119
Меня отключили от онлайн-банкинга, а также заблокировали счета и переводы во всех банках РФ. По имеющейся информации, это произошло из-за моего попадания в перечень Банка России «о случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента».
Официального ответа от Центробанка пока нет, однако, судя по хронологии событий, наибольшая вероятность того, что инициатором внесения в список стал именно Альфа-Банк. Это связано с тем, что рублёвый перевод в рамках P2P-сделки на платформе Bybit, проведённой мной 2 июля 2025 года, поступил на мой счёт в Сбербанке именно из Альфа-Банка. Предположительно, клиент вашего банка отправил перевод по указанию мошенника, и в дальнейшем обратился с заявлением.
Суть сделки: я разместил ордер на продажу USDT, получил оплату по реквизитам, указанным в ордере, и завершил сделку. Только спустя некоторое время я понял, что мог оказаться участником схемы «треугольник», когда постороннему человеку (жертве) под предлогом перевода «своему» просят отправить средства третьему лицу — в данном случае мне. 3 июля мне поступил звонок от неизвестной женщины, которая резко сообщила, что с её кредитной карты переведены 50 000 рублей на мой номер, и «она идёт в полицию». Диалог был коротким и выглядел как возможная провокация, поэтому я не продолжал общение.
19 июля я впервые узнал о своей блокировке при попытке перевода с МКБ (Московский Кредитный Банк). С тех пор не могу пользоваться никакими банковскими сервисами. При этом не получал ни одного уведомления или запроса о пояснениях со стороны банка.
Я не занимаюсь обналичиванием, арбитражем или сомнительными операциями. Все средства — личные. Я готов предоставить подтверждающие документы, ордера с биржи, выписки, скриншоты. В настоящее время нахожусь за границей и не могу обратиться в офис банка лично, что сильно осложняет ситуацию и усиливает необходимость в удаленном доступе к собственным средствам.
Прошу Альфа-Банк:
– провести внутреннюю проверку фактов и действий, связанных с упомянутой операцией;
– при наличии признаков ошибки или недоразумения — пересмотреть решение о передаче информации в ЦБ РФ;
– выйти со мной на связь удобным способом для разъяснения ситуации и возможного её разрешения;
– указать, какие документы я могу предоставить дистанционно для проверки и снятия ограничений.
Надеюсь на конструктивный подход и заинтересованность банка в объективном рассмотрении ситуации, которая поставила меня в крайне затруднительное положение.
Приветствую!
Детально ответили в вашем обращении A25081510093.
Отмечу, что как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Какое дополнить отзыв примерами взаимодействия с сотрудниками? Я вроде написал, что мне списали озон деньги с карты... Читать полностью
Почему другие банки не запрашивали от меня никакой дополнительной информации, всë сделали сами на основании опублик... Читать полностью
Ирина Вадимовна, извините, я не поняла, где и какой ответ предоставили ранее? Читать полностью
03.09.26 закончилась моя процедура банкротства, все определения и акты опубликованы, все банки разблокировали мои д... Читать полностью
Случайно заказала карту апельсин хочу отменить оформление, не знала что она банковская Читать полностью
Здравствуйте, на протяжении года являлась клиентом банка, в июле 2025г начала работать администратором ресторана, г... Читать полностью
26.11.2025 я пришла в отделение в г.Уссурийск чтобы оформить ВКЛАД, однако менеджеры этого отделения оформили мне... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Какое дополнить отзыв примерами взаимодействия с сотрудниками? Я вроде написал, что мне списали озон деньги с карты... Читать полностью
Почему другие банки не запрашивали от меня никакой дополнительной информации, всë сделали сами на основании опублик... Читать полностью
03.09.26 закончилась моя процедура банкротства, все определения и акты опубликованы, все банки разблокировали мои д... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Банк заблокировал карту и я хочу закрыть счет и расторгнуть договор с альфа банком и как я могу перевести свои сред... Читать полностью
03.09.2026 банк списал комиссию с моих личных денег 600000, которые я перевела со сбербанкаи и они зачислились на к... Читать полностью
Нужную информацию прислал на почту жду ответа ? Читать полностью
Максимально отвратительное впечатление, и снова альфа банк проявляет свои плохие качества, плохого банка, прямо в п... Читать полностью
сделала заказ на авито, заказала несколько вещей и оплатила полностью заказ, но из-за сбоя операция прошла по СБП,... Читать полностью
Я уже писала раннне что мой кошелёк заблокирован, никакие действия не помогают, ответы операторов чата помощи не по... Читать полностью
Когда же будет проверен мой отзыв о банке Тинькофф? Читать полностью
Сегодня 5 день уже как я отправила документы на разблокировку, от вашего банка нет никакого ответа. Сколько мне ещё... Читать полностью
По 161 ФЗ банк ограничивает сумму операций в месяц. Так сделал например мне ПСБ банк. Полностью заблокировать карту... Читать полностью
«10» сентября 2026 года примерно в 11:10 я вносил через банкомат ВТБ, расположенный по адресу Пролетарская улица, 8... Читать полностью
Так в этом и проблема!Для потребительского кредита и ипотечного кредита используется один мастер-счет. Ситуация так... Читать полностью
11.09.2026 МТС Деньги (Экси Банк) контролируете решение Заявки INC1668178 от 01.09.2026 в 11-42.? Все как обычно бе... Читать полностью
Здравствуйте, у меня был счет в озон банке,после чего мне пришли 3 перевода,и счет заблокировали! Я решила его закр... Читать полностью
18 февраля 2025 года я подала на процедуру банкротства. 3 апреля 2026 года я признана банкротом, решение суда вступ... Читать полностью