1518
Мой счёт в Ozon Банке был заблокирован со ссылкой на ФЗ-161 (ст. 9 ч. 11.7), якобы в рамках мер по предотвращению мошеннических операций.
При этом:
— все операции совершены мной лично
— доступ к счету третьим лицам не передавался
Банк запросил документы по входящим переводам — я предоставил всё в полном объёме.
Однако далее начались требования, которые считаю незаконными:
— предоставить выписки по счетам отправителей
— предоставить дополнительные документы, не относящиеся ко мне
Несмотря на выполнение всех разумных требований:
— доступ к средствам не восстановлен
— конкретные причины блокировки не объясняются
— сотрудники поддержки предлагают закрыть счёт
Считаю, что банк злоупотребляет положениями ФЗ-161 и фактически оказывает давление на клиента.
Прошу:
Разъяснить причины блокировки
Прекратить требования документов третьих лиц
Разблокировать счёт либо предоставить официальный письменный отказ
Жалоба направлена в Банк России.
продублировал ситуцию на имя министра МВД Колокольцева В. А.
о возможных противоправных действиях, угрозах и незаконном вмешательстве в финансовую деятельность
Сообщаю о ситуации, имеющей признаки противоправных действий в отношении меня.
В период 27.03.2026 мне в социальной сети «ВКонтакте» написал гражданин, представившийся как Виталий Кожин (скриншоты переписки прилагаются).
Данный человек является моим бывшим одногруппником, с которым я не поддерживал никаких контактов более 25 лет.
В ходе переписки указанный гражданин:
— высказывал оскорбления и угрозы в мой адрес
— заявлял о якобы имеющихся у него связях в правоохранительных органах
— прямо указывал: «я заместитель начальника полиции города Москва» (дословно из переписки)
— заявлял о «подключении структур»
На следующий день после данной переписки 28.03.2026 мне были заблокированы счета в банковских организациях.
При попытке входа в интернет-банк (АО «Модульбанк») я получил уведомление о том, что мои реквизиты внесены в базу данных федерального органа исполнительной власти в сфере ВД. Так же ни одним из банков РФ.
В результате:
— я лишён доступа к своим денежным средствам
— ограничена моя предпр.деятельность — причинён материальный и репутационный ущерб
Считаю, что в данной ситуации могут иметь место:
— незаконное использование персональных данных
— передача недостоверной информации в финорг — злоупотребление или имитация служебного положения
— возможное самоуправство (ст. 330 УК РФ)
— угрозы (ст. 119 УК РФ)
— либо мошеннические действия (ст. 159 УК РФ)
Отдельно обращаю внимание, что заявление указанного лица о его принадлежности к руководству МВД требует проверки на предмет достоверности.
Здравствуйте.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных, мы можем запросить сведения и (или) документы, связанные с проводимыми операциями и основание для их совершения.
Проверка информации и предоставление ответа происходит не позднее 30 календарных дней. Указали это в пункте 11.2.1 клиентских правил, с которыми можно ознакомиться на сайте: https://finance.ozon.ru/products
В чате и на горячей линии вам отвечает автоматический помощник, который дает актуальную информацию, как разблокировать счет или закрыть счет и вывести деньги.
Подходящих пояснений пока не получили, поэтому ограничения сохраняются. Вы также можете закрыть счёт с переводом средств в другой банк. Чтобы сделать это, выберите в чате "Закрыть счёт" и укажите реквизиты. К чату подключится оператор, и после подтверждения мы перечислим остаток денег на другой ваш счёт.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Вчера проводил операцию, получил деньги через P2P, отправил деньги своей девушке и себе в другой банк и после получ... Читать полностью
Я не оспариваю право банка проводить проверки и запрашивать документы. Вопрос в том, что со своей стороны я выполни... Читать полностью
Техподдержка скинула отписку, почему не начислен кешбек и отключилась!!!! Условия были соблюдены, но кешбека нет. О... Читать полностью
Здравствуйте.Помогите пожалуйста, я положила деньги на счет в озон банке, после чего через приложение Яндекс пэй за... Читать полностью
Верните пожалуйста мой деньги,я не могу не снять и не перевести.Если вы не отреагироваете то буду писать заявление... Читать полностью
09.09.2026 внесла на счет свои наличные сбережения, после чего хотела открыть вклад в Яндекс банке, но перевод забл... Читать полностью
Здравствуйте у меня проблема снятия и переводов денег.Операцию приостановили и я не могу снять деньги,чат требует з... Читать полностью
Мне заблокировали счет, деньги вывести не могу уже второй день, поддержка молчит, почта пишет одно и то же, горячая... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. Я... Читать полностью
Посылка без продвижения уже 2 месяца. Озон открвщывается ее разыскивать. пихает компенсацию. Где моя посылка и что... Читать полностью
Вчера проводил операцию, получил деньги через P2P, отправил деньги своей девушке и себе в другой банк и после получ... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. Я... Читать полностью
На звонки не отвечают, идет автоматический сброс после слов робота, чат не доступен Читать полностью
Здравствуйте, являюсь многолетним клиентом банка Озон и участником программы Ultra. Хотел заказать металлическую ка... Читать полностью
13 августа 2026 года мне заблокировпли карту озон банка и счет на счету короторого у меня остались денежные средств... Читать полностью
что делать если не могу активировать озон карту, скидываю фото паспорта и вылезает Ошибка , а когда хочу подтвердит... Читать полностью
Добрый день. Открыл форму донатов в озон банке, чтобы по привычке в паломничестве помочь людям, которые просят помо... Читать полностью
Доброй ночи , из пару переводов из личных накоплений по отношению ко мне применили 115 фз, закрыла счет и перенапра... Читать полностью
Доброй ночи , из пару переводов из личных накоплений по отношению ко мне применили 115 фз, закрыла счет и перенапра... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали счёт . В чате поддержки молчат . Что делать? Помогите пожалуйста Читать полностью
Здравствуйте Я бы хотел узнать Я недавно получается открывал у вас карту но меня сейчас блокируют и приложение дост... Читать полностью
Здравствуйте, уже не знаю куда писать, можете мне помочь эскалировать проблему. Потому что ситуация превзошла все м... Читать полностью
У меня закрыт доступ к картам Почему и Как мне закрыть теперь кредитную карту Читать полностью
Подняли плату за кредит на 7000. На просьбы разобраться, что в чате что по телефону говорят одно и тоже!!! Обещали... Читать полностью
Здравствуйте! По моему ипотечному кредиту (договор № 137617645) от оператора ДОМ.РФ еще 2 сентября 2026 года были п... Читать полностью
Здравствуйте. Банк заблокировал wildberries кошелёк и вклады, ссылаясь на 115 ФЗ. Мною были предоставлены п... Читать полностью
Поехала в отпуск в Египет. Во Внуково покупаю двое духов в дути фри. Оплачиваю первые по QR коду (скидка на вторые)... Читать полностью
Можно ли получить выписку историй операций с карты банка открытие Читать полностью
Я 3 недели ждать не собираюсь разблокировки. Прошу решить вопрос быстрее Читать полностью
не могу отключить подписку ym malevichart moscow rus Читать полностью