40
Подскажите, пожалуйста, с какой целью при открытии вклада, вкладчик заполняет анкету, в которой, в частности, должен ответить на вопрос: «есть ли у вас вклады в иностранных банках?».
спасибо, Ольга
Добрый день!
На основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк обязан идентифицировать находящихся у них на обслуживании клиентов, а также т. к. клиент является юрид. лицом — нерезидентом, на основании Письма ЦБ России № 170-Т от 30.10.2007, нужно заполнить анкету для предоставления сведений клиента в Управление финансового мониторинга.
Всего доброго,
Мой профильЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, не очень понял из таблицы на странице о вкладе…при открытии вклада &la... Читать полностью
Выражаю благодарность г-же Ишмагиловой Юлии за профессионализм и прекрасное отношение к клиентам. Можете ли Вы поощ... Читать полностью
Здравствуйте! У меня 10 июня заканчивается договор срочного вклада от 09.06.10 г. Я хотел бы его пролонгироват... Читать полностью
Принадлежит ли Киви Банку телефон (495)7648676 ? Читать полностью
Здравствуйте!Скажите пожалуйста может ли ваш банк оказать благотворительную поддержку частному лицу? Читать полностью
Добрый день. Возможно ли переоформить ипотечный кредит, взятый в другом банке в 2007году, и успешно оплачиваемый до... Читать полностью
могу я завтра открыть счёт с праздником! на 500 000руб под 9.8% на год? Читать полностью
Здравствуйте, Елена! У меня договор срочного вклада «Швейцария» № 11628 от 29.04.2010. Я вер... Читать полностью
При каких условиях выдаются монеты Читать полностью
Здравствуйте. У меня договор срочного вклада «Швейцария» № 11628 от 29.04.2010. Вы можете на... Читать полностью
Добрый день! Есть ли такой банк, в котором могут открыть депозит или расчетный счет, куда будет поступать пенсия в... Читать полностью
здравствуйте. мне нужны данные по средним процентным ставкам по вкладам физ лиц московски банков. можете предостави... Читать полностью
Слышал про вклады по «сложным процентам». Существуют ли такие? Потомучто слишком сказачно о них пишут.... Читать полностью
Добрый день, уважаемая Елена Адаховская! Мне 50 лет, стаж работы в банковской системе 32 года, из них руководителем... Читать полностью
Когда закончите слать по почте карты по договору 50914665, одну карту у меня уже активировали, я год выплачивал, у... Читать полностью
Здравствуйте! В 2005 году я взяла кредит в Сбербанке кредит на свое имя. Кредит платила племянница. Последний год о... Читать полностью
Добрый день,в 2008 году я подавала заявку на получение персонального кредита в банк, заполнила там анкету-заявление... Читать полностью
Добрый день! Подскажите пожалуйста можна ли открыть вклад в банках России гражданину Украины с украинским паспортом... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в каких странах самые большие ставки по депозитам? Читать полностью
При открытии вклада в МДМ-банке вместо договора вклада выдали Заявление на открытие вклада. Законно ли это? Читать полностью
Здравствуйте! Работает ли банк ПСБ по ул. Нижняя Красносельская д. 45/17 с. 1 Читать полностью
Ирина, я прошу прощения. Мне сказали, что мои счета после банкротства автоматически разблокируются после 5 раб дней... Читать полностью
ничего не продлевала, полис оформлялся первично Читать полностью
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кредитную карту получится перевыпустить также как и карту дебетовую ? Читать полностью
Вопрос по ссылке не проходит. Связаться с оператором невозможно Читать полностью
Хорошо. Буду обращаться в центробанк, что за идиотизм происходит. Ладно бы у меня постоянно какие то мохинации были... Читать полностью
Уже поздно. Ваши сотрудники ошиблись, а я из-за них потеряла деньги Читать полностью
Зачем тогда вводить в заблуждение и писать чтоб я внесла 360 т для беспроцентного периода ! Обман ! Читать полностью
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. 31 августа 2026 вынуждена была отменить заказ в Ашане, т.к.его собрали на 40%. С... Читать полностью
Хочу поделиться вопиющей историей взаимодействия с Совкомбанком, которая стоила мне огромных денег, нервов и времен... Читать полностью