11
Я являюсь вашим вкладчиком,в офисе мне под роспись вручили бумагу с заголовком С целью узнать своего клиента…где требуется куча документов,и чтоб я написал откуда у меня деньги,расскажите что это и для чего это,просто менеджеры мне не смогли ответить.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Банк обязан, при принятии клиента на обслуживание и в процессе его деятельности, соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно требования по идентификации клиента. Сведения о клиенте, достоверность которых должна быть подтверждена оригиналами/копиями документов, фиксируются в документе, форма которого утверждается Банком (анкете). Кроме того, Банк в дальнейшем имеет право запрашивать у клиента дополнительные документы и информацию для того, чтобы убедиться в законности совершаемых операций. Эту деятельность Банк осуществляет в соответствии с внутренними документами, разработанными в соответствии с требованиями законодательства.
Мой профиль
Узнать остаток долга по автокредиту. Читать полностью
Добрый день!В условиях получения Кредитой карты указан минимальный уровень дохода, а также справка 2-НДФЛ.Подскажит... Читать полностью
здравствуйте! скажите пожалуйста банк ВТБ24 является государственным или коммерческим? Читать полностью
Как мна востановиться в график в восточном экспресс банке? Читать полностью
Здравствуйте!Хотела Вам предложить сотрудничество по кредитованию.Я уже 6 лет работаю кредитным экспертом со многим... Читать полностью
Здравствуйте!Я 2 раза отправлял запрос для получения кредита,мне 2 раза отказали.По причине что у меня вр. рег... Читать полностью
День добрый!Попросил сделать справку о процентах, уплаченных за 2011 год по ипотечному кредиту для налоговой инспек... Читать полностью
При общей сумме свободных резервов в банковской системе 1400 тыс. рублей, и норме обязательных резервов 9%. Це... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, планируется ли в этом году проведение в Банке ежегодной акции по вкладам &laq... Читать полностью
Здравствуйте.я пишу диплом о вашем банке.Где можно взять информацию по пластиковым картам? сколько участников зарпл... Читать полностью
Добрый день. В 2008 году я оформлял в вашем банке автокредит и в 2011 году его досрочно выплатил. Недавно я запроси... Читать полностью
Подскажите пожалуйста, какой срок расмотрения заявления о несогласии с транзакцией? Читать полностью
Добрый день, Ирина!Подскажите пожалуйста с кем можно переговорить по вопросу развития и дальнейшего улучшения имидж... Читать полностью
В 2007 году мной был взят автокредит в г. Краснодаре, в процессе погашения в силу возникших обстоятельств приш... Читать полностью
подскажите немагу нигде найти,сколько взымается комиссии за снятие дненежных средств картой союз банк в банкоматх с... Читать полностью
хочу получить кредитную карту в день обращения т. е. завтра 31 июля…справка о доходах и копия труд... Читать полностью
Как узнать остаток по кредиту? Можно узнать в интернете или нужно куда то звонить? Читать полностью
Автокредит оплатила 09.07.2013, срок кредита 14.07.2013, сказали за ПТС прийти 15.07.2013- пришла опять не отдают,... Читать полностью
А почему у вас нет интернет -банка? Это очень удобно, зашел в интернет банк и все увидел, все платежи и сколько дол... Читать полностью
Здравствуйте. Скажи пожалуйста как на вашем сайте можно посмотреть остаток по кредиту…Кредит взят в магазине... Читать полностью
Здраывствуйте.12.02.26 вступило в силу Исполнительное производство (ИП) на 1.500р, на основании которого Яндекс бан... Читать полностью
Здравствуйте, при попытках оплатить покупки Озон деньгами с Озон карты, сайт требует авторизацию, но я не помню код... Читать полностью
Добрый вечер , я предоставил всю имеющуюся информацию , справки , скриншоты об операциях , доказательства подтвержд... Читать полностью
Почему вы перекладываете ответственность за знание о каких-то комиссиях на клиента? У меня в руках договора не было... Читать полностью
Оформил автокредит через Сберавто . Деньги ушли продавцу, машина на руках, поставлена на учет. Пытаюсь передать док... Читать полностью
09.09.2026 с моей Ozon Карты произошло автоматическое продление скрытой подписки на 849 рублей (операция RKChatGPTG... Читать полностью
Разрабатываете 2 года ? Возьмите меня в штат и я сделаю это за 1 спринт. Читать полностью
Ужасный нерешаемый квест по досрочному закрытию ипотеки Продаем ипотечную квартиру (Ипотека была оформлена в &laqu... Читать полностью
Здравствуйте, у меня произошла не приятная ситуация по поводу блокировки ст.161фз,на меня пожаловался клиент на озо... Читать полностью
сегодня в 18:50~ пришел в отделение банка на сухаревской, в перевыпуске карты мне отказали Читать полностью