18
Добрый день.
Наша организация (ИНН 7719004423) обслуживается в доп. офисе по ул. Первомайская уже 5-й год.
В на прошлой неделе я попытался сделать платежку по банк-клиенту и с удивлением обнаружил что операции по счету заблокированы.
Выяснилось, что банк прислал следующее письмо по банк-клиенту.
«Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон) и иных нормативных актов просим Вас предоставить в АО «СМП Банк» в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с даты получения настоящего запроса информацию о бенефициарных владельцах Вашей организации, анкету юридического лица по форме приложениий к настоящему запросу, а также надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев (при их наличии). Предоставить БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ…»
Я не заходил около месяца в банк клиент и прочитать письмо не мог. Ни один сотрудник банк не удосужился позвонить сказать что нужна анкета иначе Ваш счет заблокируют. Они просто молча заблокировали и все.
Это ладно, отношение мне уже давно понятно, это не новость, после переезда банка с м. Семеновская (где все было нормально) уже подумываю, чтобы сменить банк, но пока вынужден работать с Вами.
Я хочу послать эти анкеты по банк-клиенту. У нас 2 учредителя — резиденты (прописка москва). Один из учредителя — ген. дир. все просто.
Анкету (Приложение_1_-_Анкета_клиента_ЮЛ) я заполнил
заполнил также «Приложение_3(б)_-_Сведения_о_Представителе_клиента_-_ФЛ_new»
его нужно заполнять только на ген. директора или на обоих участников ООО?
НУжно ли сканы паспортов присылать в этой анкете (у банка есть наши копии паспортов кончено)?
Это все документы которые нужно заполнять чтобы у меня разблокировали счет и я смог воспользоваться деньгами?
Добрый день!
Вам необходимо заполнить анкету клиента, сведения о бенефициарном владельце на каждого участника, сведения о представителе на лиц, заявленных в карточке с образцами подписей. Также требуется скан бухгалтерской отчетности, либо иных документов, указанных в п. 6.1 Анкеты клиента.
Указанные документы Вы можете направить с помощью системы «Банк-Клиент».
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профиль
При открытие вклада на сумму более 15.000.000 рублей есть какие нибудь привилегии ( премиальные карта например?) Читать полностью
На какой адрес отправить запрос о проверке банковской гарантии, выданной Вашим банком. Читать полностью
По какой цене покупаете доллары у физических лиц? Читать полностью
Пожалуйста помогите, забрать свой вклад в валюте, не превышающий суммы до 10 тысяч, который был открыт на 3 месяца... Читать полностью
Подала заявку на пролонгирование кредитных каникул по 106ф.з ст.519 кредита по фо-3%. Сегодня 10дней заявки , все э... Читать полностью
Здравствуйте. Я инвалид третьей группы у меня есть кредит в 50000 рублей и две кредитные карты в разных банках. Про... Читать полностью
У меня была заявка на услугу кредитного договора в 2018 году, начислили пени до 11 000 рублей услуга не оказана, де... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19**г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19** г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Здравствуйте!Вашим клиентом,неким Борисом Сергеевичем, был указан мой номер телефона и мне теперь приходят смс.Я не... Читать полностью
При открытие вклада на сумму более 15.000.000 рублей есть какие нибудь привилегии ( премиальные карта например?) Читать полностью
Подала заявку на пролонгирование кредитных каникул по 106ф.з ст.519 кредита по фо-3%. Сегодня 10дней заявки , все э... Читать полностью
Здравствуйте. Я инвалид третьей группы у меня есть кредит в 50000 рублей и две кредитные карты в разных банках. Про... Читать полностью
У меня была заявка на услугу кредитного договора в 2018 году, начислили пени до 11 000 рублей услуга не оказана, де... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19**г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19** г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Здравствуйте!Вашим клиентом,неким Борисом Сергеевичем, был указан мой номер телефона и мне теперь приходят смс.Я не... Читать полностью
Добрый день! 09 января 2023 года в 21:21 направил письмо по адресу money@smpbank.ru. До сих пор никакой обратной св... Читать полностью
Добрый день. Помогите мне пожалуйста. Я хочу оформить в вашем банке карту мир ржд бонус. Я живу в Йошкар-Оле и карт... Читать полностью
Возможны ли в вашем банке валютные переводы клиентам внутри банка? Читать полностью
Добрый день! решила воспользоваться вашим банкоматом по адресу Самара, ул.Солнечная 8. Ваш банкомат выступает партн... Читать полностью
Удачи вам в развитии банка и побольше клиентов Читать полностью
В Сбербанке у меня есть судебный приказ, который взыскатель напрямую отдал в банк, без ФССП. Я хотела написать заяв... Читать полностью
04.07.26 через приложение банки.ру оформил дебетовую карту промсвязьбанка.14.07.26 получил ее в отделении. когда бу... Читать полностью
Я просрочила платеж по кредиту на 1 день, после чего сразу же внесла точную сумму на карту, банк списал 13000 с коп... Читать полностью
Здравствуйте! Вчера заблокировали у матери счет. Она самозанятый, все налоги платит, о доходах отчитывается. В техп... Читать полностью
Как переслать вам скрин переписки с банком и предложение банка, после которого я оформила карту alfa only Читать полностью
Опять врете, ссылок было две, а выплату я получила за 1 карту, кредитную. За дебетовую карту получил ваш курьер.&nb... Читать полностью
Вчера сделал досрочное погашение по ипотеке в размере 41 тысячи рублей на уменьшение платежа. К моему огромному сож... Читать полностью
Уже несколько дней меня терроризируют с левых мобильных номеров. Включается автоответчик, что со мной хотят поговор... Читать полностью