Список вопросов
Ответ дан

Сегодня 24,06,2010 я попытался оплатить налоговые платежи в подразделении Сбербанка 1569/0274, находящемуся…

24.06.2010 15:36
32
Сбербанк
Автор
Малышев Антон
Москва
Сегодня 24,06,2010 я попытался оплатить налоговые платежи в подразделении Сбербанка 1569/0274, находящемуся по адресу Мал. Патриаршие пруды дом 5стр.1. На руках 2 платежа на 17000 и на 93000, девушка в окошке просит: «ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ». Протягиваю ей права, на что она отвечает, что мол права не являются документом удостоверяющим личность. Начинаем разбираться в данном вопросе, сотрудница банка начинает ссылаться на какое то постановление, я в свою очередь попросил предоставить мне сие постановление, но так и не увидел его, а искали его в течении 45 минут.Дальше начинаем общаться с зам.нач.отд Серовой Еленой Викторовной, весьма занятая и нервная дама, теперь мы с ней начинаем общаться….Опять постановление, теперь которое она пытается найти, на 3 попытке поиска, Елена Викторовна говорит, не буду я ничего искать, нам вообще тут некогда, мы вообще то работаем, а ходят тут всякие и отвлекают нас по поводу и без, вот вам нужно вы и ищите в Интернете, а мне некогда с вами тут разбираться. Но я неотступен…В итоге находится какая то бумажка по поводу того что, какие документы типо являются удостоверением личности, причём это был текст напечатанный в произвольной фрме, никакого официального статуса он не имел, т. к. на не было ни печати, ни заголовка откуда этот текст был позаимствован, и опять таки в содержании текста не было ни слова о том что водительское удостоверение не является документом удостоверяющим личность. Затем на просьбу предоставить мне постановление о том что, если платёж больше 15000, то банк в праве потребовать документ удостоверяющий личность. Теперь начинается поиск второго постановления…..который пытаются найти в течении 1,5 часов, но я его так и не увидел, а только получил ответ, что у нас недавно тут вообще то был ремонт и в таком бардаке я ничего искать вам на буду, вот вам бланк заявления, вот и пишите здесь все свои претензии, а я пошла работать, т. к я и так потратила на вас кучу своего времени. Развернулась и ушла, и этот человек занимает должность заместитель начальника отдела, который ни ответить и пояснить граммотно не в состоянии, а также не обладает никакими профессиональными навыками. Я в свою очередь занялсь поиском перечня документов удостоверяющих личность и вот что я нашёл:

Закон РФ
Раздел III.
Часть 34

……Следует также иметь в виду, что российское законодательство не содержит исчерпывающего перечня документов, удостоверяющих личность гражданина. В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713*(162), документами, удостоверяющими личность гражданина, необходимыми для осуществления регистрационного учета, являются:
паспорт;
свидетельство о рождении — для лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста;
заграничный паспорт — для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации;
удостоверение личности — для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
военный билет — для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту;
справка об освобождении из мест лишения свободы — для лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
иные выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность гражданина (например, ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, удостоверение сотрудника органа внутренних дел).
Помимо этого вот ещё что:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
1.1. Идентификация клиента — физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов — физических лиц следующих платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей:
А у меня одна платёжка была на 17000.
Отсюда я могу сделать вывод что действия сотрудников банка не правомерны, т. к. водительское удостоверение
1) выдано гос.органом внутренних дел
2) наличие фотографии
3) наличие ФИО
4) наличие наименования учреждения выдавшего документа
5) дата рождения и место рождения
Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации. Заранее спасибо.

Уважаемый Антон! Спасибо за обращение.

Сбербанк России в своей деятельности руководствуется законодательно-нормативными актами Российской Федерации.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Центрального банка Российской Федерации «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19.08.2004 г. № 262-П, Банк обязан проводить идентификацию клиентов, которые совершают банковские операции. 
Идентификация клиента, являющегося гражданином Российской Федерации, производится на основании документа, удостоверяющего личность. В приложении № 1 к положению ЦБ РФ от 19.08.2004 г. № 262-П указаны документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации. 
Относительно правомерности требования предъявления документа, удостоверяющего личность при оплате Вами услуг 24.06.2010 в одном из подразделений Банка, сообщаем, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 03.06.2009 № 121-ФЗ с 01.01.2010 прием банком платежей наличными деньгами осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, за исключением операций по приему от клиентов — физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей.
Искренне сожалея о доставленных неудобствах, будем благодарны, если сочтете исчерпывающими предоставленные разъяснения.

counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Сначала популярные

О банке

Сбербанк
Лицензия № 1481
ОГРН 1027700132195
Ипотечный кредит года-2022
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Офисы в городе Москва
Телефон
900
8 800 555-57-77
0321
8 800 555-55-50

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Вложить деньги

Сбербанк

СберКарта
до 15 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Золотая карта Аэрофлот
есть
мили
7 000 - 8 600 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Мир для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Благотворительная карта "Подари жизнь"
есть
баллы
450 - 550 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Аэрофлот Премиальная
есть
мили
12 000 - 15 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Тревел
есть
мили
2 400 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Молодёжная СберКарта
до 15 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Премиальная СберКарта СберПремьер
до 30 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Детская СберКарта
до 1 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа" для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Ветерана
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Продукты банка

Последние вопросы к эксперту
31.12.2010года в сбербанке №7786 г.Обнинска , находящегося, по проспекту Маркса 4, у оператора Пшеничной…
Сбербанк

31.12.2010года в сбербанке № 7786 г. Обнинска, находящегося, по проспекту Маркса 4, у оператор... Читать полностью

Уважаемые эксперты! Прошу Вас дать мне вразумительный ответ вот на такой вопрос: нашу организацию в…
Сбербанк

Уважаемые эксперты! Прошу Вас дать мне вразумительный ответ вот на такой вопрос: нашу организацию в настоящий момен... Читать полностью

Среди предлагаемых вкладов для населения не увидел вклад до востребования.Почему?
Сбербанк

Среди предлагаемых вкладов для населения не увидел вклад до востребования.Почему? Читать полностью

18.01.2011 Вклады
Добрый день!!! Произошла стандартная, как мы позже узнали, для СБ РФ ситуация: 1) При попытке провести…
Сбербанк

Добрый день!!! Произошла стандартная, как мы позже узнали, для СБ РФ ситуация: 1) При попытке провести операцию по... Читать полностью

Добрый день! Получаю запрплату по банковской карте сбербанка с 2006 года. Перед Новым 2011 годом (30…
Сбербанк

Добрый день! Получаю запрплату по банковской карте сбербанка с 2006 года. Перед Новым 2011 годом (30 декабря) отнар... Читать полностью

Как узнать S.W.I.F.T. код Сбербанка России?
Сбербанк

Как узнать S.W.I.F.T. код Сбербанка России? Читать полностью

18.01.2011 О банке
Взял в СБ РФ кредит 250 000 руб.С процентами(110 090.35) должен заплатить 360090.35.Ровно через три года…
Сбербанк

Взял в СБ РФ кредит 250 000 руб.С процентами(110 090.35) должен заплатить 360090.35.Ровно через три года погасил до... Читать полностью

Вопрос: Здравствуйте, я оплачивала ипотечный кредит через банкомат, но так получилось что потеряла чеки…
Сбербанк

Вопрос: Здравствуйте, я оплачивала ипотечный кредит через банкомат, но так получилось что потеряла чеки. Могу ли я... Читать полностью

Здраствуйте.Мой отец держал деньги на пенсионном депозите сбербанка.Он умер,но документов мы не нашли.При…
Сбербанк

Здраствуйте.Мой отец держал деньги на пенсионном депозите сбербанка.Он умер,но документов мы не нашли.При жизни он... Читать полностью

16.01.2011 Вклады
Уважаемые эксперты! Почему игнорируется мой вопрос - почему СБ при рассмотрении заявки на кредит в пункте…
Сбербанк

Уважаемые эксперты! Почему игнорируется мой вопрос — почему СБ при рассмотрении заявки на кредит в пункте сро... Читать полностью

16.01.2011 Ипотека
Последние вопросы по теме
Сбербанк незаконно не возвращает исполнительный лист!
Сбербанк

26.08.2026 г. мной было подано заявление о взыскании денежных средств по исполнительному листу серия ВС номер 10625... Читать полностью

Ошибочный внутренний стоп-лист Сбера при кредитном рейтинге 999 и отсутствии долгов.
Сбербанк

«Здравствуйте! Я являюсь давним и абсолютно лояльным клиентом СберБанка, получаю сюда полностью подтвержденную белу... Читать полностью

Оплата штрафа на госуслугах
Сбербанк

Здравствуйте. Оплатила на Госуслугах штраф, платежи отменен. Но деньги списались.  Читать полностью

Технический отказ по Семейной ипотеке из-за расторгнутого ДДУ
Сбербанк

Здравствуйте! Автоматическая система выдает отказ со ссылкой на то, что льготный лимит использован по кредиту 2025... Читать полностью

Не могу оформить реструктуризацию или отсрочку по кредитам и кредитной карте в связи с рождением ребенка .подают в суд ,что делать ?
Сбербанк

Все документы,что запрашивал банк я предоставила. Читать полностью

Не могу оформить реструктуризацию или отсрочку по кредитам и кредитной карте в связи с рождением ребенка .подают в суд ,что делать ?
Сбербанк

Не могу оформить реструктуризацию или отсрочку по кредитам и кредитной карте в связи с рождением ребенка .подают в... Читать полностью

Потеряна государственная субсидия в размере 450 000 рублей для многодетных семей.
Сбербанк

Обращаюсь с требованием разобраться в ситуации и вручную провести платеж по моему ипотечному кредиту.Оператором ДОМ... Читать полностью

добрый день, у меня списали 990 рублей указана была ссылка RK*NeiyrosetiZUM PUSHKIN RUS, но я ничего не подключал и не отправлял, деньги списались сами. Возможно ли понять хотя бы что это за сервис?
Сбербанк

То есть единственный вариант прекратить эти списания это перевыпустить карту? И сразу вопрос, возможно ли узнать чт... Читать полностью

добрый день, у меня списали 990 рублей указана была ссылка RK*NeiyrosetiZUM PUSHKIN RUS, но я ничего не подключал и не отправлял, деньги списались сами. Возможно ли понять хотя бы что это за сервис?
Сбербанк

Проблема в том, что в привязанных онлайн сервисах к карте нет ничего даже приблизительно похожего на данный сервис,... Читать полностью

Снятие обременения по ипотеке
Сбербанк

Какие сроки рассмотрения? Читать полностью

Последние вопросы организациям
Вопрос решён по моему вопросу!
Альфа-Банк

Вопрос решён на основании моего обращения!  Читать полностью

Кэшбэк за оформление осаго

Здравствуйте. За оформление осаго мне должны были начислить 4500 кэшбэка, начислили почему то 468 Читать полностью

банк ВТБ СНОВА списание пособие по уходу за ребенком до полутора лет ‼️‼️‼️‼️
ВТБ

Здравствуйте! Обращаюсь к руководству банка ВТБ с требованием прекратить регулярное нарушение моих прав и законодат... Читать полностью

Блокировка входящих переводов по СБП от клиентов Сбербанка на любой другой банк
Сбербанк

Обращаюсь к администрации Сбербанка с просьбой решить системную техническую проблему со скорингом антифрода в отнош... Читать полностью

подтвержение коды смс
МТС Банк

отослал. еще есть скриншот самой проблемы. Читать полностью

Снятие обременения после полного закрытия ипотеки.
Т-Банк

«На почту мне ответили стандартным шаблоном "передали коллегам". С момента погашения ипотеки (2 сентября) прошло уж... Читать полностью

Отказ в страховании Авто

09.09.2026 подала заявку на страхование Авто, понадобилось КАСКО. Авто 2023 года выпуска, превезено на днях из Кита... Читать полностью

Смена номера телефона
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Ответа на обращение 97651729 фактически Нет... Виртуальная карта МТС деньги( без индификации закрыта оператором 5.0... Читать полностью

Сбербанк незаконно не возвращает исполнительный лист!
Сбербанк

26.08.2026 г. мной было подано заявление о взыскании денежных средств по исполнительному листу серия ВС номер 10625... Читать полностью

Как разблокировать вб кошелек?
Вайлдберриз Банк

Я поменяла недавно паспорт, видимо из-за этого мой кошелек на вб заблокировали, отправила данные на проверку , но у... Читать полностью

11.09.2026 Другое