274
Здравствуйте.
Прошу предоставить официальные разъяснения по сложившейся ситуации.
После получения перевода через Систему быстрых платежей мои банковские счета и карты были ограничены, а мои реквизиты, как мне стало известно из ответа Банка России, были внесены в базу данных случаев и попыток осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ «О национальной платёжной системе».
Сообщаю, что указанный перевод был получен мной в рамках сделки по обмену криптовалюты на P2P-площадке. После поступления денежных средств я исполнил свои обязательства по сделке и перевёл покупателю соответствующее количество криптовалюты. Сделка была успешно завершена.
Позднее мне стало известно, что отправитель перевода мог обратиться в банк с заявлением о несанкционированном переводе, вследствие чего мои банковские реквизиты были внесены в указанную базу данных.
При этом обращаю внимание на следующие обстоятельства:
— я не имел информации о возможном противоправном происхождении денежных средств;
— действовал добросовестно как обычный пользователь P2P-площадки;
— исполнил все обязательства по сделке в полном объёме;
— не являлся выгодоприобретателем противоправных действий третьих лиц.
В моём распоряжении имеются подтверждающие материалы, включая:
— скриншоты сделки на P2P-площадке;
— переписку с поддержкой платформы;
— справку банка об операции;
— официальный ответ Банка России.
Также мной направлено обращение в МВД России с просьбой провести проверку обстоятельств использования моих банковских реквизитов.
В связи с изложенным прошу:
Разъяснить основания передачи сведений о моих реквизитах в базу данных Банка России по 161-ФЗ.
Сообщить, какие действия и документы могут быть предоставлены мной для проведения проверки и возможного исключения моих реквизитов из указанной базы.
Провести дополнительную проверку с учётом предоставленных мной доказательств добросовестности совершённой сделки.
Прошу рассмотреть данное обращение и предоставить официальный ответ.
Я заинтересован в установлении всех обстоятельств произошедшего и готов полностью сотрудничать с банком и правоохранительными органами.
Здравствуйте. Вижу, что вы написали отзыв в Народном рейтинге — мы уже работаем с ним. Я лично проконтролирую решение вашей ситуации. Ответ будет размещён под отзывом. Пожалуйста, не дублируйте свой отзыв, чтобы не нагружать модераторов сайта.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
МТС Банк
МТС счёт (на ежедневный остаток)
МТС Банк
МТС Вклад плюс (в конце срока)
МТС Банк
Кешбокс
МТС Банк
МТС Деньги
МТС Банк
МТС Вклад плюс (ежемесячно)
МТС Банк
МТС Максимум
Продукты банка
Ну какая там может быть проверка?Банк сначала мне заблокировал картуПотом выдал кредит на эту же предварительно заб... Читать полностью
«Определением Арбитражного суда от [01.09.2026] по делу № [А11-7051/2025] я признан(а) банкротом, процедура реализа... Читать полностью
Хочу открыть накопительный счёт онлайн, при попытках открыть предлагает ввести адрес доставки, зачем? Читать полностью
Как открыть накопительный счёт в МТС банке через платформу банки. ру онлайн? Читать полностью
Я писала вчера в чат банка, зарегистрировано было обращение. Читать полностью
Вы не ответили на мой вопрос. Повторю его еще раз: назовите, пожалуйста, финальный срок рассмотрения моег... Читать полностью
Первое обращение от 19.08 я лично Просил создать. Озвучили срок 5 дней по телефон. следом пришла смс со сроком 10 д... Читать полностью
Куда я могу оставить жалобу на незаконное начисление процентов по кредитной карте ? мы внесли полную сссумы для пог... Читать полностью
Дело в том что я получатель, а не отправитель. Мне отправили деньги, а они не зачислились. Пуш уведомление пришло... Читать полностью
ответили на жалобу. предложили обраться микрозаймы и удалить свои данные. интересно как это? во все 50 штук микроза... Читать полностью
Я писала вчера в чат банка, зарегистрировано было обращение. Читать полностью
Дело в том что я получатель, а не отправитель. Мне отправили деньги, а они не зачислились. Пуш уведомление пришло... Читать полностью
Запрашиваемая информация предоставлена. Читать полностью
04.09.2026 была попытка перевода в Китай на Alipay себе по номеру телефона в личном кабинете "Мой МТС". З... Читать полностью
Здраствуйте 3го августа был перевод на СНГ но где фамилия Я не знаю как вышла там ошибкой написала потом на 4го авг... Читать полностью
Не дождалась ответа, по старому вопросу Читать полностью
Здравствуйте, такая ситуация, сегодня был перевод по СБП на счет МТС банка, пуш уведомление пришло что зачисление,... Читать полностью
Здравствуйте! Работаю самозанятым в яндекс такси. Самозанятость оформлена через приложение "Мой налог" та... Читать полностью
Если ограничения нет — устранить техническую или внутреннюю причину блокировки выдачи. Читать полностью
Здравствуйте. Извините, но Вы ничего нового в ответе не написали и не похоже, что разбирались Читать полностью
Добрый день.09.09.2026 года мною была произведена попытка снятия наличных средств с карты ВТБ со стороннего банкома... Читать полностью
Мне там отвечают "Напишите нам, пожалуйста, со своего счёта, чтобы мы смогли разобраться и предоставить информацию"... Читать полностью
Мне там отвечают "Напишите нам, пожалуйста, со своего счёта, чтобы мы смогли разобраться и предоставить информацию"... Читать полностью
Хотела положить деньги на вклад сроком - три месяца под хороший процент, а специалист банка оформила программу пае... Читать полностью
Заказ 678522 от 05.09.2026 г. на сумму 1 060 рублей Читать полностью
Спасибо огромное! Я отправил, указал всё контактные данные, включая телефон, но уже третий день никакого ответа от... Читать полностью
Екатерина, прошу Вас рассмотреть возможность индивидуального рассмотрения заявки банком Дом.РФ на семейную ипотеку.... Читать полностью
Ирина, спасибо огромное! Указал все данные, буду ждать ответа! Читать полностью