394
Алексей, прочитал здесь жалобы на блокировки счетов.
Проблема у меня такая же, но, как мне кажется, меня заблокировали необоснованно.
Краткое опишу ситуацию: 22 февраля я получил от вас письмо с требованием предоставить документы о доходах и расходах, на основании 115-ФЗ.
После этого я позвонил, мы обсудили ситуацию, меня спросили о некоторых операциях, сказали, что все ок, больше ничего присылать не надо, но сказали, что еще перезвонят. Далее я сам перезванивал, тк обещанного звонка не поступило. Еще раз обсудил ситуацию и мне снова сказали, что все в порядке. Обращаю внимание, документы сказали присылать не надо.
А после этого заблокировали счет и попросили закрыть договор, прислав простое письмо, без звонка и какого то ни было объяснения. Я понимаю вашу позицию, вы страхуетесь от рисков, избавляетесь от подозрительных клиентов и ваша СБ не смотрит на каждого клиента отдельно и еще, вроде как, документы то я не прислал. Но считаю такое поведение с вашей стороны недопустимым, т.к. я сам к вам обращался, спрашивал что прислать и меня уверяли, что ничего не надо. Тем более, что я ваш старый клиент с 2013 года, о чем мне даже выпущена персональная карта, а также я плачу 1990 руб за премиум обслуживание, хотя бы за счет этого можно было обращаться вежливее. Привлек к вам множество своих знакомых нахваливая клиентский сервис. Сейчас займусь наверное обратным процессом. Дальнейшее общение с вашими коллегами ни к чему не привело, они сказали, что сделать ничего нельзя, решение уже принято. На прошлой неделе я уже сам отправил вам всё, что есть - выписки со всех счетов из всех банков (ВТБ, СБЕР, АЛЬФА, ТИНЬКОФФ, ТИНЬКОВ счет ИП) с которых и на которые у меня были переводы за 21-22 год. И справки 2 НДФЛ. Также разъяснил смысл движений денежных средств по моему счету - У меня в вашем банке есть и Брокерский счет, и счет ИП и ООО, и обычный счет физлица. Любую прибыль во всех банках и с ИП я переводил на деб карту и оттуда на брок. счет (там несколько млн руб), инвестируя в акции. При закрытии счета я естественно всё это тоже прикрою. В связи с волатильностью на бирже в 22 году и использованием длинных и коротких позиций, я понес большие убытки (брок отчет за 22 также отправлен), что потребовало сбора средств со всех возможных банков, и перевода их в Тинькофф Инвестиции, для предотвращения маржин колла. Изза этого, в феврале переводы были максимальными. В том числе часть средств мне переводила моя супруга и знакомые в долг. Также мне надо было переводить рубли и доллраы между брок. субсчетами, что невозможно в рамках Тинькофф Инв. и требует вывод денег на карту и заведение назад, возможно эти операции вам показались подозрительными. Также сообщаю, что знаю о существовании 115ФЗ и проблем, которые он может принести и никогда за все годы работы с вами не допускал подозрительных операций по своему счету, для предотвращения этой ситуации, поэтому вдвойне неприятно, что заблокировали. Может вы разьеретесь.
Приветствую.
Вы обратились к нам 25 числа для уточнения информации по запрошенным документам.
Мы передали информацию и рекомендовали ждать. При этом мы не говорили, что документы предоставлять не надо. 2 апреля дали ответ, но у вас возникли вопросы и вы обратились к нам снова 3 апреля. Обращение дополнили вопросами и рекомендовали подождать. Мы не обещали, что позвоним. Способ связи не обсуждался. В пересмотре не отказывали и составляли обращение для этого.
Мы еще раз детально проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что решение приняли преждевременно.
Связались с вами и запросили дополнительные документы и пояснения. Мы все еще ожидаем документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Г Т-банк врёт. Бонусов не было зачислено, и не могло быть зачислено - так как были закрыты моя карта, карта жены, д... Читать полностью
Здравствуйте, 28 июля 2025 года мн заблокировали все счета , по фз 161 , писал обращение в ЦБ , от туда пришел отве... Читать полностью
Вопрос так и не решен, служба взыскания долбит меня и пытается фиксировать договоренности о том, когда я оплачу, я... Читать полностью
Добрый день. прошел 1 год и ситуация полностью повторяется! с прошлым кредитом вопрос решили, счет разблокировали т... Читать полностью
Здравствуйте, последний раз писал 08.11.2024 , а так пишу уже на протяжении 3 лет , все еще недоступна дебетовая к... Читать полностью
Вот поэтому ваш банк больше не конку и уверенно занимае первое место в рейтинге самых ужасных сервисов! Читать полностью
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Уже месяц не могут решить мою проблему, поддержка работает отвратительно, обращение закрываю не решив вопрос. Посл... Читать полностью
Отправили сведенья на почту, жду ответ Читать полностью
Добрый день, Уже больше 4 недель заблокированны все счета и карты по 161 ФЗ. Банк ни как не может догоговр... Читать полностью
Здравствуйте. 09.09.2026 на мой счет поступило детское пособие в размере 1525.48 рублей. Однако, эти деньги на счёт... Читать полностью
Здравствуйте, Мне заблокировали карту и банка без причинно, Я не могу не зайти на карту, не чего сделать не могу, с... Читать полностью
1я ситуация:мне начислили 5000Р комиссии за "страховку кредитки" когда доказал что мне ее навязали и не предупрежда... Читать полностью
Я подала заявление о расторжении банковского обслуживания и закрытии счета 1 июля 2026 года. мне ответили что мой с... Читать полностью
Я хочу закрыть долг непосредственно перед банком, при чём здесь взыскание? Которое я не признаю скорее-всего будет... Читать полностью
Хотела положить деньги на вклад сроком - три месяца под хороший процент, а специалист банка оформила программу пае... Читать полностью
Заказ 678522 от 05.09.2026 г. на сумму 1 060 рублей Читать полностью
Спасибо огромное! Я отправил, указал всё контактные данные, включая телефон, но уже третий день никакого ответа от... Читать полностью
Екатерина, прошу Вас рассмотреть возможность индивидуального рассмотрения заявки банком Дом.РФ на семейную ипотеку.... Читать полностью
Ирина, спасибо огромное! Указал все данные, буду ждать ответа! Читать полностью
Здравствуйте. Уточните пожалуйста. Нужно ли оформлять КАСКО при покупке автомобиля EVOLUTE с господдержкой в кредит... Читать полностью
Здравствуйте ! Требую отозвать жалобу на перевод REQ-20260520-348. Возврат был сделан 14.08 . Банк России ПИШЕТ ЧТ... Читать полностью
Здравствуйте! Спасибо большое за быстрый ответ. Отправила письмо на указанный имейд адрес. Читать полностью
Здравствуйте у меня проблема снятия и переводов денег.Операцию приостановили и я не могу снять деньги,чат требует з... Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали счет по 161 ФЗ. В центр банк написала, пока ответа нет. Звонила, ходила в офис, но все... Читать полностью