214
Здравствуйте!
В один из дней в марте 2025 мне не смогли сделать перевод, где было написано, что я нахожусь в черном списке ЦБ. Я написала в ЦБ, чтобы выяснить всю ситуацию, как оказалось, меня заподозрили в обмане, якобы был перевод без добровольного согласия клиента. Но это не так. Как все было на самом деле. Я продавала USDT (валюту) на валютной бирже, биржа не запрещает принимать платежи от третьих лиц. Во избежании обмана, при получении средств от третьих лиц, я просила указывать комментарий "на подарок" или "возврат долга", чтобы в случае чего, этот комментарий смутил человека, который переводит деньги. Люди указали комментарий и отправили деньги.
Но как оказалось, это была мошенническая схема "треугольник", в который я попала. После получения денег, я отпустила СВОИ USDT на ту сумму, которую мне отправили.
Далее я получила блокировки по картам, Я обратилась в ЦБ, мне ответили, что в черный список меня отправил СБЕР, только что с этим делать мне не сказали.
Далее я поехала в МВД и рассказала все как есть, попросила помочь выяснить в чем дело, мне дали контакт сотрудников, кто ведет 2 уголовных дела, где фигурирует мой номер телефона - Тверь и Сургут, они сказали написать им обращение и все рассказать, когда они примут во внимание мое обращение, они поменяют мой статут со статуса "мошенник", ведь именно так я выгляжу в лице банков, на статус "свидетеля" и с этим документом я могу обратится в ЦБ и в банк, который меня заблокировал, чтобы меня исключили из списка.
После выяснения обстоятельств, я получила официальный ответ от органов МВД, согласно которому я не являюсь подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, а прохожу по нему в качестве свидетеля. Подтверждающий документ из МВД прилагается к этому заявлению. Таким образом, моя причастность к каким-либо противоправным действиям отсутствует, а блокировка моих счетов и потенциальное внесение в базу как "сомнительного клиента" наносит вред моей репутации, ограничивает мою возможность осуществлять финансовые операции, и нарушает мои законные права. Я не совершала мошенничества!! Прошу помочь разобраться в данной ситуации! Я отправила все данные в Центральный банк, на что получила отказ, так как это не он меня направил в черный список! БАНК написал, что надо обратиться в банки, которые отправили меня туда!!! Так вот я обращаюсь к вам!!! Я написала во все банки! Прошу исключить меня из базы данных. Скажите, что мне сделать, что мне еще нужно предоставить??? Какую информацию!??? Может еще какой-то документы запросить из МВД?? Я 3,5 месяца не могу пользоваться картами! Как и куда мне отправить все документы? Здесь написано, что надо прикрепить ссылку на документ, но куда его загрузить?
Здравствуйте!
Со стороны Сбера информация по операциям без согласия с участием ваших реквизитов не передавалась в ЦБ РФ, жалоб в Сбере нет.
Отмечу, что решение о включении клиента в ограничительные списки ЦБ РФ принимает на основании информации, полученной от всех банков.
Обратиться в ЦБ повторно с вопросом какой из банков инициатор жалобы.
Оспорить решение можно через суд
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Выгодный старт +
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаПродукты банка
Здравствуйте, пользуюсь зарплатной карте в Уралсиб банке, каждый месяц выбираю кэшбэки, и у меня не устраивает одно... Читать полностью
А как его оформить если авто куплено на торгах через аукцион в другой стране? И почему при консультации до оформлен... Читать полностью
У меня почему то заблокировали аккаунт Купер.Можно его восстановить?Или отвязать номер? Читать полностью
Здравствуйте. 5.09.2026 в приложении госуслуги оплачивала долг приставам в размере 131000 рублей. Деньги с карты сп... Читать полностью
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, когда точно откроется после ремонта офис банка после ремонта? Читать полностью
Вы проверьте,на счету должника эти деньги арестованы в пользу меня,но их мне не переводят,уже третью неделю,в чем п... Читать полностью
Это ведь другой вопрос Читать полностью
Вы наверное издеваетесь надо мной? Снова приехал в офис Сбера, ситуация та же. Отказ в выдаче карты. На экране сотр... Читать полностью
Здравствуйте! Обращаюсь сюда в надежде на оперативное решение проблемы, так как стандартная поддержка Сбера ничем... Читать полностью
Мария, здравствуйте, сегодня мой представитель была в отделении Сбербанка в Орле. По этому номеру ничего найдено н... Читать полностью
А как его оформить если авто куплено на торгах через аукцион в другой стране? И почему при консультации до оформлен... Читать полностью
У меня почему то заблокировали аккаунт Купер.Можно его восстановить?Или отвязать номер? Читать полностью
Можно дистанционно оформить кредит военнослужащему на карту сбербанка или ПСБ? Сумма 250-300000 р. Сроком на 1,5 го... Читать полностью
Пытался, как обычно, в офисе банка выдать транш и оплатить обучение. Был дан ответ сотрудником банка, что теперь эт... Читать полностью
Прикрепили СТС и остальные документы, пришёл отказ. После звонка на 900, идем на консультацию в офис банка, там гов... Читать полностью
Здравствуйте! СберПервый. Подключена при поступлении на работу. Сейчас снята кормиссия 30 000 руб. Условия и... Читать полностью
Спасибо! Здесь нет возможности прикрепить документы? Когда я писала отзыв о другом банке, там была возможность, я п... Читать полностью
Здравствуйте , года 2-3 назад мне заблокировали карты и счета в вашем банке ,по причине УКБО , я не знаю почему так... Читать полностью
хранить деньги Никому не советую оставлять здесь деньги для потомков) сестра бабушки в 1988 году положила 1.0... Читать полностью
Здравствуйте, очень не доволен Сбербанком нечего не делал очень давно дали блокировку и ответили что могу перевыпус... Читать полностью
Какого числа ждать ответ? Ваши сотрудники говорили про 5 рабочих дней, они прошли Читать полностью
Приостановили операции по счету, предоставила документы, которые попросили, сказали в течение часа дадут ответ, про... Читать полностью
По каким причинам? Читать полностью
Здравствуйте. Как отключить страхование от мошенников? Сегодня оформила карту Апельсин, приехал "курьер"... Читать полностью
2 Сентября по непонятной для меня причине заблокировали WB кошелек. В этот же день были предоставлены все документы... Читать полностью
Хорошо, буду ждать отключения. Почему не указали где именно было моё согласие. Читать полностью
Здравствуйте, пользуюсь зарплатной карте в Уралсиб банке, каждый месяц выбираю кэшбэки, и у меня не устраивает одно... Читать полностью
добрый вечер, 9 августа перевела денежные средства с кредитной карты сбербанка на покупку билетов-4000 рублей, в ит... Читать полностью
По обращению 98495422 мне просто добавили еще 45 дней, несмотря на то что сроки нарушены по вине Банка Читать полностью