55
По нашей организации ООО "ЕВРОСТАР.ПРО" ИНН 6321311993 поступал запрос от Вашего банка по 115-ФЗ.
ООО "ЕВРОСТАР.ПРО" предоставил полный пакет документов по финансово-хозяйственной деятельности по запросу. Банк отказал в снятии блокировки ДБО по нашему счету, не аргументируя причину.
У ООО "ЕВРОСТАР.ПРО" был подобный запрос по 115-ФЗ в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" на предоставление полного пакета документов. Банк, рассмотрев документы по деятельности, ответил положительно.
Просим оказать содействие на снятие блокировки по расчетному счету 40702810529360002861 для осуществления деятельности
Приветствую!
Прошу направить следующие документы:
- письменные пояснения, каким образом проводилась поставка и перевозка закупаемого товара с указанием ресурсной базы (собственными силами или с привлечением третьих лиц) с приложением подтверждающих документов (копии договоров со всеми документами, являющимися их неотъемлемой частью (приложения, соглашения, спецификации и т.п.), заявки на осуществление транспортных услуг, транспортные накладные/товарно-транспортные накладные (все разделы документа), путевые листы, акты об оказании транспортных услуг и другие документы, содержащие перечень и объем транспортных услуг).
- письменные пояснения, каким образом проводилось хранение закупаемого товара с приложением подтверждающих документов (копии договоров аренды/субаренды/хранения со всеми документами, являющимися их неотъемлемой частью (приложения, соглашения и т.п.);
- копии выписок (в pdf формате, заверенных ЭЦП или печатью кредитной организации) из АО "Райффайзенбанк" и АКБ Барс, с указанием наименований, ИНН контрагентов и назначением платежей за период с 01.03.2023 по настоящее время или по дату закрытия;
- форму "Персонифицированные сведения о физических лицах" за последний месяц с отметкой налоговых органов о получении;
После предоставления полного пакета документов, зарегистрируйте повторное обращение через кнопку «Предоставить сведения» на баннере в интернет-банке.
Сейчас в интернет-банке вы можете совершать:
• налоговые платежи, кроме платежей за третье лицо;
• переводы на счета юрлиц для оплаты хозяйственных расходов, например, аренды, связи, закупки канцелярии или воды на общую сумму до 150 000 рублей в месяц;
• внутрибанковские переводы на счета физлиц зарплаты и других социальных выплат на общую сумму до 50 000 рублей в месяц.
При наличии бизнес-карты, вы можете оплатить расходы или снять наличные на общую сумму 50 000 рублей в месяц.
Другие операции можете провести в нашем офисе, предоставив платёжки в бумажном виде:
• выплаты зараплаты и выплат социального характера свыше 50 000 руб.;
• переводы на счета юрлиц для оплаты хозяйственных расходов свыше 150 000 рублей в месяц;
• однократный перевода на свой счет в другой банк с назначением платежа «Перевод собственных денежных средств»;
• вернуть поступивший перевод на счет отправителя.
Но обращаем внимание, что у нас остаётся право отказать в проведении операций, согласно пункту 11 статьи 7 115-ФЗ.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Уважаемый представитель банка! Ваш ответ носит общий шаблонный характер и не отвечает на прямо поставленные вопросы... Читать полностью
Здравствуйте. Альфа банк регулярно списывал комиссию за услугу альфа смарт , которую я не подключала, в размере 299... Читать полностью
Да, я получила документ. В ответом письме выразила ожидание мер для закрытия дела в суде, а также возврат взысканны... Читать полностью
Добрый вечер, моя проблема так и не решена, но приходят смс от Альфа банка что бы я закрыл притензию и получил снач... Читать полностью
Банк заблокировал карту и я хочу закрыть счет и расторгнуть договор с альфа банком и как я могу перевести свои сред... Читать полностью
мне переводились деньги, о зарождении которых я не знал, мне переводил их знакомый с каких то других банков. Мне да... Читать полностью
Повторное обращение. Почему отказывают в возврате комиссии взятой с моих личных денег которые образовали сверхлимит... Читать полностью
Мне 17 лет. Пользуюсь Альфа-Банком. Мой счет заблокировали по 115-ФЗ. Согласно ст. 26 ГК РФ я имею полное право рас... Читать полностью
Отделения работают ночью, или по выходным? Читать полностью
Потерял телефон с симкой. Нужно поменять номер телефона привязанный к банкам. В тиньке и райфе это делается в банко... Читать полностью
Банк полностью заблокировал ДБО и установил критические лимиты на распоряжение средствами со ссылкой на 115-ФЗ. Мы... Читать полностью
Банк требует закрыть счет и отказывается от соблюдения договора в одностороннем порядке. Альфа-банк полность... Читать полностью
Вопросы актуальны. Ни один не решился. Читать полностью
Заблокировали карту, альфа банка как восстановить доступ Читать полностью
Здравствуйте! Я не давал никакого согласия на эту услугу. Переводы с карты не осуществлял, были оплаты мобильного т... Читать полностью
В чате альфа банка просила справку или отправить напрямую информацию в ссп о погашении просроченной задолженности с... Читать полностью
Здравствуйте. Я обращаюсь по вопросу ограничения использования моих электронных средств платежа и дистанционного ба... Читать полностью
Запрос от 08.09.26: Не могу провести транш по образовательному кредиту через приложение сбера. Сотрудники подтверди... Читать полностью
Здравствуйте, как я могу удалить старый ВБ кошелек к которому нет доступа т.к нету номера телефона привязанного к а... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
Здравствуйте!оплата по штрих-коду не прошла в магазине,а деньги списали.В истории продаж магазина оплаты нет,в исто... Читать полностью
Начала пользоваться озоном недавно и участвовать в доступных акциях и тут после очередного заказа у меня взяли и о... Читать полностью
Добрый день.Столкнулась со следующей ситуацией при использовании кредитной карты Т-Банка.Я пополнила баланс сервиса... Читать полностью
Здравствуйте! 11.07.2026 явился на Электродный проезд и подал заявление на закрытие счета и перевод остатка средств... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью