71
Здравствуйте.
Я, Бондаренко Андрей Олегович, обращаюсь к вам в связи с блокировкой моих операций и применением ограничений в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ.
Согласно разъяснениям Банка России, существует как минимум три варианта снятия ограничений по 161-ФЗ:
1. Возврат денежных средств отправителю.
2. Отзыв жалобы со стороны отправителя.
3. Предоставление клиентом доказательств легальности происхождения средств и экономической сути операции.
Я выбираю третий вариант и предоставляю подробные пояснения и доказательства легальности следующей операции, проведенной через ваш банк:
Экономический смысл операции: Данный перевод был осуществлен в рамках продажи мной цифрового актива USDT в объеме 777,97 USDT. Хочу подчеркнуть, что все операции с USDT носили характер частного обмена денежных средств моих родственников, проживающих в Республике Казахстан, на рубли. Никакого злого умысла, участия в мошеннических схемах или незаконной деятельности с моей стороны не было. Операция полностью легальна и имеет под собой реальное экономическое основание.
В связи с вышеизложенным, а также руководствуясь рекомендациями Банка России, прошу рассмотреть мои пояснения и подать информацию в Банк России о неактуальности нахождения моих данных в базе ЦБ .
Также настоящим даю официальное обязательство о том, что в дальнейшем я не буду принимать прямые P2P-переводы с криптовалютных площадок на свои банковские карты. В случае необходимости обмена цифровых активов на фиатные денежные средства я обязуюсь использовать исключительно официальные, лицензированные обменные пункты и легальные финансовые инструменты, исключающие риски попадания под действие 161-ФЗ.
Все подтверждающие документы (скриншоты операций, переписки, подтверждающие обмен для родственников) прилагаю к данному письму.
С уважением,
А.
Здравствуйте.
Чтобы во всём разобраться, понадобятся ваши данные. Пожалуйста, отправьте их безопасным способом через Банки.ру. Для этого:
1. Нажмите на кнопку «Есть вопрос» под моим ответом.
2. Напишите ваш номер телефона (к которому привязан кошелек и с которого вы обращались в поддержку) в поле «Конфиденциальная информация».
Также вы можете задать дополнительные вопросы или подробнее описать ситуацию в поле «Комментарий».
Как только получу от вас информацию, всё проверю и вернусь с ответом в ближайшее время.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Продукты банка
Да, жду решения вопроса, вопрос на пока открыт. Читать полностью
Очень неприятная ситуация с кешбэком «Ягодки».7 сентября мне начислили 2703 ягодки, они действительно появились на... Читать полностью
Раньше по рассрочке начинался график после получения товара, не понимаю как можно без товара списывать, а если он п... Читать полностью
Willdberries банк принудительно зачислил возврат на кошелек своего банка, вместо того, чтобы вернуть на карту, с ко... Читать полностью
Здравствуйте мне будущий муж скинул денег с сво, я оплачивала такси переводом и клуб, и кюар кодом, хотела щас пере... Читать полностью
Они не принимают заявление в чате Читать полностью
Здравствуйте, мне заблокировали кошелек за несколько сторонних переводов. А я родительский комитет в саду у сына и... Читать полностью
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите как вывести деньги из вб кошелька на свою карту . Сайт отклоняет данную опцию у... Читать полностью
Заказала матрас в рассрочку от ВБ его доставят 27го сентября, а списывать первые платежи хотят с 13го сентября, отм... Читать полностью
Обратился в тех поддержку с вопросом: удалить пустой WB кошелек моего WB аккаунта, так как номер к которому он прив... Читать полностью
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите как вывести деньги из вб кошелька на свою карту . Сайт отклоняет данную опцию у... Читать полностью
Добрый день, вчера мне заблокировали вб кошелек после того как я пополнила баланс на этом самом кошельке. Я не могу... Читать полностью
Сегодня сделала покупку по WB карте. Обычно кешбек прилетает моментально, а тут статус завис "в обработке"... Читать полностью
Сменила номер, теперь не могу восстановить доступ к личному кабинету. Туда по случайности перечислили деньги. Читать полностью
Здравствуйте! Моё официальное заявление на закрытие кошелька и возврат средств со всеми необходимыми документами (к... Читать полностью
Мне заблокировали кошелек WB,я являюсь активным пользователем ,очень люблю вб ,но вб банк решил просто так ограничи... Читать полностью
Не получается! Не могу найти как это сделать!!! Специально чтоли так сделали???Достало если честно!!! Свои деньги н... Читать полностью
Почему нет денег для перевода 3808 которые мне вернули за бракованный товар? Читать полностью
Не могу перевести себе деньги из Кошелька WB банка на счет в другом банке. Пишет недостаточно средств??? Хотя там 3... Читать полностью
Здравствуйте! По нескольким заказам возврат денежных средств в размере 6 881₽ уже одобрен, но ещё не поступил. ... Читать полностью
Я являюсь постоянным клиентом Альфа-Банка. Всегда вовремя выполнял все обязательства. На протяжении всего беспроцен... Читать полностью
Здравствуйте,гор.Магнитогорск беспокоит,ул.Советская 115 закрыли офис и убрали банкоматы, почему в то время как дру... Читать полностью
Что если очень плохая кредитная история выладут ли мне кредит Читать полностью
Поняла.По 2021 году по мне уточните , пожалуйста.В письме написано,что сведения есть,и мне нужно обратиться. Читать полностью
Напишите, к кому надо обратиться, чтоб вопрос был решен..? Или куда написать заявление на розыск денежных средств?... Читать полностью
Почему нельзя открыть вклад от Сбербанка на 3 месяца в данный момент под 19 % (эффективная ставка) который есть у н... Читать полностью
Заблокировали карту , и просят приехать в Москву для разблокировки . Возможности нет , могу ли я как-то закрыть хот... Читать полностью
Да, жду решения вопроса, вопрос на пока открыт. Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Альфа-Банка. Недавно я полностью внесла всю сумму задолженности по своей кредитной... Читать полностью