Когда вы разблокируете карту?

Переводы и платежи

04.09.2026 21:01

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Автор

user-514424579991

г Магас

Отправил фото паспорта, выписку со счета за все переводы с банка, а так же дал объяснение экономической сути всех платежей, которые могли показаться подозрительными и из за которых могли дать блокировку. Номер заявления 98154366, но мне мало того что ничего не разблокировали, так еще и потребовали заново предоставить все документы, я уже отправил новое обращение, но его до сих пор не приняли. Разблокируйте карту, иначе пойдет жалоба в ЦБ за удержание денег и за некомпетенстность сотрудников и специалистов-операторов, которые на один и тот же вопрос дают разные ответы и толком не знают решение моей проблемы. Разберитесь пожалуйста!

Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.

Ограничения возникли из-за нетипичных операций для вашего счёта — например, получения крупной суммы или серии быстрых переводов. Чтобы восстановить доступ, пришлите подтверждающие документы и пояснения. Обычно проверка занимает до 10 рабочих дней.

Что нужно подготовить:

– Копию паспорта (разворот с фото)

– Документы о доходах за последний квартал: например, справку 2-НДФЛ или трудовой договор

– Документы по самой операции: чеки, договоры или квитанции. Подробный список под разные ситуации есть на сайте www.exibank.ru (документ «Порядок подачи обращения, связанного с разблокировкой и закрытием карты»)

– Краткое пояснение в свободной форме: напишите, зачем вы совершили операцию (например, чтобы погасить долг).

Направьте все документы удобным способом:

– через чат в приложении: https://mdeng.ru/MZPQ

– на почту: info@exibank.ru

– заказным письмом по адресу: Малый пр-кт В.О., д. 54, корп. 4, литера В, пом. 1-Н, г. Санкт-Петербург, 199178

– лично в любом офисе МТС Банка или в ЭКСИ-Банке в Санкт-Петербурге по адресу: Малый проспект В.О., дом 52 помещение 45-Н.

Статус проверки можно будет уточнить по номеру 8 800 250-49-00.