214
02.09.25 получен ответ, что Банк направил в Банк России в отношении меня сведения. По моему банк.сч. совершены 2 операции по зачис и спис дер сред на сумму 150000руб каждая. Данн операции совершены в связи с продажей/покупкой криптовал на официал бирже Bybit с исп механизма P2P. Эконом смысл операций заключался в том, что криптовал в руб экв (150000руб) была продана по курсу 86,05руб за один USDT и затем куплена по курсу 80,80руб за один USDT. После операции покупки USDT указанная криптовал осталась на моем сч на бирже и я продолжаю ей торговать с целью получения эконом. выгоды. Для совер сделок на бирже Bybit мною использ искл. собствен накопления. Кроме вышеуказ. операций по счету в Банке осущ.: 2 опер по покупке тов. на Маркетплейсе ОЗОН на суммы 1 459руб и 1 399руб, 1 опер возврат ден сред за ранее куплен тов на сумму 1 459руб, и 3 опер по перечис собств сред из др банков на суммы 643, 10 и 10 руб соотво. Банк не стал запрашивать у меня никаких сведений, информации, подтвержд. док., касательно моего согласия, либо несогласия с зачисл. и спис. по моему банков сч. Согл п9 ст9 ФЗ-161 исп клиентом электр сред платежа может быть приостановлено. При приостановлении использования клиентом электр сред платежа в случаях, предусмотренных ФЗ-161, оператор по переводу ден. сред. обязан в день такого приостановления, предоставить клиенту информацию о приостановлении с указанием причины такого приостановления. Анал. требования к банку неоднократно изложены в письмах Банках России. Также уточняю, что проведен. сделки по переводу ден. сред. на мои банк.сч./карты были осущ. с моего ведома и согласия, в обратном случае мной были бы направлены в Банк обращения об осуществлении "подозрительных" операций по моему банк.сч./карте. Согл. п 1.11. Указания БРот 19.08.2024 № 6828-У операторы по переводу ден. сред. при выявлении в рамках реализуемой ими системы управления рисками в соотв. с ч. 3.5 ст. 8 ФЗ № 161-ФЗ случаев необоснованного направления в Банк России информации о переводах ден. сред. без добровольного согласия клиента должны направить в Банк России информацию об исключении информации из базы данных с указанием причин ее необоснованного направления в Банк России по форме предоставления информации в течение трех рабочих дней со дня выявления указанного необоснованного направления. 05.09.25 мною направлена претензия с подтвержд. документами в чат поддержки. О регистрации моего обращения поддержка не предоставляет мне информации. В связи с изложенным, ПРОШУ ООО "ОЗОН Банк": Скорректировать имеющуюся информацию, о том, что мои банковские реквизиты используются с целью осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Направить в Банк России сведения о моей непричастности к случаям и попыткам осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Сообщить мне дату и номер регистрации моего обращения.
Здравствуйте.
Информацию передаём в Банк России, в соответствии с Указанием Банка России от 13.06.2024 № 6748-У.
Мотивированное решение об исключении ваших данных из базы Банка России принимает Банк России. Для получения разъяснений рекомендуем обратиться в Банк России. В чате интернет-банка рассказали подробнее.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте, после блокировки счета я предоставил в чат два пояснительных письма и приложил к письмам все документ... Читать полностью
Почему нотариально? Закройте счет и выведите мне средства в другой банк. Читать полностью
Уже прошло 3 дня как там говорилось в сроки вы уже не вошли,закройте этот счет и все. Читать полностью
Добрый вечер) Оформили кредит, заказали карту (пришла кстати очень быстро)Но стоит ограничение, не можем ни снять н... Читать полностью
Приостановили операции по счету, предоставила документы, которые попросили, сказали в течение часа дадут ответ, про... Читать полностью
Здравствуйте, так и не разобралась с вашим банком. Мои деньги были заморожены с 2024г, в итоге мне никто ничем не п... Читать полностью
Я хочу расторгнуть договор и перевести деньги на свой счет в другом банке.В поддержке не отвечают,разбираетесь. Читать полностью
Можно узнать какая именно операция оказалась подозрительной и почему после предостваления всех документов нельзя сн... Читать полностью
Являюсь клиентом ООО «Озон Банк» (договор микрозайма / кредитования № 32136284 от 29.04.2025). &nb... Читать полностью
Здравствуйте , в бки появилась задолженность МФО: ООО МКК "Озон Кредит" , хотя я не являюсь клиентом банк... Читать полностью
Добрый вечер, недавно у меня заблокировало карту в Ozon банк, узнала я это тогда, когда хотела оплатить покупки в o... Читать полностью
Добрый вечер, хотел бы поделиться с отзывом который организует озон банк, перед тем как пользоваться акции я задал... Читать полностью
3 сентября 2026 был заблокирован мой счет из-за входящих переводов. В результате проверки чеков отправителе... Читать полностью
Банк заблокировал мой счет, в приложении пишет "Перечисление остатка", но вывести деньги не дает —... Читать полностью
За 3 суток активного общения с моей стороны с чат поддержкой и здесь с вами, получилось Вам предоставить все чеки в... Читать полностью
Было вечернее время, на Авито кошелек пришли деньги за продажу ноутбука, который ранее выставлял на продажу. Хотел... Читать полностью
Здравствуйте, получил ограничение на дистанционное обслуживание 03 сентября примерно в 11 часов дня, после уведомле... Читать полностью
Не выдают мои средства уже более года,отправлял к ним документы заверенные нотариусом для закрытия счета,но они обм... Читать полностью
Нахожусь заграницей. Приложение банка перестало работать - уже несколько дней при входе постоянно выдает сообщение... Читать полностью
Здравствуйте, читаю комментарии и складывается ощущение, что озон банк намеренно заблокировал, как меня так и очень... Читать полностью
Здравствуйте, после блокировки счета я предоставил в чат два пояснительных письма и приложил к письмам все документ... Читать полностью
Мне только поступила зарплата, банк списал всю зарплату в счет кредита, не оставив вообще средств к существованию.... Читать полностью
Хорошо! Передайте пожалуйста деактуализацию по этим рекам! Я уже обратился в банки за возвратами. Но они все очень... Читать полностью
Прошло уже достаточно времени, но со мной со стороны банка так никто и не связался. Видимо, сотрудники, которые упо... Читать полностью
А что будет с моей кредитной историей? Читать полностью
Почему нотариально? Закройте счет и выведите мне средства в другой банк. Читать полностью
Телефон есть. Позвонить можно. Как угрожать так находите как позвонить! Читать полностью
Промокод на открытие вклада на 3месяца,14,05% Читать полностью
Уже прошло 3 дня как там говорилось в сроки вы уже не вошли,закройте этот счет и все. Читать полностью
Добрый вечер) Оформили кредит, заказали карту (пришла кстати очень быстро)Но стоит ограничение, не можем ни снять н... Читать полностью