48
От: Джорухяна Андраника Гарегиновича
Дата рождения: 28.03.1990 г.
Паспорт гражданина РФ: 6817 № 988658
Выдан: 28.07.2017 г., Отделом УФМС России по Тамбовской области в Советском р-не гор. Тамбова
Адрес регистрации: 153020, г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 92/26
Телефон: +7 (960) 5136060
Почта: Andranik180@gmail.com
Здравствуйте я являюсь клиентом озон банка активно пользовался картой но мой счет заблокировал банк по 115ФЗ предоставил все документи банку но счет не разблокировали более того пришлось закрыть счет. Хочу возобновить работу с озон банком. Я являюсь трэйдером и занимаюсь купли продажой крипто-валюты, работаю на площадке totalcoin. Есть все виписки из площадки с потверждением того что аккаунт являеться мойм. Занимаюсь официально все это зарегистровано в ФНС была здана деклорация 3НДФЛ за 2024г. Прошу пересмотреть моё заявление при необхадимости могу предоставить все документы заного.
Хотелось бы от банка получить положительное решение так как с моей стороны небыло ни каких нарушений, работа с вашим банком мне очень вожна.
Здравствуйте!
Регулятор-ЦБ и 115-ФЗ требуют от каждого банка следить за действиями по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных по определённым параметрам, система мониторинга среагирует, и мы запросим документы и пояснения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту. Критерии, по которым находим такие операции - это внутренняя информация, не можем её разглашать.
Вы прислали в чат документы и пояснения. Мы всё проверили и не готовы снять ограничения, поэтому предложили закрыть счёт с переводом денег на реквизиты в другом банке.
Сейчас счёт закрыт. Восстановить его не получится.
Вы сможете заново открыть Ozon Карту, но в целях информационной безопасности и предотвращения противоправных действий, повторная регистрация может быть временно недоступна. Обычно этот срок составляет 14 дней. Обращаю внимание, что Банк вправе отказать в заключении договора.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Нельзя все это решать тут или в поддержке? Зачем все это усложнять через нотариуса. Я вам дам все мои данные в друг... Читать полностью
Запрос отправил на указанную почту. Никакого ответа не получил. Зачем эта симуляция активности? Читать полностью
Здравствуйте, в первых числах апреля узнал о блокировке карты втб , как оказалось по 161 ФЗ. Подал заявление в цб,... Читать полностью
За что мне отказали в снятии блокировки карты? За что и по какому закону мне заблокировали карту? Скажите пожалуйст... Читать полностью
Здравствуйте! Все сроки по обращению уже давно вышли! Вопрос по удалению аккаунта когда решится? Или будем решать в... Читать полностью
Все эти данные я вам направляла неоднократно. Поднимайте переписку и работайте! Читать полностью
Ситуация не решена, никто со мной так и не связался а в чате до сих пор запрашивают подтверждения на вывод денежных... Читать полностью
Добрый день! Зачем вы пишите здесь ложную информацию?! О том что якобы восстановили доступ в банк?? Да вы присылали... Читать полностью
Вся Ваша помощь сводилась к заполнению анкеты, которая первым пунктом предлагает высылку фото паспорта. Спасибо. Та... Читать полностью
Как мне вывести деньги и закрыть свой счет в Ozon? Читать полностью
Началась эта история 24.08,мне заблокировали карту и не давали вывести деньги,тк якобы не работала ссылка на вывод... Читать полностью
При использовании рассрочки банк взымает % и какой? Читать полностью
Добрый день! Произошла такая ситуация: Мне мой старый знакомый вернул долг,произвел возврат долга переводом в мой о... Читать полностью
Добрый день в озон закрыли счет, уже две недели пытаюсь перевести свои деньги на звонки и смс никто не отве... Читать полностью
Не могу связаться с банком для получения выписки по счету, и справки о закрытии счета. Ранее банк закрыл счет и я у... Читать полностью
Как быстро пройдет разблокировка дебетовой карты после финального суда о завершении процедуры банкротсва? Надо ли б... Читать полностью
Здравствуйте,30.08.2026 года я внесла деньги на карту озон банка,для того чтобы купить в приложении озон,то что мне... Читать полностью
Здравствуйте. Озон банк поставил ограничение на платежи и переводы. На горячую линию не дозвониться, в чате не отве... Читать полностью
Я длительное время являюсь клиентом Сбербанка, пользуюсь его продуктами, в том числе накопительным счётом. Однако у... Читать полностью
Здравствуйте,заблокировали личный кабинет и все карты,звонил в поддержку,говорят ехать в Москву для снятия наличных... Читать полностью
Здравствуйте. У меня блокировка по 161 фз, но у меня открыт накопительный счет. Но я хочу открыть вклад как мне это... Читать полностью
Здравствуйте! По кредитному договору №4004655748 от 30 ноября 2025 года до 31 августа 2026 года был сохранён коротк... Читать полностью
Здравствуйте карту заморозили из за подозрительных действий , на почту банка я отправила документы о движение средс... Читать полностью
Оставляла отзыв и прикрепила документы сразу, за бонус 500р но так бонуса и нетИ отзыв не удалить!!! Читать полностью
Зачем звонить мне ежедневно по несколько раз в день и предлагать стать клиентом банка, звонки не прекращаются и в н... Читать полностью
Здравствуйте.Прошу разобраться в ситуации с блокировкой моих банковских карт и ограничением операций по моим счетам... Читать полностью
в июле заблокировали карту альфа-банканаписали, что подозрительные операциино закрыть счет и забрать деньги дают то... Читать полностью