136
Здравствуйте. Недавно столкнулся с тем, что мой счёт закрыли в вашем банке, причину не помню. Я все свои действия объяснил, но в снятии ограничений мне отказали. Хорошо, я вас понимаю, возможно в чем-то мои действия были подозрительными, но ничего противоправного я не совершал. Спустя время меня внесли в базу по 161-ФЗ. Разумеется, я сразу же отправил запрос за удаление меня из этой базы данных, т.к все мои переводы были сделаны мной конкретно. Как оказалось, меня добавили в базу за то, что был совершен перевод мне какого-то клиента без его согласия, чего я не знал. Центробанк мне сказал, чтобы я обратился к вам. Поэтому я хочу узнать, дату и время сделки, о которой идёт речь и хочу предоставить все доказательства о том, что я не причастен ни к какому действию, совершенному без ведомости того самого клиента. Быть может, это делал какой-то человек, и меня об этом конечно же не уведомили. Если бы я знал об этом, то перевод бы я не принял, ведь скорее всего этот перевод связан с продажей мной цифровой валюты. Поэтому прошу, пожалуйста, разобраться в данном вопросе и как можно скорее решить данный вопрос, ведь в наше время очень тяжело без банковских карт. Я готов предоставить любую информацию, ведь точно уверен, что ничего противоправного не совершал. Приложу ниже файл ответа Центробанка по поводу удаления меня из базы по 161-ФЗ. Я отправил это сообщение на почту поддержки озон банка, но сомневаюсь, что там мне быстрее ответят. Надеюсь на понимание и сотрудничество.
Здравствуйте!
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, мы проведём проверку, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
Вижу, что ранее по итогам внутренней проверки по счёту мы не были готовы снять ограничения, поэтому предложили закрыть его. Счёт сейчас закрыт.
Ваши данные находятся в базе данных Банка России о случаях и попытках переводов денег без согласия клиентов. Решение об исключении ваших данных из этой базы принимает Банк России.
Проверила - мы не получали писем от вас по электронной почте. Для получения разъяснений и дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в интернет-приёмную Банка России: https://cbr.ru/Reception/Message/Register
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Вы внимательно читали? Я не клиент банка. Мне надо взыскать сумму по исполн.листу ( это документ от суда) с вашего... Читать полностью
Проспаюсь прекрасным утром и вижу что мою карту заблокировали, не по 115 и не по 161 , просто просят предоставить с... Читать полностью
Здравствуте началось все, с обращения в чат, плачу за премиум. Во первых на оператора выйти тяжело. Во вторых опрет... Читать полностью
У нас возникла ситуация с Озон банком , о которой бы хотелось рассказать. В озон банке проводилась акция совместно... Читать полностью
Здравствуте началось все, с обращения в чат, плачу за премиум. Во первых на оператора выйти тяжело. Во вторых опрет... Читать полностью
Озон банк наложил ограничение на карту,за "подозрительные" операции на карте была сумма свыше 20.000 руб... Читать полностью
Что делать, если банкомат ВТВ банка не вернул кредитную карту при попытке снять наличные с кредитной карты ОЗОН бан... Читать полностью
Банк обманывает в начислении кэшбека. Выбрала категорию 10% в максавит, совершила покупку, начисляют в итоге 1%. Пр... Читать полностью
Заблокировали карту , вывести средства на другой счет не дают. Пытаюсь обновить паспортные данные в личном кабинете... Читать полностью
Здравствуйте! Заблокировали средства на карте из-за подозрительной активности, хотя оплачивала сервис на 2000 рубле... Читать полностью
Вы внимательно читали? Я не клиент банка. Мне надо взыскать сумму по исполн.листу ( это документ от суда) с вашего... Читать полностью
У нас возникла ситуация с Озон банком , о которой бы хотелось рассказать. В озон банке проводилась акция совместно... Читать полностью
мне заблокировали карту за переводы, у меня есть объяснение всех переводов, но мне не дают ничего написать в чат, у... Читать полностью
Остановили операции, хотел попробовать решить вопрос с оператором, но в итоге никто не отвечает и мои деньги я не м... Читать полностью
Всех приветствую, хотел бы уточнить, сколько по времени отвечает оператор в чате поддержки, написал вчера в 2 часа... Читать полностью
Возможно, у вас возникли технические проблемы с картой или ограничения по условиям её использования. Рекомендую пре... Читать полностью
здравствуйте. получил блокировку по переводам, в чате предоставил все необходимые данны и сказали ожидать ответа. О... Читать полностью
Почему просто так сняли деньги и за что? Читать полностью
Выплата пособия на Озон карту проведена 07.09.2026г. 2000 баллов за получение детского пособия на Озон карту так и... Читать полностью
Добрый день, несколько дней переписываюсь с поддержкой и это просто полный бред который они пишут. В начале месяца... Читать полностью
Добрый день!Оформлял ипотеку в АО "Почта-Банк". Недавно ее перенесли в ПАО "ВТБ".С июня 2026 при наличии денежных с... Читать полностью
Я добросовестный клиент, каждый месяц возвращаю долг в ноль, банк режет лимит в два раза, загоняя меня в искусствен... Читать полностью
даже По повторной заявке не могу получить дебетовую карту. По Первой заявке ждала весь день доставку карты- не дост... Читать полностью
Хочу отметить отвратительную работу банка МТС деньги. У меня два кредита в ПФР и я перевел 100000 на карту МТС день... Читать полностью
Не могу пользоваться денежными средствами или закрыть счет, мне пишут "не можем закрыть счет, сначала нужно сн... Читать полностью
Проспаюсь прекрасным утром и вижу что мою карту заблокировали, не по 115 и не по 161 , просто просят предоставить с... Читать полностью
Немедленно прекратите телефонный террор! Никогда не был вашим клиентом и не буду! Читать полностью
Я так понимаю, время рассмотрения вопроса тоже составляет около 3-х суток? Читать полностью
Я - активный пользователь вашего банка с июня 2024 г. Каждый месяц - мне приходит зарплата на счет банка нахожусь... Читать полностью
Т-Банк ограничил операции по 115-ФЗ, несмотря на предоставленные документы и пояснения Столкнулся с крайне неприят... Читать полностью