36
Здравствуйте. С 11 сентября меня терроризируют операторы одними и теми же стандартными запросами.
15 сентября я дал развернутый ответ по запросу банка по происхождению денежных средств за период с 1 августа 2025г. на основании данной информации можно было принять решение по снятию блокировки со счета.
Помимо этого банк просит предоставить какую-то несуразную информацию за рамками данного запроса, а именно:
1. Предоставить скриншот личного кабинета биржи
2. Документы, подтверждающие источник происхождения доходов (справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, налоговые декларации, договора дарения).
3. Чуть ли не выписку по ИП (которого у меня нет)
4. Запрашивали у меня о размещении рекламы и т.д.
Каким образом эта информация вообще имеет отношение к данному запросу?
Данные документы не относятся к предмету запроса, не относятся к запрашиваемому периоду операций по карте. Некоторыми запросами банк нарушает ст.23 Конституции РФ и попадают под действия ст.137 УК РФ.
У банка есть мой ИНН, по нему банк самостоятельно может получить интересующую его информацию, а так же информацию из открытых источников, вместо этого меня заставляют повторно предоставлять информацию, не относящуюся к запросу и это как замкнутый круг одних и тех же типовых запросов, которые не относятся к запросу. Обо всем этом я неоднократно сообщал операторам.
Прошу разобраться с ситуацией и снять ограничения с карты.
Здравствуйте.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, проведём проверку, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
11 сентября установили ограничения на расходные операции и в этот же день запросили пояснения.
Проверка предоставленных документов занимает до 30 календарных дней. Указали это в пункте 11.2.1. Клиентских правил: https://ozon.ru/t/ifI8PEM
На основании предоставленных вами пояснений запрашивали необходимые документы. Вы начали присылать их только с 15 сентября.
Обычно проверка происходит быстрее. В чате сообщили, что сроки ответа после начала проверки 72 часа.
Всё проверили и 21 сентября вернулись к вам с ответом, не нарушив сроки. Сообщили, что ограничения снять не можем, и предложили закрыть счёт.
В этот же день приступили к закрытию счёта. Окончательно закроем его в течение 32 дней. Деньги по указанным реквизитам отправим не позднее 30 календарных дней. Срок зачисления зависит от банка-получателя. Пожалуйста, ожидайте.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Здравствуйте, после блокировки счета я предоставил в чат два пояснительных письма и приложил к письмам все документ... Читать полностью
Почему нотариально? Закройте счет и выведите мне средства в другой банк. Читать полностью
Уже прошло 3 дня как там говорилось в сроки вы уже не вошли,закройте этот счет и все. Читать полностью
Добрый вечер) Оформили кредит, заказали карту (пришла кстати очень быстро)Но стоит ограничение, не можем ни снять н... Читать полностью
Приостановили операции по счету, предоставила документы, которые попросили, сказали в течение часа дадут ответ, про... Читать полностью
Здравствуйте, так и не разобралась с вашим банком. Мои деньги были заморожены с 2024г, в итоге мне никто ничем не п... Читать полностью
Я хочу расторгнуть договор и перевести деньги на свой счет в другом банке.В поддержке не отвечают,разбираетесь. Читать полностью
Можно узнать какая именно операция оказалась подозрительной и почему после предостваления всех документов нельзя сн... Читать полностью
Являюсь клиентом ООО «Озон Банк» (договор микрозайма / кредитования № 32136284 от 29.04.2025). &nb... Читать полностью
Здравствуйте , в бки появилась задолженность МФО: ООО МКК "Озон Кредит" , хотя я не являюсь клиентом банк... Читать полностью
Являюсь клиентом ООО «Озон Банк» (договор микрозайма / кредитования № 32136284 от 29.04.2025). &nb... Читать полностью
После гулянок перевел долги друзьям, на следующий день обнаружил что карты ОЗОНа мне заблокировали и нужно написать... Читать полностью
Решила завести карту озон, так как уже годы являюсь покупателем. Но столкнулась с проблемой. Вчера прошла верификац... Читать полностью
Замечательно, только я сейчас уже хочу закрыть, а не бегать по сайтам и написывать, везде где только можно что бы п... Читать полностью
Заблокировали банк. Предоставил нужную информацию. Запросил кучу вопрос. Ответ от банка не получил. Заблокирвали ча... Читать полностью
21.06 в 21.18 была проведена оплата на 2700 р., причем с подтверждением, не привязкой карты или счета в магазин ( m... Читать полностью
Вчера проводил операцию, получил деньги через P2P, отправил деньги своей девушке и себе в другой банк и после получ... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. Я... Читать полностью
На звонки не отвечают, идет автоматический сброс после слов робота, чат не доступен Читать полностью
Здравствуйте, являюсь многолетним клиентом банка Озон и участником программы Ultra. Хотел заказать металлическую ка... Читать полностью
Хотелось бы узнать, какие результаты по моему вопросу после того как он был взят в работу ? когда ждать ответа ? Читать полностью
Добрый день! оформили автокредит в ПАО «Совкомбанк». В рамках кредитного договора, согласились оформить карту "Халв... Читать полностью
Здравствуйт, хотел в очередной раз обратится в Сбербанк для рассмотрения вопроса о рефенансирование кредитов, хотел... Читать полностью
Добрый день, Ольга В апреле 2026 г я заказал карту ОТП банка в рамках акции, проводившейся банком в партнерстве с... Читать полностью
Яндекс банк без причины заблокировал счет и не отвечает в чате. Хочу закрыть счет и вывести средства Читать полностью
08.09.2026 года мной были полностью исполнены финансовые обязательства перед АО «Альфа-Банк» по кредитн... Читать полностью
Здравствуйте, после блокировки счета я предоставил в чат два пояснительных письма и приложил к письмам все документ... Читать полностью
Мне только поступила зарплата, банк списал всю зарплату в счет кредита, не оставив вообще средств к существованию.... Читать полностью
Хорошо! Передайте пожалуйста деактуализацию по этим рекам! Я уже обратился в банки за возвратами. Но они все очень... Читать полностью