28
Добрый день!
Мне пришел запрос на подтверждение операций с 18.01 по 19.02, откуда я получаю и кому перевожу деньги, предложил фото договоров и закрывающих документов по договору ИП ФЛ, объяснил в письменной форме кто есть кто, в итоге заблокировали счет, на счету есть арестованные и свободные средства, законную причину блокировке в чате мне два дня никто не может назвать, а отвечают полную чуш, каждый сотрудник придет свою версию но конкретного объяснения нет, помогите разобраться что не так и как вообще дальше быть, как вернуть остаток денег
Здравствуйте!
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Этого требуют 115-ФЗ и ЦБ. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, запросим пояснения у клиента, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. Критерии, по которым находим такие операции - это внутренняя информация, не можем её разглашать.
Вы прислали документы и пояснения по запросу. Мы их проверили и по результатам проверки не смогли снять ограничения, поэтому предложили закрыть счёт.
Поскольку по вашему счёту действуют ограничения, закрыть его можно только, если на счёте будет нулевой баланс. Наложен арест по исполнительному документу 188516/24/57001-ИП. Как и любой другой банк, мы по закону обязаны реагировать на постановления от приставов.
Закрыть счёт можно после снятия ограничений по исполнительному производству. Арест можем снять только при поступлении в банк постановления о снятии ареста или постановления об окончании исполнительного производства. Официальный документ о снятии ограничений необходимо направить на юридический адрес банка или по электронному документообороту с ФССП. А также можно прислать документ об отмене мер в формате PDF в чат или фото документа в хорошем качестве.
В чате написали вам все подробности по постановлению. Банк не определяет порядок ареста средств, а лишь выполняет постановление федерального органа, поэтому если вы не согласны с постановлением, вы можете обратиться в ФССП.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Нельзя все это решать тут или в поддержке? Зачем все это усложнять через нотариуса. Я вам дам все мои данные в друг... Читать полностью
Запрос отправил на указанную почту. Никакого ответа не получил. Зачем эта симуляция активности? Читать полностью
Здравствуйте, в первых числах апреля узнал о блокировке карты втб , как оказалось по 161 ФЗ. Подал заявление в цб,... Читать полностью
За что мне отказали в снятии блокировки карты? За что и по какому закону мне заблокировали карту? Скажите пожалуйст... Читать полностью
Здравствуйте! Все сроки по обращению уже давно вышли! Вопрос по удалению аккаунта когда решится? Или будем решать в... Читать полностью
Все эти данные я вам направляла неоднократно. Поднимайте переписку и работайте! Читать полностью
Ситуация не решена, никто со мной так и не связался а в чате до сих пор запрашивают подтверждения на вывод денежных... Читать полностью
Добрый день! Зачем вы пишите здесь ложную информацию?! О том что якобы восстановили доступ в банк?? Да вы присылали... Читать полностью
Вся Ваша помощь сводилась к заполнению анкеты, которая первым пунктом предлагает высылку фото паспорта. Спасибо. Та... Читать полностью
Здравствуйте.Прошу разобраться в ситуации с блокировкой моих банковских карт и ограничением операций по моим счетам... Читать полностью
Пытался повысить уровень карты через встречу с представителем Озон Банка. В приложении на сайте адрес моего места р... Читать полностью
Здравствуйте,23.08.2026 столкнулась с блокировкой счета в озон банке,средства личные остались на счету,перехожу в ч... Читать полностью
21.08 в личном кабинете озон напротив моего оплаченного заказа с доставкой появился статус "получен", но... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. Я... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. Я... Читать полностью
21.08 в личном кабинете озон напротив моего оплаченного заказа с доставкой появился статус "получен", но... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. К... Читать полностью
Здравствуйте, по некоторым тех. причинам пришлось закрыть счёт в озон банке, через сколько времени я смогу повторно... Читать полностью
Здравствуйте, у меня нет возможности написать в чат для предоставления дополнительных документов. В чате отвечает б... Читать полностью
В личном кабинете Банки.ру. не отражается открытый вклад. Как его можно отследить и где посмотреть на сайте. Читать полностью
Спасибо за то что списали за перевод с моей карты на мою карту другого банка комиссию. Очень хорошо сделан интер... Читать полностью
Из за вчерашних сбоев 31.08.2026 до сих пор не зачислили сумму в 20 000 руб! Сегодня уже утро 1 сентября!! В чате н... Читать полностью
Максимально затягивают время. В 4:50 по МСК, спустя 10 часов после последнего сообщения вижу такое - Пришлите фото... Читать полностью
В предыдущем ответе Сбербанк снова сослался на п.1.11 Приложения №1, сообщил, что действующие продукты не подлежат... Читать полностью
При закрытии кредитного договора вышло сообщение,что расторжение кредитного договора будет только 17.10.2026, хотя... Читать полностью
Каждый месяц выбираются категории и есть категория "на все покупки".Но так оказывается что "все" да не "все".https:... Читать полностью
Банк не отменяет аресты со счетов, говоря мне что документы получены на снятие обращения взыскания, а у вас мол аре... Читать полностью
Меня попросили отправить два скриншота. Скриншот версии приложения и ошибки при проверке документов. Я доходчиво об... Читать полностью
Как мне открыть ВКЛАД ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ ДОСТУПА К ПРИЛОЖЕНИЮ ПО 161 ФЗ? В нашем городе нет отделения МТС БАНКА. Что д... Читать полностью