104
Добрый день, сегодня 19.12.25 через запрос справки об открытых счетах через gosuslugi.ru наша компания ИНН **** ООО **** обнаружила незаконно открытые счета в рублях и юанях. Звонок законного представителя ООО МОДУЛЬ с номера телефона +79****2747 по номеру 999 и перевод звонка на различных специалистов ни к чем не привел, заявление о мошеннических действиях и о закрытии счета не приняли, ссылаясь на необходимость личного звонка генерального директора, т.е. пытались получить незаконно персональные данны генерального директора.
Таким образом, ООО **** обнаружили в выписке с госуслуг несанкционированно открытые счета (рублевый и в юанях) в их банке. Мы требуем приостановления (блокировки) всех операций по этим счетам на основании подозрения в мошенничестве и немедленного закрытия данных счетов. Информация по открытым счетам отсутствует (наличие движений и прочее), кроме данных в справке от ИФНС с госуслуг:
****
Если данное обращение будет оставлено без внимания мы будем вынуждены обратиться В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) или отдел полиции по месту регистрации нашей компании о факте мошенничества (ст. 159 УК РФ) или незаконном использовании документов для открытия счетов (ст. 327 УК РФ).
Здравствуйте.
С 1 января 2025 года Росбанк стал частью Т-Банка. В выписке из ЕГРЮЛ можно проверить сведения о том, что Росбанк присоединился к Т-Банку. Для этого укажите ИНН Росбанка 7730060164, скачайте выписку и пролистайте до графы "Актуальные сведения о состоянии юридического лица".
Счета на обслуживание перешли к нам, в том числе и счет в юанях. Мошеннических действий здесь нет.
В поддержке верно рассказали, что принять заявление на расторжение договора можем только от генерального директора при личном обращении по звонку или в чате личного кабинета. Наши контакты указали на сайте.
В информационной системе от Росбанка не нашли взаимодействий с вами за 2023 год. В том числе обращений для закрытия счета.
Сотрудник верно сообщил, что он ограничен в информации, которую может сообщить другому лицу. Поэтому предложил обратится директору или подписанту для решения вопроса. Уточняли ваш контактный номер телефона, чтобы связаться лично. Мы пытались связаться с вами, но не дозвонились. Отправили СМС и e-mail. Закрыть счет можем только по обращению директора.
В целях безопасности перенесли данные о компании и личную информацию в поле "Конфиденциальная информация".
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
DriveТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
не вернули денбг, обещали в течение 10 дней вернуть, уже месяц прошел, хватит обманывать людей, верните деньги!!!!!... Читать полностью
Написала отзыв о банке, почему то до сих пор стоит статус на проверке. Банк признал свои ошибки, деньги до сих пор... Читать полностью
Жалоба на необоснованный отказ АО Т страхование В квартире имеются длительное увлажнение, плесень и грибок. Заключе... Читать полностью
Ипотека полностью закрыта 02.09.2026. Банк незаконно удерживает квартиру в залоге. Квартира на задатке, из-за дейст... Читать полностью
Купила отель в Нижнем Новогороде через Т-Банк, номер оказался совсем не как на фото, и еще не было окна. Сначала м... Читать полностью
Когда же будет проверен мой отзыв о банке Тинькофф? Читать полностью
Хотел предоставить справки о доходах, но банк решил выкинуть с личного кабинета не сообщить об этом, я лишился свои... Читать полностью
Я был не просто клиентом, я был вашим амбассадором. Банк, брокер, страховки, подписки Pro, и тд — всем пользовался... Читать полностью
5 сентября 2026 года без моего ведома и согласия банк списал с кредитной карты денежные средства в размере 2.990 ру... Читать полностью
Оформила кредит в Т-банке, предварительно был расчет , была согласна на условия , приняла кредит, но кроме ежемесяч... Читать полностью
На моем банковском счете наложен арест судебными приставами. Могу ли я оплатить услуги мобильного оператора "Т... Читать полностью
В июле 2025 года я оформил в АО «Т‑Банк» образовательный кредит с государственной поддержкой для оплаты... Читать полностью
в продолжение сегодняшнего разговора... ни один сотрудник не смог решить проблему . При досрочном погашении не пока... Читать полностью
Была просрочка, которую погасил, в итоге банк требует досрочно следующий платёж по кредиту, что нарушает фз 353, по... Читать полностью
Каждый месяц сталкиваюсь с разными проблемами банка именно в день платежа за ипотеку.Сегодня новая. Хочу погасить д... Читать полностью
Увидела в приложении банка предложения о кэшбеке, одно 100% при покупке продуктов и оплате дебетовой картой , а вто... Читать полностью
Я человек с 30 летней стабильной кредитной историей. Ни разу ни в одном банке, включая Т банк не нарушила срок пога... Читать полностью
А сколько по времени вы будете предоставлять ответ? 11 дней уже прошло с момента обращения , почему то тут ответа н... Читать полностью
Я просрочила платеж по кредиту на 1 день, после чего сразу же внесла точную сумму на карту, банк списал 13000 с коп... Читать полностью
Я верно понимаю, что Сбербанк публично сообщает, что покупатель и продавец могут подписать договор на любую сумму,... Читать полностью
Да, приложил, в 2 архивах находятся доп.соглашения. Внутри каждого архива, подписанный документ + ЭЦП для проверки... Читать полностью
на Wildberries была оформлена в рассрочку заказ на 3 женских худи. Когда их заказывала нажала оплату в рассрочку ч... Читать полностью
добрый день, пользуюсь услугами банка более 2х лет. при получении карты сразу отключила уведомления и смс. но вчера... Читать полностью
Добрый день, скажите, пожалуйста, имеет ли право банк взимать комиссию за перевод денежных средств по свидетельству... Читать полностью
Добрый день! В личном кабинете ЯПэй было предложение ща открытие суперсплит и первую покупку больше 1000 рублей вне... Читать полностью
В апреле оплатила долг перед ХКФ напрямую в Совкомбанк, но пристав не закрывает ИП, потому что нужна справка от име... Читать полностью
не вернули денбг, обещали в течение 10 дней вернуть, уже месяц прошел, хватит обманывать людей, верните деньги!!!!!... Читать полностью