Ответ дан

У моей компании ООО "ТДВС" ИНН 6163107833 открыт расчетный счет в банке Ф-Л БАНКА ГПБ...

22.09.2020 18:57

Автор

Гость

Ростов-на-Дону

У моей компании ООО «ТДВС» ИНН 6163107833 открыт расчетный счет в банке Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЮЖНЫЙ», Г. КРАСНОДАР. В рамках 115 фз, нами был получен запрос документов о предоставлении информации по деятельности. В ответ на запрос, были предоставлены все документы. Подчеркну ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ был предоставлен! После рассмотрения документов, было принято положительное решение. Спустя пару дней, был создан платеж в системе ДБО, Оплата по договору на контрагента нерезидента. Данный платеж попал на дополнительную проверку и банк запросил документы к данному платежу. Документы в Банк были предоставлены. Обработка платежа была от 18.09.2020 г. по 22.09.2020 г. В этот период нам позвонили 3 сотрудника банка, включая директора офиса с просьбой отозвать данный платеж и угрожая тем что по нему будет вынесен официальный отказ. Так как контрагент которому якобы мы оплачиваем, считается неблагонадежным из их источников. Сотрудники звонили просили закрыть счет и перевести деньги на свой счет в другом банке. Звонили с угрозами что мы попадем в списки отказников, как только не называли. Уточняя у сотрудников на основания и в связи с чем у банка возникли вопросы, объяснили что на 2 дополнительной проверке было вынесено отрицательное заключение. Мы просим заключение проверки соответствующей службы, на что сотрудники говорят, что данную информацию предоставить не могут. И снова просят, упрашивают закрыть расчетный счет в банке и перевести деньги. Еще раз повторю, что в банк был предоставлены все документы согласно запросу. 22.09.2020 г. я отзываю п/п и создаю платежное поручение на оплату лизинга. После чего мне перезванивают сотрудники банка и поясняют, что службе финансового мониторинга не нравиться платеж, т. к. оплата за автомобиль Мерседес GLS класса считается не целесообразным, исходя из личных доводов. Комментируя что финансовые показатели 19 года слишком малы, для приобретения данного автомобиля. Компанию я приобрел в апреле месяце, бизнес начал вести с июня 2020 года. (т.к. пандемия в стране). С какой стати банк может комментировать и ограничивать приобретения в лизинг автомобиля. Этим же днем 22.09.2020 г., сотрудник говорит что к платежу на лизинг придет запрос документов. С нашей стороны договор лизинга был предоставлен к платежу в то же время как создавался платеж. Сейчас 18:30 22.09. запроса к платежу в клиент банке нет. Банк неправомерно удерживает денежные средства, создает все условия для расторжения договора с нашей стороны. Комментирует приобретения автомобиля в лизинг. Служба финансового мониторинга превышает свои полномочия, делает личные выводы и настаивает на том, чтобы мы перевели свои деньги и работали с другим банком.

Здравствуйте!

По вашему обращению уже проводится проверка. Итоговый ответ будет предоставлен в комментариях к
отзыву в разделе «Народный рейтинг».

С уважением,

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Банки.ру

Наша команда экспертов доступна в рабочие дни с 10 утра до 7 вечера

Задать вопрос

Последние вопросы к эксперту

Условия по всем вкладам

Это к сайту относится, а не к мобильному приложению конкретного банка. Вопрос видимо не по адресу. К Вам нет притен... Читать полностью

08.04.2024 Автокредиты

Тинькофф крадет деньги?! Мошенническая организация!

Всем привет! Мои дорогие, взяла я значит Автокредит в Тинькофф и мало того, что я ждала зачисления этих финансов на... Читать полностью

08.04.2024 Автокредиты

Тинькофф банк - обманщики!?

Ситуация следующая, решила я значит покупать машину. Решила оформить автокредит в банке Тинькофф, мне одобрили сумм... Читать полностью

08.04.2024 Автокредиты

На какие деньги можно попасть, если хоть минимально не выполнишь условия по карте Халва 5х10 от Совкомбанка на авторассрочку

Добрый день! 05.08.2023 Нами был приобретен автомобиль в рассрочку через Совкомбанк по карте халва, одно из условий... Читать полностью

07.04.2024 Автокредиты

Озон рассрочка купи не копи

50722170-0371 8 апреля идёт платеж по рассрочке- в нем товар от которого я отказалась и он мною не получен! Озон с... Читать полностью

07.04.2024 Автокредиты

Как правильно оставить отзыв?

Оставлял отзыв про "Альфа-Банк". Оказалось, что он получился "неполным" и не был зачтён. Сотрудник банка в коммента... Читать полностью

06.04.2024 Автокредиты

Не получил ответ от начальника Департамента претензионной работы и координации борьбы с мошенничеством в розничном бизнесе

Здравствуйте!Кроме темы "Автокредиты" в разделе "Продукты и услуги " ничего вырать не могу. Пришлось писать в этот... Читать полностью

06.04.2024 Автокредиты

Связаться с кредитным специалистом

Связаться с кредитным специалистом Читать полностью

06.04.2024 Автокредиты

Не могут перечислить одобренный кредит на счет. Думают я мошенник

Такая проблема. Одобрили автокредит. И когда выбирал счет для зачисления денег пришло такое сообщение. "Операция от... Читать полностью

06.04.2024 Автокредиты

Странные комиссии халвы

Оформил авторассрочку, условия тратить 10тысяч по карте халва фиксированная переплата за один год 43тысячи ,рассроч... Читать полностью

06.04.2024 Автокредиты

Последние вопросы по теме

Необоснованный отказ в начислении бонусов.

Добрый день! Я оформила карту Газпромбанка специально для участия в акции "Великолепный кеш... Читать полностью

02.04.2024 Иные вопросы

Не решается 3 месяца вопрос по обращениям в банк

С 29 декабря (!) не решаются многократные обращения по поводу некорректного отображения в мобильном приложении стат... Читать полностью

02.04.2024 Иные вопросы

Коммерческое предложение по кредиту

Добрый день! Меня зовут Татьяна. Я хотела бы узнать возможно ли предоставление коммерческого предложение по рассчет... Читать полностью

02.04.2024 Иные вопросы

Выписка по бонусной программе

Вернутся с ответом в какой срок? Читать полностью

02.04.2024 Иные вопросы

Не активна подписка Газпромбонус

Здравствуйте! После списания денег за активацию пакета Привилегии 25 марта с 26 марта стала недоступна подписка Газ... Читать полностью

02.04.2024 Иные вопросы

Где 1,5% к накопительному счёту?

В марте потрачено на покупки больше 10000 руб. Но процент по накопительному счёту на апрель стоит по базовой ставке... Читать полностью

02.04.2024 Иные вопросы

Приветственная надбавка.

Вчера 31.03.24. обратился по горячей линии с вопросом, будет ли у меня приветственная надбавка при открытии накопит... Читать полностью

01.04.2024 Иные вопросы

Карта для мечты и привилегии

Добрый день! Оформила карты дебетовую, специально для акции карта для мечты.ничего понятно мне не объяснили.у меня... Читать полностью

01.04.2024 Иные вопросы

Невыплата процентов по накопительному счёту "Простой процент"

Нарщение условий по накопительному счёту "Простой процент" Читать полностью

01.04.2024 Иные вопросы

Сколько еще ждать решения по обращению №1569250

20.11.2023 года подключил себе Привилегии "Плюс". Ежемесячно они автоплатежем продлевались, но 01.01.2024 случайно... Читать полностью

01.04.2024 Иные вопросы

Смотреть ещё

Последние вопросы организациям

Операции приостановлены

Здравствуйте у меня проблема снятия и переводов денег.Операцию приостановили и я не могу снять деньги,чат требует з... Читать полностью

10.09.2026 Переводы и платежи

Как снять деньги с заблокированного счета

Здравствуйте, заблокировали счет по 161 ФЗ. В центр банк написала, пока ответа нет. Звонила, ходила в офис, но все... Читать полностью

10.09.2026 Каско

Навязывание отправки заявления Почтой России для закрытия счета (WB Банк)

Извите я старая Женщина, мне нужно распечать этот файл и ручкой заполнить и фото скинуть в чат? Читать полностью

10.09.2026 Дистанционное обслуживание

Невозможно заказать металлическую карту!!!

Здравствуйте, являюсь многолетним клиентом банка Озон и участником программы Ultra. Хотел заказать металлическую ка... Читать полностью

10.09.2026 Обслуживание

Не могу восстановить доступ к озон банку !!!

Не могу восстановить доступ к озон банку сделала фото паспорта , все заполнила как надо приходит в смс что заявка о... Читать полностью

10.09.2026 Другое

Повышена ставка по с льготной АйТи ипотеки до 19%

Здравствуйте! В декабре 2025 года я взяла АйТи ипотеку. по сегодняшний день не был просрочен ни один платеж. На дня... Читать полностью

10.09.2026 Ипотечное страхование

Три месяца возвращали график и куда-то потерялись деньги

Подскажите, куда банк дел деньги списанные в счет погашения долга? Вы сами предоставляете выписку, что по счету (за... Читать полностью

10.09.2026 Обслуживание

Некомпитентные сотрудники портят рейтинг банка и жизнь клиентам

8.08.26 проконсультировалась по оплате с кредитной карты в чате банка, сотрудница уверила меня что покупка будет в... Читать полностью

10.09.2026 О банке

Как открит сбербанк онлайн

Как открит сбербанк онлайн Читать полностью

10.09.2026 ОСАГО

ЖАЛОБАна действия ООО «ЯНДЕКС» в сфере обработки персональных данных

Буду ждать когда уберете посторонний дополнительный номер телефона из моего Яндекс ID Читать полностью

09.09.2026 Другое