129
В ответ на Ваш запрос о предоставлении пояснений и документов по операциям по моему счёту сообщаю следующее.
1. Платформа Telegram Wallet технически не предусматривает формирование расширенных банковских выписок с идентификационными данными контрагентов. В качестве подтверждения операций прилагаю скриншоты истории транзакций из личного кабинета.
2. Расширенный реестр операций в формате отдельного выгружаемого документа платформой также не предоставляется. Детализация сделок отражена в приложенных скриншотах.
3. Операции с цифровыми активами осуществлялись исключительно через платформу Telegram Wallet (https://wallet.telegram.org) в формате P2P-сделок.
4. Предпринимательскую деятельность я не веду. Операции носили разовый личный характер и заключались в покупке/продаже цифрового актива USDT по мере личной необходимости. Информацию о продаже не размещал, клиентов не привлекал.
5. Скриншот профиля личного кабинета с отражением данных аккаунта и даты регистрации приложен.
6. Справка об открытых банковских счетах из личного кабинета налогоплательщика приложена.
7. Дохода, подлежащего декларированию, не возникло. Операции носили разовый характер и не привели к получению налогооблагаемой прибыли.
8. Расширенные выписки из сторонних банков за запрошенный период приложены.
9. Источник денежных средств — личные накопления, социальные выплаты, а также переводы между собственными счетами.
10. Счета в сторонних банках были закрыты по личному решению в связи с блокировкой операций и невозможностью дальнейшего обслуживания.
11. Дополнительные подтверждающие документы, раскрывающие характер и экономический смысл операций, приложены.
Все фото и файлы прикрепил здесь - https://drive.google.com/drive/folders/1DOd2eDrKyFaEyZjo31xccDeoQMLTboLU
Готов предоставить дополнительные пояснения при необходимости.
С уважением,
Ахмадиев Алмаз Раилевич
+79871054986
@kodeinbro@gmail.com
Здравствуйте!
В связи со сложившейся банковской практикой и нормативными актами, регулирующими банковскую деятельность, на основании п.14 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» просим Вас предоставить в Банк информацию и документы, касающиеся проводимых операций по Вашему счету, открытому в ПАО «АК БАРС» Банке:
- расширенную выписку по счету криптобиржи с отражением идентификационных данных контрагентов за период с 01.01.2024 г. по текущий день;
- расширенный реестр операций из личного кабинета криптобиржи с отражением идентификационных данных контрагентов за период с 01.01.2024 г. по текущий день;
- пояснить на каких площадках ведется деятельность (адрес интернет ресурса криптобиржи);
- пояснить подробное описание деятельности (где размещаете информацию, с какими контрагентами работаете, каким образом подбираете к/а, и т.п.);
- скриншот профиля личного кабинета, позволяющий определить владельца аккаунта с отражением даты регистрации/верификации;
- справка об открытых банковских счетах из личного кабинета налогоплательщика;
- налоговая декларация, поданная в налоговый орган, с информацией о доходах от операций с криптовалютой с отметкой о принятии налоговым органом, а также документы, подтверждающие уплату налога;
- по поступившим платежам предоставить заверенные расширенные выписки за 2025-2026 г. с Ваших счетов из АО "Почта Банк" и (АО) ГПБ Банк, а также иные подтверждающие документы, поясняющие и раскрывающие источники происхождения денежных средств на Ваших счетах в сторонних банках,
- пояснить по каким причинам была осуществлена процедура по закрытию счетов в сторонних банках,
- иные подтверждающие документы, раскрывающие источники происхождения средств и цели проводимых операций.
Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка. Копии документов должны быть заверены Вашей подписью, подтверждающей подлинность документа. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.
Запрошенные пояснения и документы просим предоставить в обслуживающее Вас подразделение Банка или на почту kanc@akbars.ru. Банк гарантирует конфиденциальное применение предоставленной Вами информации.
Дополнительно сообщаем, что в случае отказа от предоставления сведений, Вы можете перевести остаток денежных средств в сторонний банк на свой счет и закрыть счета в Ак Барс Банке.
В свою очередь сожалеем, что действия Банка с целью соблюдения действующего законодательства вызвали у Вас негативные эмоции.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Ак Барс Банк
Точка роста
Ак Барс Банк
Времена года
Ак Барс Банк
Мой выбор
Ак Барс Банк
Просто накопить
Ак Барс Банк
Курс на выгоду
Ак Барс Банк
Доходный
Ак Барс Банк
Ак Барс КартаАк Барс Банк
Исламская картаАк Барс Банк
Ак Барс Карта Premium Мир SupremeАк Барс Банк
Ак Барс карта с подпиской "Базовая"Ак Барс Банк
Детская карта жителя Республики ТатарстанАк Барс Банк
Клубная карта БК УНИКС
Интересно почему она находилась в авторизационной блокировке? Перевод осуществлялся в АкБарс онлайн с карты "М... Читать полностью
Вот в этом то и вопрос: у вас нет технической возможности закрыть дистанционно, а мне доехать до офиса. А плату спи... Читать полностью
Я ее уже оплатила, просила лояльности, потому что обороты были не набраны по вине банка из-за глюков в приложении,... Читать полностью
Я долгое время являюсь клинтом банка и пользовалась картой по тарифу PREMIUM. По данному тарифу у меня имелись толь... Читать полностью
27 августа перевела по СБП со Сбербанка 40 000 рублей. Деньги дошли. В АкБарс банк онлайн решила положить их на вкл... Читать полностью
здравствуйте,переводила деньги подруге с ак барса и забыла указать то что ей надо на сбер банк.В моей истории перев... Читать полностью
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня заблокировали дебетовую карту вашего банка, могу ли я отправить вам объя... Читать полностью
Добрый день! Ранее был клиентом банка, закрыл карту и счет. Постоянно приходят рекламные смс и поступают звонки из... Читать полностью
Здравствуйте!Я являюсь заемщиком по кредитному договору который изначально был оформлен в Абсолют Банке. Впоследств... Читать полностью
Почему я, являчсь созаемщиком ипотеки, не могу вносить платежи и вообще не могу следить за ипотекой в вашем мобильн... Читать полностью
Добрый День! По ошибке сотрудника Ак Барс Банка, в отделении на Лукина, г. Казань. Мне не отключили подписку в день... Читать полностью
Интересно почему она находилась в авторизационной блокировке? Перевод осуществлялся в АкБарс онлайн с карты "М... Читать полностью
27 августа перевела по СБП со Сбербанка 40 000 рублей. Деньги дошли. В АкБарс банк онлайн решила положить их на вкл... Читать полностью
14 января 2026 г. я направила в АКБ АК БАРС исполнительный лист о взыскании денежных средств с должника. 15 января... Читать полностью
Здравствуйте, меня зовут Аскарова Ирина Валентиновна,27.09.1973 года рождения.Я прошла процедуру банкротства и сейч... Читать полностью
У меня с Акбарсом никаких отношений не было, по какой причине мне прислали смс с текстом: Карта №2834 заблокирована... Читать полностью
В Пятницу обратилась в Ак Барс Банк с решением о банкротстве,в реестре есть решение тоже, в течении какого времени... Читать полностью
Добрый день. Отделение в г. Лениногорске. Сотрудников не хватает, народу много, график работы не соответствует траф... Читать полностью
Направил на почту kanc@akbars.ru, всю требуемую информацию, все вложения в формате PDF. Жду ответа, спасибо. Читать полностью
Здравствуйте, функционал данного ответа на сайте не предусматривает возможность отправки PDF-файлов, поэтому прикре... Читать полностью
У меня на счёте были заблокированы денежные средства в связи с задолженностью по кредиту. Я полностью погасил эту з... Читать полностью
Банк привлёк выгодным предложением с сертификатом в ЗЯ и высокой ставкой по накопительному счету Я перевела... Читать полностью
Отправил вам тут, в поле конфиденциальной информации Читать полностью
Здравствуйте вы почему оказывается на меня давлению? Вам пишу с просьбой урегулировать вопрос а вы рефинансируете в... Читать полностью
Я, Назаров А А, оформил кредит на покупку товара. В соответствии с условиями по договору KRS403364/007/26 я внёс на... Читать полностью
Закрыли военную ипотеку, в справке написано, что это потребительский кредит. Сделка по семейной ипотеке срывается,... Читать полностью
Добрый день, сегодня снимала в банкомате сумму 40600, получено 35600, а списано 40600, не выдали 5000 Читать полностью
Благодарю! Подскажие, а документ какой-то можно получить о закрытии карты и счета? Читать полностью
Здравствуйте. Взял кредит на покупку авто, купил в Японии на аукционе. Соответственно вместо ДКП имеется Таможенный... Читать полностью
Я не хотела бы официально публиковать личную инфлрмацию могу куда то лично отправить ? Читать полностью