73
Сегодня в отделении банка на Академической при обмене евро на рубли кассир запросила у меня подтверждение происхождения денег, на горячей линии информация, что до 1 млн. руб. подтверждение не требуется. Сумма была гораздо меньше. Правомерно ли требование кассира? Я год не была и не меняла деньги в АК Барс и где- либо ещё.
Здравствуйте!
В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обслуживании клиентов банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств.
Банк оставляет за собой право запросить информацию об источнике происхождения денежных средств при совершении операции с наличной иностранной валютой вне зависимости от суммы.
В случае непредставления вышеуказанной информации, банк будет вынужден отказать в проведении операции. Благодарим за обращение!
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Ак Барс Банк
Точка роста
Ак Барс Банк
Времена года
Ак Барс Банк
Мой выбор
Ак Барс Банк
Просто накопить
Ак Барс Банк
Курс на выгоду
Ак Барс Банк
Доходный
Ак Барс Банк
Ак Барс КартаАк Барс Банк
Исламская картаАк Барс Банк
Ак Барс Карта Premium Мир SupremeАк Барс Банк
Ак Барс карта с подпиской "Базовая"Ак Барс Банк
Детская карта жителя Республики ТатарстанАк Барс Банк
Клубная карта БК УНИКС
Здравствуйте! 31 декабря 2021 года моя дочь совершила онлайн покупку билета на поезд, оплатила через мою карту АкБа... Читать полностью
Сейчас поступил очередной запрос из АкБарс банка - предоставить согласие умершего супруга или брачный договор (квар... Читать полностью
По моему обращению 28816 получила весьма стандартный и формальный ответ от эксперта. Ожидала, конечно, большего сод... Читать полностью
Возврат не осуществлён Читать полностью
добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где Ак Барс банк напоминает... Читать полностью
добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где банк напоминает об оплат... Читать полностью
Здравствуйте вопрос следующего характера. Работодатель по моему заявлению осуществил перевод моей заработной платы... Читать полностью
Добрый день! Банк не запрашивал предварительно (до одобрения ипотеки и совершения сделки) никих доказательств. Сейч... Читать полностью
Я думаю что эту возможность необходимо реализовать в мобильном приложении Читать полностью
Почему я, являчсь созаемщиком ипотеки, не могу вносить платежи и вообще не могу следить за ипотекой в вашем мобильн... Читать полностью
Акбарс банк не передал информацию об открытии дебетовой карты через приложение Магнит. В результате Магнит не может... Читать полностью
проблема остается не решенНой: карта утеряна, доступа в личный кабинет нету, зайти в онлайн банк невозможно. отде... Читать полностью
я ранее обращалась по номеру горячей линии ак барс банка с просьбой отключить платную подписку. в этом мне отказали... Читать полностью
30 июня я приехал в отделение банка по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, д. 70 для того, чтобы отключить подпи... Читать полностью
Здравствуйте Екатерина.Меня зовут Ульянова Людмила Федоровна 23.01.1949 г.р.. Я с апреля 2026 года являюсь клиентом... Читать полностью
1 го апреля писала обращение, пообещали до 29 го мая отправить выплату за перевод пенсии, но не сделали. сегод... Читать полностью
И Банк и я знаем, что по состоянию на 12.05.2026 был указан другой номер, его называла мне как ГЛ Банка при звонке... Читать полностью
В отделении на Казанском шоссе г.Нижнего Новгорода вклады ООО ляются почему-то в кассе,при этом сидят несколько опе... Читать полностью
Ирина Вадимовна, спасибо Вам огромное за ответ!Всё отправил, но так и не понял - Вы вернетесь с ответом сюда или ли... Читать полностью
ВАША ПОДЕРЖКА ИГНОРИЛА МЕНЯ БОЛЬШЕ СУТОК!1 СООБЩЕНИЕ РАЗ в ПОЛТОРА СУТОКХАМСКОЕ ОТНОШЕНИЕ НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ НА КЛИЕНТ... Читать полностью
Общение было в чате 07.08.2026 года. оператор Валерия. Все скриншоты прикреплены к отзыву! Читать полностью
Озонбанк не даёт повысить уровень счёта с анонимного до какого-либо другого. Без объяснения. Читать полностью
сколько можно вести работу по максимально прозрачному обращению? вы не понимаете, что у людей деньги харнятся не то... Читать полностью
Я перевела деньги 3го августа на снг,с ошибкой вышла потом на следущий же день позвонила на горячую линию мтс деньг... Читать полностью
В связи с трудными обстоятельствами, по причине снижения дохода, перенес платеж на месяц, воспользовался услугой, к... Читать полностью
Был перевод с баланса т-мобайла на счет карты black 08.09.2026 в 22:21. В приложении было указано, что зачислиться... Читать полностью
Необходимо немедленно закрыть счет и курту, остаток вывести на мою другую карту. Читать полностью
сделайте деактуализацию своего рек номера банк РФ пишет что именно от вас претензия а не от втб ну что такое Читать полностью