса ОСАГО на автомобиле если я его продала? Читать полностью
По сроку закрылся вклад, открытый на платформе Банки.ру. Вклад и проценты перечислены на рублёвый счёт в личном каб... Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Страхование частного дома от БПЛА Читать полностью
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как перестать получать звонки на свой номер телефона звонки с предложениями... Читать полностью
Здравствуйте. Я не часто пользуюсь Вашим сайтом, но зарегистрирован я давно. У меня вопрос касательно моих персонал... Читать полностью
Здравствуйте, оформил полис ОСАГО на Банки. ру, получил 1 000 бонусов 08.12.23. Не могу применить бонусы на этот то... Читать полностью
здравствуйте возможно объеденить ипотеку и автокредит? как рефансирование ипотеки? Читать полностью
Мой отзыв зачтен ,но баллы так и не зачислены на карту Халва Читать полностью
Вопрос не решен. Ответа до сих пор нет Читать полностью
приложение скачала и в приложении не могу найти полис Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12267855/ почему до сих пор не зачтен мой... Читать полностью
ставки на военную ипотеку в банках Екатеринбурга Читать полностью
Узнать о моем отзыве Читать полностью
Хотел предоставить справки о доходах, но банк решил выкинуть с личного кабинета не сообщить об этом, я лишился свои... Читать полностью
Здравствуйте! Вообще-то, я хочу оставить отзыв, но ваша страница позволяет или похвалить, или задать вопрос. Хвалит... Читать полностью
Я был не просто клиентом, я был вашим амбассадором. Банк, брокер, страховки, подписки Pro, и тд — всем пользовался... Читать полностью
Банк решит вопрос лемита в 10т р или обращаться в организации роспотребнадзора? Читать полностью
Здравствуйте! Я никогда не являлс клиентом «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО АТБ), не открывал в нем счетов, не о... Читать полностью
Здравствуйте не чего не понимаю, вот к примеру я 26 числа беру определегуб сумму,ну внести до конца месяца за 5 дне... Читать полностью
Ирина Вадимовна, извините, я не поняла, где и какой ответ предоставили ранее? Читать полностью
Вот я взял на конец месяца определеную Сумму,я её не внес а могу внести только в сл месяце,получается мне нужно буд... Читать полностью
Прошу срочно подключиться к ситуации. У меня уже идёт действующая ипотечная сделка по программе «Семейная ипотека»,... Читать полностью
имеется блокировка фз-115 , но получаю пенсию по расчетному счету в банке. Сегодня пришла пенсия, и я решил обратит... Читать полностью