Автор
user-710020771974
Москва
Добрый день. Прошу помочь разобраться в ситуации, связанной с блокировкой моих счетов и внесением сведений обо мне в базу данных Банка России по операциям без добровольного согласия клиента, с чем я категорически не согласен. Ситуация следующая. Я осуществлял операции по продаже криптовалюты через биржевую платформу. В рамках одного ордера покупатель оплатил сделку несколькими банковскими переводами. Я выступал исключительно как продавец цифрового актива и получатель оплаты по сделке. Все операции были добровольными, экономически обоснованными и связаны именно с исполнением сделки купли-продажи криптовалюты. По каждой операции покупатель через чат биржи предоставил скриншоты чеков переводов. Эти доказательства, а также переписка и детали сделки были направлены в банки, однако, по моему мнению, они фактически не были исследованы. По данным Банка России, сведения были направлены по следующим операциям: АО «ТБанк» — REQ-20260128-12086 ООО «ОЗОН Банк» — REQ-20260129-17808 ООО «ОЗОН Банк» — REQ-20260129-17808 ПАО Сбербанк — REQ-20260128-10155 Несмотря на предоставленные доказательства законности операций, банки продолжают считать переводы подозрительными. Более того, фактически формируется позиция, что я являюсь участником мошеннической схемы, что не соответствует действительности и ничем не подтверждено. Дополнительно отмечу, что Банк России направлял запросы в банки для проверки обоснованности включения сведений, однако банки, по моему мнению, формально подходят к рассмотрению доказательств и не дают содержательной оценки представленным материалам.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Банки.ру
Банки.ру
Наша команда экспертов доступна в рабочие дни с 10 утра до 7 вечера
counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Сначала популярные
Последние вопросы к эксперту
Ограничение переводов по СБП
Ozon Банк

Озон Банк в нарушение условий премиального обслуживания ограничил мои переводы по СБП. Поддержка Озон Банка ссылает... Читать полностью

Операции приостановлены
Ozon Банк

Здравствуйте у меня проблема снятия и переводов денег.Операцию приостановили и я не могу снять деньги,чат требует з... Читать полностью

Невозможно заказать металлическую карту!!!
Ozon Банк

Здравствуйте, являюсь многолетним клиентом банка Озон и участником программы Ultra. Хотел заказать металлическую ка... Читать полностью

Не могу восстановить доступ к озон банку !!!
Ozon Банк

Не могу восстановить доступ к озон банку сделала фото паспорта , все заполнила как надо приходит в смс что заявка о... Читать полностью

10.09.2026 Другое
Я являюсь клиентом Озон Банка. В отношении моих реквизитов Банком России установлены ограничения в связи с попаданием в базу ОБДС по Федеральному закону № 161-ФЗ.
Ozon Банк

Я являюсь клиентом ОЗОН Банка. В отношении моих реквизитов Банком России установлены ограничения в связи с попадани... Читать полностью

09.09.2026 Другое
Блокировка без объяснений, после выполнения всех требований
Ozon Банк

Хочу поделиться своим негативным опытом.После того как я предоставил в Ozon Банк все запрошенные документы (подтвер... Читать полностью

ТОТАЛЬНЫЙ ИГНОР ОТ БАНКА И НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ
Ozon Банк

13 августа 2026 года мне заблокировпли карту озон банка и счет на счету короторого у меня остались денежные средств... Читать полностью

расследование технического сбоя, аннулировать ВСЕ ошибочно начисленные проценты, штрафы и пени.Восстановить первоначальные условия рассрочки и вернуть льготный период.Предоставить мне компенсацию за доставленные неудобства, трехнедельное игнорировани
Ozon Банк

Жалоба на Озон банк  Читать полностью

Разблокировать счет для получение зарплаты
Ozon Банк

Хочу повысить уровень счета Читать полностью

09.09.2026 О банке
Ограничили операции по карте
Ozon Банк

Ограничили операции по карте, сказали написать в чат, я написал, мне не отвечают более 8 часов, звоню в поддержку,... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Не решена проблема с закрытием счета Не возвращены денежные средства
Ozon Банк

Банк озон принял заявку на закрытие счета, отправил им реквизиты стороннего банка для зачисления денежных средств,... Читать полностью

24.11.2010г. в 11час.00мин. в доп.офисе банка по адресу:г.Серпухов,ул.Новая,дом 23А я попыталась открыть…
Русский Стандарт

24.11.2010 г. в 11час.00мин. в доп.офисе банка по адресу:г.Серпухов,ул.Новая,дом 23А я попыталась открыть вкла... Читать полностью

С Новым Годом!
Наталья, почему для открытия брокерского счета необходимо обязательно наличие карты...
Т-Банк

С Новым Годом!Наталья, почему для открытия брокерского счета необходимо обязательно наличие карты Тинькофф Блэк? У... Читать полностью

Уважаемый г-н Шубин!
Наша компания является клиентом Сберкред Банка (офис Центральный). С конца...
С банк

Уважаемый г-н Шубин!Наша компания является клиентом Сберкред Банка (офис Центральный). С конца декабря 2013 го... Читать полностью

Мария сказала что ограничение снято , а сотрудники банк сказали что не снято
Сбербанк

Здравствуйте. Отправляю вам ссылку на моё предыдущее обращение: https://www.banki.ru/services/questions-answers/que... Читать полностью

Здравствуйте! Сообщаю Вам о том, что в вашем банке никаких кредитов я никогда не брала, никаких договоров…
Альфа-Банк

Здравствуйте!Сообщаю Вам о том, что в вашем банке никаких кредитов я никогда не брала, никаких договоров и ничего п... Читать полностью

О решении проблемы описанной https://www.banki.ru/services/response...e/7346295/
Проблема решена...
Альфа-Банк

О решении проблемы описанной https://www.banki.ru/services/response…e/7346295/Проблема решена на данный моме... Читать полностью

Реферальная программа
Альфа-Банк

Здравствуйте, не зачислили денежных средств по реферальной ссылке друга. До этого я не пользовался услугами банка т... Читать полностью

Что нужно для заключения локального мирового соглашения по ипотеке при банкротстве?
Сбербанк

Здравствуйте! Меня признали банкротом 13 марта 2025 года. По ипотечному кредиту просрочек не допускала. Куда обрати... Читать полностью

Предоставление кредитных каникул военнослужащим СВО
Сбербанк

Сколько времени будет обрабатываться моё обращение касательно огромной задержки по предоставлению кредитных каникул... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Приостановка работы отделения банка в пос. Мяунджа Сусуманского МО Магаданской области
Сбербанк

По какой причине с 09.09.2026 по настоящий момент приостановлена работа отделения банка в пос. Мяунджа Сусуманского... Читать полностью

10.09.2026 О банке
Сбербанк отказывается помочь в розыске средств
Сбербанк

Дд. Соориентруйте когда будет завершена проверка? Куда надо обратиттся, чтоб ускорить процесс? Читать полностью

10.09.2026 О банке
Сбербанк отказывается оказать помощь в розыске средств
Сбербанк

Здравствуйте! Соориентируйте по времени, когда ждать ответ. Или посоветуйте как можно ускорить решение. Я жду 2й ме... Читать полностью

10.09.2026 Другое
Ограничение переводов по СБП
Ozon Банк

Озон Банк в нарушение условий премиального обслуживания ограничил мои переводы по СБП. Поддержка Озон Банка ссылает... Читать полностью

Почему мой отзыв не засчитали в приложении банки.ру?
Альфа-Банк

Почему не засчитали мой отзыв, там достаточно подробно все описано и прикрепленв файлы. Читать полностью

10.09.2026 Другое
банкротство завершено, а долг "висит" 3 месяца
ВТБ

В конце мая 2026 завершилась процедура банкротства, в середине июня написала обращение- ответили "проводим меропри... Читать полностью

10.09.2026 Другое
Подтверждение ПД или возврат денег
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

У меня один единственный финансовый сервис мтс это Мтс Деньги, благодаря которому мы с вами общаемся, и на нем один... Читать полностью

Сбербанк меня обманули!!!
Сбербанк

В 2019-2020 я открыла зарплатную карту в Сбербанке.В прошлом году решила уйти в другой банк, плюсов получения зарпл... Читать полностью

10.09.2026 О банке
Паспорт в приложении Сбербанк-онлайн отражается как недействительный
Сбербанк

Фото разворота паспорта по указанному адресу я отправил. Проверка паспорта на сайте МВД перенаправляет на Госуслуги... Читать полностью

кешбек за остаток на картах, где он
ВТБ

Добрый день. Решила воспользоваться предложением кешбек за остаток на картах, выбрала категорию аптеки. Держала 150... Читать полностью

10.09.2026 Другое