57
Экси банк заблокировал лк по 115фз, по моим картам в Экси банке и МТС банке где то месяц полтора не было ни входящих ни исходящих переводов. Без объяснения просто заблочили,отправила претензию ответили не можем снять ограничения. Но не было переводов вообщееее давно!!! доступ в лк закрыт, а у меня там кредит! Как мне его оплачивать!??? дайте доступ в личный кабинет!!!!!
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.
Вам рекомендовано закрыть карту и счёт, а остаток перевести на свой счёт в другом банке. Для этого направьте пакет документов одним из способов:
– через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ
– заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178 (при отправке почтой заверьте у нотариуса все страницы паспорта с отметками и подлинность подписи в заявлении)
Список необходимых документов:
1. Копия паспорта (разворот с фотографией и все страницы с данными о регистрации)
2. Заявление о закрытии карты (если карт несколько, впишите их в одно заявление). Бланк заявления скачайте на www.exibank.ru в разделе «Физическим лицам».
Если вам удобнее присутствовать лично, возьмите паспорт, заранее подготовленное заявление по форме банка и обратитесь в любой офис МТС Банка или в ЭКСИ-Банк в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н.
Переведём остаток на ваши реквизиты и закроем счёт через 45 календарных дней после того, как получим все документы.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
01.09.2026 г после перевода своих же денег с другого банка мне заблокировали все операции ссылаясь на 115-ФЗ, конк... Читать полностью
я же сказал, что все документы я уже отправил и что меня требуют сделать тоже самое повторно. Вот из за этого ваш б... Читать полностью
Отправил фото паспорта, выписку со счета за все переводы с банка, а так же дал объяснение экономической сути всех п... Читать полностью
Звонил неоднократно, просил в рамках ФЗ-59 зарегистрировать обращение, но мне этого не сделали и сказали через почт... Читать полностью
Ответьте, мне пожалуйста по срокам решения, так как установленный центральным банком срок на решение обращений в те... Читать полностью
Заявка INC1668178 от 01.09.2026 в 11-42 срок рассмотрения до 3х рабочих дней. Перевод по СБП с карты другова банка... Читать полностью
Добрый день! Заблокировали карту "заметили подозрительные действия" и пишут, что ждут в офисе банка с пас... Читать полностью
Я, Назаров А А, оформил кредит на покупку товара. В соответствии с условиями по договору KRS403364/007/26 я внёс на... Читать полностью
Хочу написать жалобу на МТС деньги. 30 августа я отпровляла деньги в узбексистан через МТС деньги . И не чаяно напи... Читать полностью
Здравствуйте, мне перевели на мою сим-карту денежные средства в счет погашения долга номер телефона. Деньги на сим-... Читать полностью
я обратилась и в банк, и в чат. вопрос не решили Читать полностью
Задал вопрос в чате приложения о том можно ли получать переводы от юридических лиц на карту МТС Деньги Виртуал. Пер... Читать полностью
Мтс-Деньги заблокировал Кошелек и номер телефона для совершения переводов, после пополнения баланса телефона в каби... Читать полностью
Я уже написал что обращался в МТС и в офис и по горячей линии и 8 заявок были закрыты без решения и озвучивания при... Читать полностью
Деньги на карте заблокированы. Откройте чат банка там всё написано Читать полностью
23 июля 2026 около часа дня обратилась в офис мтс на Андропова, 25 (метро Коломенская), с целью получить дебетовую... Читать полностью
Мтс-Деньги заблокирован Кошелек и номер телефона для совершения переводов, после пополнения баланса телефона... Читать полностью
01.04.2026г. брала телефон в рассрочку в салоне МТС на 10мес., ежемесячный платеж составлял 3519руб, платила исправ... Читать полностью
Банк непонятно почему заблокировал деньги. Звонил на горячую линию,писал в чат, бесполезно. Дайте ответ когда разбл... Читать полностью
Как мне войти в лк альфа страхования если я покупал полис осаго через банки ру Читать полностью
Здравствуйте. Живу загрнаницей, дозвониться до вас невозможно. После обновления перестал работать втб банк. Попробо... Читать полностью
По номеру карты не получается войти приложения Читать полностью
Добрый день. Хочу написать негативный отзыв на сайте, очень сильно расстроилась. В банк поступил ИП от пристава, на... Читать полностью
Банк без обоснования причин удерживает денежные средства. Читать полностью
Обращаюсь к руководству комплаенс-контроля и Департамента финансового мониторинга Т-Банка. Банк необоснованно затяг... Читать полностью
Было вечернее время, на Авито кошелек пришли деньги за продажу ноутбука, который ранее выставлял на продажу. Хотел... Читать полностью
Спасибо ща рекомендацию, но я сейчас нахожусь за границей по уходу за родителем. И обратиться лично не могу. Так... Читать полностью
Здравствуйт. Решила открыть карту банка Отп, раньше их клиентом не была не разу. Само приложении хорошее, работает... Читать полностью
Уже третий раз блокирует учетную запись из-за подключения втб пей. Хожу в офис там разблокируют, потом опять блокир... Читать полностью