Список вопросов

Ответ дан

Добрый день Сергей. 11.10.2019 ООО ПИК инн 50460.....733 банк заблокировал счет на основании ст.115...

Иные вопросы

17.10.2019 18:59

Россельхозбанк

Автор

Гость

Ступино

Добрый день Сергей. 11.10.2019 ООО ПИК инн 50460….733 банк заблокировал счет на основании ст. 115 ФЗ. Документы по запросу банка были предоставлены в срок в полном объеме с экономическим обоснованием проводимых операций 15.10.2019 г. Однако банк посчитал проводимые операции сомнительными. Просьба разъяснить какая операция по расчетному счету вызвала сомнения и подпадает под ст. 115 ФЗ. ООО только как 2 месяца зарегистрирована)). Хочется обратить внимание что в ст. 6 ФЗ изложен исчерпывающий перечень операций подпадающий под действие обязательного контроля и оплата за грузоперевозки а так же заем средств и другого юр. лица п. 4 ст. 7 ФЗ. Так же Росфинмониторинг четко разъясняет что предоставление и получение займов между юр. лицами никак не может быть подвергнут ст. 115 ФЗ. Что касается блокировки счета и ограничений к пользованию ден.средствами собственнику четко отображен в ст. 858 845 859 ГК РФ. Наедимся что банк все таки примет правильное решение и продолжит плодотворно сотрудничать с Вами. Удачи и процветания.

Уважаемый Клиент!

В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк не имеет права на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций.

Рекомендуем для уточнения интересующей Вас информации обратиться в офис обслуживания Банка.

С уважением, АО «Россельхозбанк»

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Ковалева Татьяна Николаевна

Исполнительный директор службы качества клиентского сервиса

Задать вопрос

О банке

Россельхозбанк

Лицензия № 3349

ОГРН 1027700342890

Вклад года-2018

Адрес

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3

Офисы в городе Москва

Банкоматов 103 Отделений 53

Телефон

8 800 100-78-70

8 800 100-01-00

Сайт

www.rshb.ru

Предложения банка

Вклады
Дебетовые карты
Кредитные карты

Продукты банка

Расчетно-кассовое обслуживание

Последние вопросы к эксперту

Здравствуйте,сдали документы на ипотеку,пришёл ответ,что одобрено.Нашли дом собрали все...

Здравствуйте,сдали документы на ипотеку,пришёл ответ,что одобрено.Нашли дом собрали все документы,специалист сказал... Читать полностью

15.10.2020 Ипотека

Добрый день, 25 августа 2020г Арбитражный суд г.Абакана признал меня банкротом. 27 августа с...

Добрый день, 25 августа 2020г Арбитражный суд г. Абакана признал меня банкротом. 27 августа с определением суд... Читать полностью

28.09.2020 Иные вопросы

Олеся, привет. Что с кешбеком по карте хазяина, почему всех кинули?

Олеся, привет. Что с кешбеком по карте хазяина, почему всех кинули? Читать полностью

29.06.2020 Дебетовые карты

Вопрос решили наши ПРЕКРАСНЫЕ операционистки в офисе г. Сокол.
Деньги получены, заявление на...

Вопрос решили наши ПРЕКРАСНЫЕ операционистки в офисе г. Сокол.Деньги получены, заявление на закрытие счёта нап... Читать полностью

11.06.2020 Дебетовые карты

Уважаемые представители Россельхоз банка, прошу прояснить ситуацию с сельской ипотекой, т.к...

Уважаемые представители Россельхоз банка, прошу прояснить ситуацию с сельской ипотекой, т. к. поступила информ... Читать полностью

10.06.2020 Ипотека

Здравствуйте, одобрили ипотеку сельскую 2.7 % , подобрала дом , задаток 10% то есть 330000 рублей...

Здравствуйте, одобрили ипотеку сельскую 2.7%, подобрала дом, задаток 10% то есть 330000 рублей отдала продавцу, оце... Читать полностью

10.06.2020 Ипотека

Здравствуйте. 3 июня 2020 года менеджер вашего банка сообщил мне об одобрении сельской...

Здравствуйте. 3 июня 2020 года менеджер вашего банка сообщил мне об одобрении сельской ипотеки.Мною был внесён зало... Читать полностью

09.06.2020 Ипотека

Здравствуйте! Разъясните проблему с Сельской ипотекой под 2,7%. Наша ситуация такая: подали заявку...

Здравствуйте! Разъясните проблему с Сельской ипотекой под 2,7%. Наша ситуация такая: подали заявку в конце апреля,... Читать полностью

09.06.2020 Ипотека

Здравствуйте.
Я являюсь гражданином Донецкой Народной Республики, имею паспорт ДНР.
Согласно...

Здравствуйте.Я являюсь гражданином Донецкой Народной Республики, имею паспорт ДНР.Согласно Указу Президента РФ в ма... Читать полностью

09.06.2020 Иные вопросы

Добрый день !хотели бы прояснить ситуацию с сельской ипотекой ,одобрялись уже в апреле ,собран и...

Добрый день!хотели бы прояснить ситуацию с сельской ипотекой,одобрялись уже в апреле,собран и отправлен полный паке... Читать полностью

09.06.2020 Ипотека

Последние вопросы по теме