61
02 Апреля 2021 года на расчетный счет, открытый в Банке ВТБ, я получила денежные средства, перечисленные мне, Конкурсным Управляющим ООО «МОСМЕТРОХОЛДИНГ» (ИНН 7723785924) Логиновым О.А. Платеж осуществлен на основании Решения Кузьминского районного суда о взыскании задолженности по заработной плате. В платежном поручении указано «Текущий платеж 2 очереди, ст. 134 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ, погашение требований по ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, Решение Кузьминского рай. суда г. Москвы от 02.06.2016 по делу №20-2031/16». 10 Апреля 2021 при осуществлении расходной операции в личном кабинете, оказалось, что счета, отрытые в Банке ВТБ, заблокированы Службой безопасности Банка. Мною несколько раз направлялись претензии на имя президента банка ВТБ (ПАО) Костина А.Л. на незаконную блокировку счетов с подробным объяснением происхождения полученных денежных средств. В подтверждение законности получения денежных средств я прикладывала: копию Решения Кузьминского районного суда г. Москвы от 02.06.2016 по Делу №2-2031/16, заверенную Судом; копию Ответа Конкурсного Управляющего Логинова О.А. от 14.04.2021 на мой запрос о предоставлении документов и сведений, подтверждающих законность платежа; копию трудового договора, заключенного с ООО «МОСМЕТРОХОЛДИНГ», с указанием суммы оклада, всех записей трудовой книжки и т.д... Однако, с 10 Апреля 2021 мои счета остаются заблокированными. Сотрудники Службы Безопасности Банка ВТБ «вынуждают» (их словами- «предлагают») закрыть счета, прикрываясь п.11 ст. 7 Фед.закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Формулировка ответа, подписанного Растаевым А.С. на моё Обращение СR-7902620 следующая: «Банк приостановил проведение операций по Вашим счетам в рамках технологии дистанционного доступа к счету по причине выявления признаков, указывающих на необычный характер операций...При этом ограничений на прием распоряжений на бумажном носителе не вводилось… Банком были запрошены документы и сведения, требуемые в соответствии с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Представленные в банк подтверждающие документы не раскрыли сути проводимых по счету операций и являются недостаточным основанием для снятия указанных ограничений».
Мне никто не пояснил, какие ещё документы я должна была представить для отмены ограничений по счетам! 16 Августа 2021 при личном обращении в банк я оставила запрос на перевод денежных средств с расчетного счета на накопительный, т.к. я не хочу сейчас снимать деньги со счетов. Служба безопасности мне ответила отказом. Следовательно, в противовес ответу банка «на отсутствие ограничений на прием распоряжений на бумажном носителе»- ограничения всё-таки имеются! Так как ситуация видится мне абсолютно незаконной и несправедливой, я не хочу соглашаться на «молчаливое» закрытие счетов в банке! Прошу пояснить сложившуюся ситуацию!!!
Добрый день!
Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Позиция Банка уже была доведена до вашего сведения в ответе на обращение. Отметим, что позиция Банка не изменилась. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений просим обратиться в обслуживающий офис Банка.
С уважением,
Банк ВТБ (ПАО)
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Выгодное начало
ВТБ
Ключевой (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
Космическая карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Карта для иностранных гражданВТБ
Веселая карта для жизниВТБ
Русские сказкиВТБ
Платежный стикерВТБ
Синий леопардВТБ
Магнит ПэйВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия АэрофлотВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»ВТБ
Молодежная картаВТБ
Цифровая карта
Здравствуйте! Снова столкнулась с ситуацией, что не отображается в личном кабинете продление договора страхования,... Читать полностью
Купил полис ОСАГО. БОНУСЫ обещанные не поступили. Проходил по рекомндованным ссылкам. Их нет. Читать полностью
Добрый день. С начала месяца жду выписки по счёту. То не правильные даты, то время ожидания не три дня а уже неделя... Читать полностью
Здравствуйте. А есть ответ на это обращение CR-14101336 ? Можете отправить ответ на мою электронную почту привязанн... Читать полностью
Я выбрала у вас на сайте банк втб, чтобы открыть накопительный счёт под 24%Но счёт не открыт, а только заявка. Так... Читать полностью
Думаю, можно было хотя бы приостановить операцию, спросить номер преступного счета с чека для службы безопасности В... Читать полностью
Добрый день! Каким образом можно погасить задолженность за умершего отца до вступления в наследство, т.к. через пол... Читать полностью
Добрый день.По этому номеру обращения был ответ, что нужно придти в отделение банка для закрытия этих кредитных дог... Читать полностью
В какой срок? Прошло уже 3 месяца, информации от вашего банка я не получил. Сегодня поступил очередной звонок от со... Читать полностью
Вопрос так и не решили. Написано обращение в ЦБ. Читать полностью
В апреле месяце по промокоду "Весна" перевела пенсию в банк ВТБ. За перевод пенсии ВТБ банк гарантировал доплату в... Читать полностью
08.09.2026 вопрос не решен!!! Составлено обращение CR-17006631 06.09.2026 мне пришел ответ по предыдущему... Читать полностью
Если вы работник банка то должны видеть отметка что платеж исполнен есть в деньги не списаны и задолженность по кре... Читать полностью
26.08.2026 мной было подано обращение для решения мой проблемы. Только через неделю сотрудник ответил, что нужно на... Читать полностью
Вправе ли банк требовать с меня: Для направления на рассмотрение возможности восстановления обслуживания н... Читать полностью
Из за неисправности хотел перевыпустить карту мир ,но мне предлагают завести карту с другими реквезитами, но не при... Читать полностью
Добрый день! Пришёл в отделение узнать что делать, когда нужно продать квартру находящуюся в залоге у банка, мне ск... Читать полностью
В нашу оргазизацию регулярно порступают звонки, разыскивают физ лиц, нам не знакомых. Просьбы удалить номера из про... Читать полностью
Хочу оставить жалобу на Сбербанк!!!!! Второй раз банкомат съедает деньги В ОТДЕЛЕНИИ СБЕРБАНКА ПОД КАМЕРАМИ!!!!!!!... Читать полностью
Здравствуйте, 08.09.2026 у меня с карты Альфа банка списались деньги за Яндекс 360, я написала в Яндекс, но увидела... Читать полностью
Почему альфа банк удерживает мои деньги уже пол года и не дает ими пользоваться??? Просит закрыть счет и заплатить... Читать полностью
Именно, что игнорируют. В прямом смысле этого слова.Со своей стороны я направил все документы для того, чтобы обнов... Читать полностью
Доброй ночи! Сегодня отправил деньги на досрочное погашение кредита с уменьшением ежемесячного платежа. Деньги Ваш... Читать полностью
Прошу помощи в решении проблемы с WB Банком.Мой WB кошелек был заблокирован со ссылкой на 115-ФЗ. После смены паспо... Читать полностью
На сегодняшний день ответ так и не дан. Дата ответа на претензию перенесена уже второц раз, с 04.09 на 18.09. Напис... Читать полностью
Поддержка просто игнорирует любые мои запросы. Никак не отвечает, я в шоке от такого обслуживания.Причем нет даже г... Читать полностью
Добрый день!Уже наступило 08.09, в нарушении всех сроков кешбэк так и не был начислен в полном объеме Читать полностью
Здравствуйте, хочу оставить отзыв . Моя дебетовая карта в отп банке была заблокирована по 115 ФЗ. Операции были ста... Читать полностью