14
Заблокировали счет по 115 ФЗ, при пополнении счета наличными через терминал Т банка, предоставил все документы, но разблокировали ещё попросили предоставить документы
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов. За соблюдением этих правил строго следит Центральный банк: если банк пропустит сомнительную операцию, его могут оштрафовать или лишить лицензии. Поэтому, если операция вызвала сомнения, мы просим прислать документы, которые подтверждают цель перевода и происхождение денег.
Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений вам нужно предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, поступивших на счет в период с 11.01.2026 по 19.07.2026 и пояснения экономической сути проводимых операций.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
удвоение 1500 баллов за оформление карты, до сих пор не начислено Читать полностью
Как мне снять запрет, я потратила всего 1500 с карты и уже поставили запрет, у меня нет в городе этого банка как мн... Читать полностью
Здравствуйте. У меня очень затяжная проблема, которая длится с июня. Началось все с того, что я пыталась поменять н... Читать полностью
Курьер привёз дебитовую карту. После перехода по ссылке и ввода кода из смс для заключения договора - сообщение о &... Читать полностью
Банк МТС деньги в августе предложил акцию: держать накопления 30 000 рублей месяц и получить 7% за выбранную мной к... Читать полностью
В заявлении четки указаны сроки, оно написано в свободном формате без ваших условия в 45 Читать полностью
Это нарушает законы РФ и мои права по выше указанным статьям, после получения заявления вы обязаны начать процедуру... Читать полностью
Здравствуйте, я 30 июля делала перевод в узбекистан, нечаяно в место имя написала фамилию, денег нам не выдали так... Читать полностью
Обращение по такому пустяковому вопросу в работе уже ШЕСТЬ дней. При этом операторы уже два раза поднимали приорите... Читать полностью
05.09 Переводил деньги себе в другой банк, как вдруг получил потрясающую блокировку по всем счетам от данного банка... Читать полностью
Здравствуйте. Деньги мне так и не поступили. Я снова писала в чат с банком там ответили - в кратчайшие сроки. Но де... Читать полностью
Что с моим обращение №98202095. Ответа никто не дает, в моем предыдущем обращение вы уже 2 суток меня игнорируете и... Читать полностью
Заблокировали карту, по причине подозрительная активность. Переводы были как меж своими личными счетами, так и пере... Читать полностью
Почему в вашем банке выпуск дебетовой карты является основанием для блокировки? Я пришел в офис с паспортом лично,... Читать полностью
2.09.2026 оформил в приложении МТС заявление на выпуск дебетовой карты. После получения смс о готовности, обратился... Читать полностью
при обращении в салон МТС, мне сказали обратиться в службу поддержки, прокомментировали что приемом заявлений... Читать полностью
Здравствуйте. Несколько дней не могу решить свой вопрос с банком. В субботу 29 августа я пыталась соверишть опеарци... Читать полностью
Когда скоро? Что там проверять? Документы предоставлены!! Я теряю проценты инет доступа к деньгам! Вы семью оставил... Читать полностью
В 2012 году на мое имя был открыт зарплатный счет, которым я не пользуюсь уже много лет.В 2023 году, узнав, что сч... Читать полностью
Из-за входящих переводов была заблокирована карта Яндекс банка.Обратилась в службу поддержки сказали предоставить в... Читать полностью
Списали деньги за подписку , . 899 рублей YP*SLIDTAI MOSCOW RUS, подписку не подключал , сайтом не пользовался хот... Читать полностью
Уже сутки безуспешно пытаюсь открыть счёт в ВБ банке. Требуется подтверждение личности через госуслуги - предостсвл... Читать полностью
Почему курс валюты отличается с тем что указано на банки ру и на сайте банка с реальным курсом в отделении на 1.8 р... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мне каждый день звонят с разных номеров из разных банков и просят мою сестру,... Читать полностью
Я за границей из почта банк перевод в ВТБ не могу связаться с банком, чтоб видеть начисления пенсии, нет доступа Читать полностью
Сегодня 06.09.2026 мной случайно было обнаружено списание от альфа банка за подписку альфа смарт. Данную операцию я... Читать полностью