163
Уважаемые представители Банка
Обращаюсь по вопросу блокировки моего счёта и включения моих данных в базу сведений о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента (в соответствии с 161-ФЗ).
Сообщаю, что операция, в связи с которой возникла данная ситуация, была совершена мной осознанно и с моего согласия.
Я получил перевод от физического лица в размере около 22 600 рублей в рамках сделки по продаже цифрового актива (USDT) через P2P-платформу.
Средства были перечислены мне как оплата, и на момент проведения сделки у меня не было оснований считать, что они могли быть связаны с противоправными действиями.
Позднее мне стало известно, что отправитель денежных средств сообщил о переводе как о “без согласия”. После этого мой банк («Озон Банк») приостановил операции по счёту и сообщил сведения в ЦБ.
Хочу подчеркнуть, что я не являюсь участником мошеннических схем и готов оказывать содействие для урегулирования ситуации, включая возврат спорной суммы, если это требуется по закону.
Прошу рассмотреть возможность снятия отметки по 161-ФЗ и разблокировки моего статуса, так как операция была добровольной и совершена добросовестно.
Также прошу уточнить, какие действия с моей стороны необходимы для исключения моих данных из указанной базы.
Могу направить любые подтверждающие данные об этом. Прикладываю скриншоты сделок и пдф чек который был отправлен мне в сделке
Здравствуйте.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, проверим их, чтобы понять экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
По результатам проверки мы выявили нарушения Клиентских правил, поэтому сообщили вам 4 сентября о необходимости закрыть счёт.
С учётом установленных ограничений закрыть счёт можно по нотариально заверенным документам, отправленным по Почте России, указали это пункте 2.1.2.3 условий договора: https://s.ozon.ru/a54JPiK Уведомили вас об этом в чате и направили бланк заявления в тот же день. Критерии, по которым принимаем решение - это внутренняя информация, не можем её разглашать.
Ваши документы получили и проверили. Счёт закрыт. Остаток перечислили сегодня, 13 октября.
Для направления обращения в Банк России потребуется предоставить на почту банка help@finance.ozon.ru фото/скан заявления. Его можно распечатать или написать от руки. Шаблон заявления:
Название: Заявление об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.
Содержание:
ФИО.
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющих личность;
Полные и сокращенные (при наличии) наименования операторов по переводу денежных средств, от которых клиент узнал о включении сведений, относящихся к клиенту, в базу данных;
Номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт (за исключением предоплаченных карт);
Абонентские номера подвижной радиотелефонной связи;
Дополнительно могут быть указаны сведения об ИНН и СНИЛС.
Дата/Подпись.
Мотивированное решение об исключении ваших данных из базы принимает Банк России. Для получения разъяснений обратитесь, пожалуйста, в их интернет-приёмную: https://cbr.ru/Reception/Message/Register
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
Техподдержка скинула отписку, почему не начислен кешбек и отключилась!!!! Условия были соблюдены, но кешбека нет. О... Читать полностью
Здравствуйте.Помогите пожалуйста, я положила деньги на счет в озон банке, после чего через приложение Яндекс пэй за... Читать полностью
Верните пожалуйста мой деньги,я не могу не снять и не перевести.Если вы не отреагироваете то буду писать заявление... Читать полностью
09.09.2026 внесла на счет свои наличные сбережения, после чего хотела открыть вклад в Яндекс банке, но перевод забл... Читать полностью
Здравствуйте у меня проблема снятия и переводов денег.Операцию приостановили и я не могу снять деньги,чат требует з... Читать полностью
Мне заблокировали счет, деньги вывести не могу уже второй день, поддержка молчит, почта пишет одно и то же, горячая... Читать полностью
Банк временно заблокировал мой счет со значительной суммой и запросил дополнительные финансовые документы в чате. Я... Читать полностью
Посылка без продвижения уже 2 месяца. Озон открвщывается ее разыскивать. пихает компенсацию. Где моя посылка и что... Читать полностью
На звонки не отвечают, идет автоматический сброс после слов робота, чат не доступен Читать полностью
Здравствуйте! Я являюсь клиентом Ozon Банка. 15.08.2026 с моей карты без моего ведома и без СМС-подтверждения было... Читать полностью
Здравствуйте.Помогите пожалуйста, я положила деньги на счет в озон банке, после чего через приложение Яндекс пэй за... Читать полностью
09.09.2026 внесла на счет свои наличные сбережения, после чего хотела открыть вклад в Яндекс банке, но перевод забл... Читать полностью
Мне заблокировали счет, деньги вывести не могу уже второй день, поддержка молчит, почта пишет одно и то же, горячая... Читать полностью
Хочу поделиться своим негативным опытом. После того как я предоставил в Ozon Банк все запрошенные документы (подтв... Читать полностью
Здравствуйте , мне заморозили карту . Прислал объяснения и документы то оператор не заходит в чат . Как мне быть ?&... Читать полностью
поддержка и телефон озон банка не отвечают Читать полностью
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, прилетела блокировка счета. На мои вопросы почему так произошло поддерж... Читать полностью
Здравствуйте, закрыл счет, внёс реквизиты для перевода остатка, прошло 7 дней, ответа нет, в поддержку не дозвонить... Читать полностью
Здравствуйте! Вчера заблокировали у матери счет. Она самозанятый, все налоги платит, о доходах отчитывается. В техп... Читать полностью
Озонбанк не даёт повысить уровень счёта с анонимного до какого-либо другого. Без объяснения. Читать полностью
дддДобрый Читать полностью
24.08.26 воспользовался услугой Т-Банка по переводу средств на аккаунт Алипей. Деньги не поступили, на мое обращени... Читать полностью
Попросила уменьшить лимит на сплите, а тех. поддержка мне сказала "фиг вам😃, сидите и ждите 30 дней", пока согласу... Читать полностью
Здравствуйте, я отзыв написал о том как Дмитрий помог мне понять можно ли в вашем банке получить доверенность и ост... Читать полностью
Самый не клиентоориентированный банк в стране. С народным рейтингом 2.5 и 31 местом среди всех банков. Знаете почем... Читать полностью
Срочно по обращению номер 98-54-47-08 У меня не 115 Ф3,и нет ни каких махинаций ,я не правильно в вела парол... Читать полностью
Мне пришло сообщение о том что нужно дополнить отзыв о вашем банке не могу найти этот раздел здесь Читать полностью
Техподдержка скинула отписку, почему не начислен кешбек и отключилась!!!! Условия были соблюдены, но кешбека нет. О... Читать полностью
Сбербанк единственный банк, который работает с федеральной субсидией Молодая семья. Многодетная семья получила феде... Читать полностью
хранить деньги Никому не советую оставлять здесь деньги для потомков) сестра бабушки в 1988 году положила 1.0... Читать полностью