118
Меня отключили от онлайн-банкинга, а также заблокировали счета и переводы во всех банках РФ. По имеющейся информации, это произошло из-за моего попадания в перечень Банка России «о случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента».
Официального ответа от Центробанка пока нет, однако, судя по хронологии событий, наибольшая вероятность того, что инициатором внесения в список стал именно Альфа-Банк. Это связано с тем, что рублёвый перевод в рамках P2P-сделки на платформе Bybit, проведённой мной 2 июля 2025 года, поступил на мой счёт в Сбербанке именно из Альфа-Банка. Предположительно, клиент вашего банка отправил перевод по указанию мошенника, и в дальнейшем обратился с заявлением.
Суть сделки: я разместил ордер на продажу USDT, получил оплату по реквизитам, указанным в ордере, и завершил сделку. Только спустя некоторое время я понял, что мог оказаться участником схемы «треугольник», когда постороннему человеку (жертве) под предлогом перевода «своему» просят отправить средства третьему лицу — в данном случае мне. 3 июля мне поступил звонок от неизвестной женщины, которая резко сообщила, что с её кредитной карты переведены 50 000 рублей на мой номер, и «она идёт в полицию». Диалог был коротким и выглядел как возможная провокация, поэтому я не продолжал общение.
19 июля я впервые узнал о своей блокировке при попытке перевода с МКБ (Московский Кредитный Банк). С тех пор не могу пользоваться никакими банковскими сервисами. При этом не получал ни одного уведомления или запроса о пояснениях со стороны банка.
Я не занимаюсь обналичиванием, арбитражем или сомнительными операциями. Все средства — личные. Я готов предоставить подтверждающие документы, ордера с биржи, выписки, скриншоты. В настоящее время нахожусь за границей и не могу обратиться в офис банка лично, что сильно осложняет ситуацию и усиливает необходимость в удаленном доступе к собственным средствам.
Прошу Альфа-Банк:
– провести внутреннюю проверку фактов и действий, связанных с упомянутой операцией;
– при наличии признаков ошибки или недоразумения — пересмотреть решение о передаче информации в ЦБ РФ;
– выйти со мной на связь удобным способом для разъяснения ситуации и возможного её разрешения;
– указать, какие документы я могу предоставить дистанционно для проверки и снятия ограничений.
Надеюсь на конструктивный подход и заинтересованность банка в объективном рассмотрении ситуации, которая поставила меня в крайне затруднительное положение.
Приветствую!
Детально ответили в вашем обращении A25081510093.
Отмечу, что как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
ВОЗНИК ВОПРОС ОБ ОТКРЫТИИ ВКЛАДА Ниже чат с сотрудницей банка Я: На сайте банка процент по Ал... Читать полностью
Как отменить подписку на сервис "YP*APPORHOAI"? Они постоянно пытаются списать деньги с моей карты альфа... Читать полностью
Здравствуйте, я отзыв написал о том как Дмитрий помог мне понять можно ли в вашем банке получить доверенность и ост... Читать полностью
Здравствуйте,я не знаю куда нажимать что бы открыть накопительный счёт в приложении Альфа банк,подскажите пожалуйст... Читать полностью
Эксперт Заботина И. В. Не разобралась с проблемой по опубликованному вопросу на этом сайте, не ответила на мой вопр... Читать полностью
Мадам, вы наглядное и убедительное подтверждение русской пословицы – каков поп (попадья), такой и приход! Вр... Читать полностью
Здравствуйте.9августа 2026г Альфа Банк заблокировал счет физ.лица-за многочисленные переводы.У меня открыто ИП,с ра... Читать полностью
Начнем с того, что 26.11.2025 моя мама пришла в отделение в г.Уссурийск чтобы оформить ВКЛАД, однако менеджеры... Читать полностью
Нужную информацию прислал на почту жду ответа ? Читать полностью
Отделения работают ночью, или по выходным? Читать полностью
Нужную информацию прислал на почту жду ответа ? Читать полностью
Максимально отвратительное впечатление, и снова альфа банк проявляет свои плохие качества, плохого банка, прямо в п... Читать полностью
сделала заказ на авито, заказала несколько вещей и оплатила полностью заказ, но из-за сбоя операция прошла по СБП,... Читать полностью
Ваш ответ — это формальная отписка, игнорирующая факты и закон.Условия выполнены. Карта в Т-Банке закрыта 26.... Читать полностью
Являюсь клиентом Альфа-Банка, но последнее открытие заставило меня полностью разочароваться в честности и клиентоор... Читать полностью
Здравствуйте! Вы утверждаете, что в 2008 году мной был открыт счет кредитной карты и чтобы его сейчас закрыть нужно... Читать полностью
У меня карта альфа-тревел, которой я не пользуюсь уже практически год - гашу платежи и все. Приложение у меня сгруз... Читать полностью
Прошу связаться со мной по почте, направля вам документы и выписку из кредитной истории. договор действующий Читать полностью
Добрый день! Хотим заключить мировое соглашение с АО 'Альфа-Банк', в настоящий момент идут судебные тяжбы.... Читать полностью
«Определением Арбитражного суда от [01.09.2026] по делу № [А11-7051/2025] я признан(а) банкротом, процедура р... Читать полностью
краткосрочный полис могу тоже оформить по этой ссылке? Читать полностью
Я не оспариваю право банка проводить проверки и запрашивать документы. Вопрос в том, что со своей стороны я выполни... Читать полностью
ВОЗНИК ВОПРОС ОБ ОТКРЫТИИ ВКЛАДА Ниже чат с сотрудницей банка Я: На сайте банка процент по Ал... Читать полностью
Более 4 рабочих дней не могут восстановить доступ к Mir Pass ID. Поддержка не решает вопрос, премиальный сервис отс... Читать полностью
Как отменить подписку на сервис "YP*APPORHOAI"? Они постоянно пытаются списать деньги с моей карты альфа... Читать полностью
Здравствуйте! Заблокировали карту т-банка! Предоставил все документы!!! С огромными проходящими суммами! И ответ-не... Читать полностью
Так вот я хочу понять, где в законе указано, что мой паспорт должен соответствовать какой-то базе? С чего вы решил... Читать полностью
Здравствуйте! Прошу разобраться в ситуации и вручную провести платеж по моему ипотечному кредиту. По линии операто... Читать полностью
Добрый день Сегодня 10.09.2026 должен поступить от вашего банка ответ. Мне его ожидать или вы будете увеличи... Читать полностью