50
Добрый день, Я являюсь директором ООО «АгроПромСервис» ИНН 7***********2, открыл расчетный счёт в банке ДОМ РФ с целью осуществлять расчетные операции с моими поставщиками и покупателями, гос. Органами и др., а также осуществлять расчеты по заработной плате с сотрудниками.
ООО «АгроПромСервис» является производителем скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, по этому любые задержки в поставках сырья либо поставках готовой продукции могут нанести существенный вред для моего бизнеса.
При работе с банком ДОМ РФ столкнулся с проблемой со стороны службы финансового мониторинга ФИО специалиста мне не известно.
Не разобравшись в специфике моего бизнеса, а также в законодательстве Российской Федерации, особенностях бухгалтерского учета, особенностях проведения расчетов между контрагентами, требованиям законодательства РФ по должной осмотрительности при заключении сделок, явно вмешиваясь в ход финансово -хозяйственной деятельности моей фирмы и явно злоупотребляя своим правом запрашивать информацию по «ФЗ-115», на каждую, проводимую мной операцию отправляет запрос на предоставление документов:
— пояснение почему счет на одну сумму, а платежное поручение на другую; оплата производится частями?
— почему покупка осуществляется именно у этого контрагента? Как проводился анализ цен на рынке, коммерческое предложение с ассортиментом товара и ценами, есть ли у контрагента сайт?
При этом суть запросов никак не может быть сопоставлена с целью закона ФЗ-115 о недопустимости финансирования терроризма и отмывания денежных средств полученных преступным путём.
Все операции по расчетному счету открытому в банке ДОМ РФ никаким образом, даже косвенно, ни одному специалисту, имеющему хотя бы минимальную квалификацию в области финансовой безопасности не придёт в голову отнести к операциям имеющим смысл финансирования терроризма и отмывания денег.
Своими некомпетентными действиями специалист службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ наносит прямой ущерб моему бизнесу который заключается в срыве поставок из за несвоевременных оплат. А также наносит репутационный ущерб как банку ДОМ РФ так и всей системе финансового мониторинга в целом.
Прошу провести проверку сотрудника банка ДОМ РФ на соответствие занимаемой должности и применить дисциплинарные меры к руководителям данного сотрудника.
Прошу при своей работе специалистов службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ не злоупотреблять своими правами и действовать в рамках закона, не препятствуя при этом экономической деятельности добросовестных предпринимателей.
Добрый день!
Я тщательно проверила все обстоятельства по Вашей ситуации.
На основании правил банковского обслуживания, Банк имеет право требовать представления Клиентом сведений и документов в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Напомню, что подписав заявление Вы подтвердили, что ознакомились с Правилами банковского обслуживания, порядком предоставления услуг, предусмотренных Правилами банковского обслуживания. Банк действует в соответствии с действующим законодательством и Комплексным договором.
По результатам изучения представленного пакета подтверждающих документов, Банк признал их достаточными для обоснования совершаемых операций.
Надеюсь на Ваше понимание!
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (для новых клиентов, выплата % ежемесячно)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия, в конце срока)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия, ежемесячно)
Банк ДОМ.РФ
Активный процент
Продукты банка
Добрый вечер, Наталья! Вижу, здесь помогают и отвечают на вопросы. Планирую в скором времени переезд в Москву. Подс... Читать полностью
У вас еще и автоответ настроен...Позорище!Остальные пользователи, оцените клиентоориентированность банка - шаблонны... Читать полностью
Хочу выразить благодарность сотрудникам Банка за их профессионализм и отдачу своей работе! Обращалась в Банк для оф... Читать полностью
Наталья, я уже не знаю каким способом общаться с Вами/вашим банком.Вопрос ниже со статусом - ответ дан, хотя это со... Читать полностью
Хочу выразить благодарность за помощь Наталью Верниковскую! Обращалась по вопросу снятия обременения. У меня была с... Читать полностью
Благодарю:) Ожидаю. Читать полностью
Добрый день. Две недели назад написал вопрос, все сроки ответа вышли, вы продолжаете отвечать другим людям, а меня... Читать полностью
На каком основании отредактирован мой последний комментарий? И из него удалена большая часть информации???Мало того... Читать полностью
Связывались ли представители банка с финансовым управляющим И*****ко Н.А. для решения вопроса про снятие обременени... Читать полностью
Здравствуйте ! 28.09.2021 в отделении банка ВТБ на Авиамоторной должна была состояться слелка купли-продажи квартир... Читать полностью
Написала на указанную почту, жду ответа, подкрепленного документом. Надеюсь там так же ответите оперативно. Читать полностью
Чтобы убедиться в вашей правоте? Читать полностью
С июня месяца подаю заявления, пробовала и на гос услугах и через сам банк. Каждый раз находят причины для отказа в... Читать полностью
Исполнительный документ ФС № *****9172 от 06.03.2026 г. был исполнен в АО Банк ДОМ.РФ. Представителем истца было по... Читать полностью
28.08.2026 для меня был зарезервирован эскроу счет. 31.08 пришло сообщение от банка с адреса cc_escrow@domrf.ru &... Читать полностью
Добрый день, неожиданно выкинуло из приложения, и не могу войти. Длительное время пользуюсь услугами банка, но карт... Читать полностью
Здравствуйте, есть кешбек по коду мсс 6300? Читать полностью
Почему возвращена только одна сумма в размере 11500, которая была дважды снята со счета? Где остальные денежные сре... Читать полностью
Добрый день, 27.07.2026 был заключён кредитный договор, менеджер сообщил о том, что как только продавец предоставит... Читать полностью
В том то и дело, что документы по супруге не запрашивались и дважды заявка была одобрена, а потом вдруг отклонили.... Читать полностью
Здравствуйте. Более двух лет оказывал услуги в Т-банке в качестве представителя Т-Банка города Краснодар. К сожален... Читать полностью
Приостановили переводв, проблему не решают, хочу закрыть счет и карту Читать полностью
Вопрос так и не решили. Написано обращение в ЦБ. Читать полностью
Данная информация не соответствует действительности. Я предоставил паспорт РФ и заграничный паспорт. Читать полностью
Ответ с документами или ответ без чеков,но с разъяснениями? Читать полностью
4 сентября мне позвонила девушка с номера 900 и сказала что ко мне вернутся. Здесь написано было до 9 сентября. поз... Читать полностью
Банк без объяснений исключил меня из программы лояльности, я активный, многолетний клиент, в моих тратах за многие... Читать полностью
Служба поддержки банка - максимально не компетентна! Уже 2 часа я прошу предоставить реквизиты двух моих обращений... Читать полностью