70
Здравствуйте.
Я, Бондаренко Андрей Олегович, обращаюсь к вам в связи с блокировкой моих операций и применением ограничений в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ.
Согласно разъяснениям Банка России, существует как минимум три варианта снятия ограничений по 161-ФЗ:
1. Возврат денежных средств отправителю.
2. Отзыв жалобы со стороны отправителя.
3. Предоставление клиентом доказательств легальности происхождения средств и экономической сути операции.
Я выбираю третий вариант и предоставляю подробные пояснения и доказательства легальности следующей операции, проведенной через ваш банк:
Экономический смысл операции: Данный перевод был осуществлен в рамках продажи мной цифрового актива USDT в объеме 777,97 USDT. Хочу подчеркнуть, что все операции с USDT носили характер частного обмена денежных средств моих родственников, проживающих в Республике Казахстан, на рубли. Никакого злого умысла, участия в мошеннических схемах или незаконной деятельности с моей стороны не было. Операция полностью легальна и имеет под собой реальное экономическое основание.
В связи с вышеизложенным, а также руководствуясь рекомендациями Банка России, прошу рассмотреть мои пояснения и подать информацию в Банк России о неактуальности нахождения моих данных в базе ЦБ .
Также настоящим даю официальное обязательство о том, что в дальнейшем я не буду принимать прямые P2P-переводы с криптовалютных площадок на свои банковские карты. В случае необходимости обмена цифровых активов на фиатные денежные средства я обязуюсь использовать исключительно официальные, лицензированные обменные пункты и легальные финансовые инструменты, исключающие риски попадания под действие 161-ФЗ.
Все подтверждающие документы (скриншоты операций, переписки, подтверждающие обмен для родственников) прилагаю к данному письму.
С уважением,
А.
Здравствуйте.
Чтобы во всём разобраться, понадобятся ваши данные. Пожалуйста, отправьте их безопасным способом через Банки.ру. Для этого:
1. Нажмите на кнопку «Есть вопрос» под моим ответом.
2. Напишите ваш номер телефона (к которому привязан кошелек и с которого вы обращались в поддержку) в поле «Конфиденциальная информация».
Также вы можете задать дополнительные вопросы или подробнее описать ситуацию в поле «Комментарий».
Как только получу от вас информацию, всё проверю и вернусь с ответом в ближайшее время.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Продукты банка
Прошу провести ручную проверку блокировки и сообщить, какое конкретно действие с моей стороны послужило основанием... Читать полностью
У меня паспорт уже новый, и я уже входила с госуслуг на Вайлдберриз, но ничего и не обновилось Читать полностью
Здравствуйте, уже не знаю куда писать, можете мне помочь эскалировать проблему. Потому что ситуация превзошла все м... Читать полностью
Здравствуйте. Банк заблокировал wildberries кошелёк и вклады, ссылаясь на 115 ФЗ. Мною были предоставлены п... Читать полностью
Здравствуйте. Я состою в родительском комитете. Вчера на WB, заказала прописи на весь класс 32шт. Родители стали... Читать полностью
Случайно закрыла вопрос, впервые на сайте. Полмесяца заморожен, нет ответа Читать полностью
Необходимо полностью аннулировать мой доступный лимит рассрочки/оплаты частями и закрыть договор. Поддержк... Читать полностью
Есть форма заявления? Нужно прилагать реквизиты на которые вернут деньги? На какой адрес отр Правлять? Читать полностью
Необходимо полностью аннулировать мой доступный лимит рассрочки/оплаты частями и закрыть договор. Поддержка Вайлдб... Читать полностью
Здравствуйте. У меня подключен лимит WB Кэш на 70 000 рублей. На данный момент я потратил(а) 25 000 рублей (доступн... Читать полностью
Не получается! Не могу найти как это сделать!!! Специально чтоли так сделали???Достало если честно!!! Свои деньги н... Читать полностью
Почему нет денег для перевода 3808 которые мне вернули за бракованный товар? Читать полностью
Не могу перевести себе деньги из Кошелька WB банка на счет в другом банке. Пишет недостаточно средств??? Хотя там 3... Читать полностью
Здравствуйте! По нескольким заказам возврат денежных средств в размере 6 881₽ уже одобрен, но ещё не поступил. ... Читать полностью
Да не могу я у оператора вернуть номер, и разве на том аккаунте был кошелек? Говорю же был баланс вб в те времена Читать полностью
Добрый вечер, хотела бы узнать, отказалась от сим-карты и больше нет к ней доступа, не смогла поменять в приложении... Читать полностью
когда далите ответ? Читать полностью
Мне нужны мои денежные средсва на счету не через 15 суток как ответил мне банк полностью нарушив мои права ,а прямо... Читать полностью
4 сентября 2026 года с моего расчетного счета , открытого в ООО «ВБ Банк», на основании решения Федерал... Читать полностью
Я подал заявлени для закрытия счета и перевода денег с карты 23.08.2026 в 22.18 я до сих пор не получил от... Читать полностью
Как зарезервировать валюту на 12.09.2026 Читать полностью
Кредитный договор 136804645-НКЛ. Читать полностью
Здравствуйте! 10.09.2026. я совершил перевод собственных средств из Т-Банка в МТС Банк по номеру телефона. Сумма пе... Читать полностью
В каком месте вы ответили???Вы не ответили в каком пункте ,ваших тарифов ,прописана комиссия за удержание средств,... Читать полностью
Добрый день.1) Навязывание платных услуг банком.Сначала я заказала карту Апельсин, затем карту Альфа онли (пермиаль... Читать полностью
До 18.09, вероятно, и я решу вопрос Читать полностью
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Хотел бы уточнить, был ли мой отзыв передан непосредственно в Альфа-Банк для рассмо... Читать полностью
Мадам,Я с вами пререкаться с публичном пространстве не стану. По вам вижу, что нормальное общение вам не приемлемоН... Читать полностью
Клиент не пользуется преимуществами подписки. Клиент просит произвести возмещение средств по уплате комиссии за под... Читать полностью
Здравствуйте,у меня на сбербанке лежат деньги на накопительном счету до 18 лет,когда мне исполнится 18 лет,я смогу... Читать полностью