48
Добрый день!
Для рассмотрения возможности снятия ограничений, пожалуйста, предоставьте в банк:
- документы, подтверждающие источники происхождения денег для покупки криптовалюты (справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, выписки по счетам в сторонних кредитных организациях и др.);
- пользовательское имя или никнейм (nickname), которое использовалось для совершения данных сделок;
- адрес всех интернет ресурсов (биржи, обменника), на которых производилась купля-продажа цифровой валюты (криптовалюты);
- скриншот (справка/выгрузка) «Профиля» личного кабинета, позволяющий однозначно определить владельца аккаунт;
- сведения о состоянии лицевого счета криптобиржи, на которой производилась купля-продажа цифровой валюты (криптовалюты);
- история транзакций пользователя криптобиржи в формате выгрузки выписки с указанием даты сделки, суммы в рублях, курса криптовалюты с начала ведения деятельности (в том числе с содержанием операций, подтверждающий историю возникновения цифровых активов на криптокошельках);
- P&L-отчет, с указанием количества активов по каждой цифровой валюте в динамике (с начала ведения деятельности);
- документы, подтверждающие источник возникновения цифровых активов на криптокошельках:
· если цифровые активы были переведены с иных криптокошельков, нужно предоставить выписку со всех бирж, на которых ведется деятельность (в том числе документы, подтверждающие верификацию);
· в случае, если цифровые активы появились на счетах в следствие собственного майнинга, нужно предоставить документы, подтверждающие наличие собственный мощностей (в собственности/аренде (в том числе подтверждение оплаты аренды), в которых содержатся сведения о количестве, виде видеокарт, в том числе наличие специального оборудования «ASIC» + тип процессоров, подтверждение оплаты затраченной электроэнергии, выписка, позволяющая проследить движение активов.
Документы (их копии) нужно направить на finmon@sberbank.ru (файлы должны быть в виде архива *.arj, *.zip, имя файла/тема сообщения: «Запрос документов Имя, Отчество и первая буква Фамилии», максимальный размер вложений в одном сообщении - 12 Мб) или в любой офис.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Выгодный старт +
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаПродукты банка
Запрос от 08.09.26: Не могу провести транш по образовательному кредиту через приложение сбера. Сотрудники подтверди... Читать полностью
Ну в принципе как всегда шаблонный ответ. спасибо я уже нашол альтернативное решение это оформления банкротства раз... Читать полностью
В том то и дело что дополнительных денег я не копейки не просил только рефенансировать уже действующие кредиты по у... Читать полностью
Все документы,что запрашивал банк я предоставила. Читать полностью
Меня не интересуют кредитные каникулы и тому подобные предложения, я просто не понимаю зачем делать предложение о р... Читать полностью
26 февраля 2025 года я, являясь индивидуальным предпринимателем, перевел 300 000 рублей со своего счета/карты в дру... Читать полностью
Здравствуйте,почему опять сроки сдвинулись?Какода ждать ответа и исправленный кредитный договор? Читать полностью
26 февраля 2025 года я, являясь индивидуальным предпринимателем, перевел 300 000 рублей со своего счета/карты в дру... Читать полностью
Сегодня в через филиал Сбербанк был направлен исполнительный лист. Я являюсь взыскателем. сотрудники банка неверна... Читать полностью
поступили средства на закрытый счет, не кто не может решить проблемму не оператор не сотрудники банка!!! как участн... Читать полностью
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, когда точно откроется после ремонта офис банка после ремонта? Читать полностью
Сбербанк единственный банк, который работает с федеральной субсидией Молодая семья. Многодетная семья получила феде... Читать полностью
По какой причине с 09.09.2026 по настоящий момент приостановлена работа отделения банка в пос. Мяунджа Сусуманского... Читать полностью
Дд. Соориентруйте когда будет завершена проверка? Куда надо обратиттся, чтоб ускорить процесс? Читать полностью
В 2019-2020 я открыла зарплатную карту в Сбербанке. В прошлом году решила уйти в другой банк, плюсов получения зар... Читать полностью
С начала июля 2026 года направила пакет документов на заключения мирового соглашения. Все замечания устранила, при... Читать полностью
В связи с трудными обстоятельствами, по причине снижения дохода, перенес платеж на месяц, воспользовался услугой, к... Читать полностью
Всё началось 19 августа, когда я решила принять участие в совместной акции Сбера и Эвотор. Одним из условий акции б... Читать полностью
Ожидаю - с Верой в Вас!!! Читать полностью
Запрос от 08.09.26: Не могу провести транш по образовательному кредиту через приложение сбера. Сотрудники подтверди... Читать полностью
Здравствуйте, как я могу удалить старый ВБ кошелек к которому нет доступа т.к нету номера телефона привязанного к а... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
Здравствуйте!оплата по штрих-коду не прошла в магазине,а деньги списали.В истории продаж магазина оплаты нет,в исто... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Добрый день.Столкнулась со следующей ситуацией при использовании кредитной карты Т-Банка.Я пополнила баланс сервиса... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью