124
В Службу Финансового Мониторинга ПАО «Сбербанк»
От: ***
Гражданин Республики Узбекистан
Тел.: ****
ТЕМA: Повторное обращение. Пояснение по операциям. Прошу разблокировать карту.
Уважаемая служба финансового мониторинга!
Я ранее направил полный пакет документов и пояснений в электронном виде через указанный канал связи, однако на сегодняшний день ответа не получил уже более 10 дней. Прошу рассмотреть моё повторное обращение, подтвердить получение документов и дать официальный ответ по результату проверки.
Прошу снять ограничения и разблокировать мою карту, так как средства на счете являются личными и необходимы мне для оплаты проживания и текущих бытовых расходов. Деятельность, нарушающая законодательство РФ, мной не велась.
ПОЯСНЕНИЕ
Все операции по моей карте носили исключительно личный характер: переводы между родственниками и знакомыми, бытовые расходы, возвраты личных займов. Коммерческой деятельности, продажи товаров, предпринимательской прибыли и незаконных финансовых операций не осуществлял. Часть средств поступала как временный заем, позже использовалась на личные нужды и частично возвращалась.
Переписка с некоторыми отправителями велась через WhatsApp, но позднее была удалена, в связи с чем подтверждающие скрины отсутствуют. Тем не менее я подтверждаю, что денежные средства являются легальными и относятся к личным расчетам.
ПОЯСНЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ (к выписке 01.11.2025–09.12.2025)
Основные операции:
- 06.12.25 +1 000₽ — личный перевод от знакомого
- 06.12.25 +5 000₽ — личный займ от друга
- 06.12.25 +5 000₽ — личный перевод, взаиморасчёты
- 06.12.25 -4 000₽ — снятие на бытовые нужды
- 06.12.25 -25 000₽ — снятие, бытовые расходы/возврат денег
- 05.12.25 +850₽ — мелкий перевод от знакомого
- 02.12.25 +136 000₽ — заем от знакомого на личные цели, позже планировался возврат
- 01.12.25 -178 000₽ — снятие, передача наличных
- 01.12.25 +80 000₽ — личный заем/возврат
- 01.12.25 +95 000₽ — перевод через СБП, личные средства
- 18.11.25 -200 000₽ — снятие наличных, возврат долга/личные расходы
- 17.11.25 +20 000₽ — заем/помощь от знакомого
- 13.11.25 +3 939₽ — оплата услуги по QR
- 06.11.25 -239 000₽ — снятие для передачи денежных средств
- 05.11.25 +83 500₽ — личный перевод
- 04.11.25 +96 000₽ — временный заем
- 02.11.25 +40 000₽ — частный заем
- 01.11.25 +35 350₽ — личный перевод от знакомой
- 01.11.25 +38 500₽ — личный перевод (взаимообороты)
и другие операции аналогичного характера.
На основании п.1 ст.7 ФЗ №115-ФЗ прошу повторно провести проверку с учетом предоставленных пояснений, подтвердить получение моих документов и снять ограничения по счёту.
Здравствуйте!
Подтверждающие документы или пояснения нужно отправить на finmon@sberbank.ru .
Каждый пакет документов рассматривается в порядке очереди. Вам придет уведомление, как только документы будут приняты в работу.
Подробнее о документах написано тут: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/komplaens/zapros_documentov.pdf
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Выгодный старт +
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счёт
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Ключевой
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная СберКарта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаПродукты банка
До 18.09, вероятно, и я решу вопрос Читать полностью
Здравствуйте,у меня на сбербанке лежат деньги на накопительном счету до 18 лет,когда мне исполнится 18 лет,я смогу... Читать полностью
Да, мне отказали в переводе денег. Был с документами, паспорт, удостоверение опекуна и заблокированная карта.Предло... Читать полностью
Здравствуйте! Спасибо, Мария! Все получилось) Читать полностью
Спасибо! Здесь нет возможности прикрепить документы? Когда я писала отзыв о другом банке, там была возможность, я п... Читать полностью
Здравствуйте , года 2-3 назад мне заблокировали карты и счета в вашем банке ,по причине УКБО , я не знаю почему так... Читать полностью
Добрый день работаю сам на себя электриком, просят подтвердить доходы по операциям, работа в основном с частными ли... Читать полностью
Здравствуйте, очень не доволен Сбербанком нечего не делал очень давно дали блокировку и ответили что могу перевыпус... Читать полностью
Здравствуйте! По моему ипотечному кредиту (договор № 137617645) от оператора ДОМ.РФ еще 2 сентября 2026 года были п... Читать полностью
Поехала в отпуск в Египет. Во Внуково покупаю двое духов в дути фри. Оплачиваю первые по QR коду (скидка на вторые)... Читать полностью
Поехала в отпуск в Египет. Во Внуково покупаю двое духов в дути фри. Оплачиваю первые по QR коду (скидка на вторые)... Читать полностью
Фото разворота паспорта по указанному адресу я отправил. Проверка паспорта на сайте МВД перенаправляет на Госуслуги... Читать полностью
В отделении банка паспорт заменили, в профиле приложения отображаются новые данные. Но приложение пишет, что паспор... Читать полностью
Сейчас я нахожусь заграницей, какие документы надо предоставить? Читать полностью
Ваши карты заблокированы согласно Условиям выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк. Разблокировать и пе... Читать полностью
Уважаемый Сбербанк! Проблема проявилась вновь. У меня закончился вклад, открытый в мае и при попытке открыть новый... Читать полностью
нету возможности прийти в офис банка, я не прошу снять ограничения, я прошу вернуть каждый перевод отправителю!!!! Читать полностью
Вы изменили технические возможности после заключения договора, до этого целый год было все нормально. Жду официальн... Читать полностью
Здравствуйте, пришел в отделение банка провести очередной транш по образовательному кредиту. У меня 161 фз и я не м... Читать полностью
Сбербанк — это просто издевательство над клиентами. Заблокировали карты и счета 05.09.26 без единого внятного... Читать полностью
Как зарезервировать валюту на 12.09.2026 Читать полностью
Кредитный договор 136804645-НКЛ. Читать полностью
Здравствуйте! 10.09.2026. я совершил перевод собственных средств из Т-Банка в МТС Банк по номеру телефона. Сумма пе... Читать полностью
В каком месте вы ответили???Вы не ответили в каком пункте ,ваших тарифов ,прописана комиссия за удержание средств,... Читать полностью
Добрый день.1) Навязывание платных услуг банком.Сначала я заказала карту Апельсин, затем карту Альфа онли (пермиаль... Читать полностью
До 18.09, вероятно, и я решу вопрос Читать полностью
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Хотел бы уточнить, был ли мой отзыв передан непосредственно в Альфа-Банк для рассмо... Читать полностью
Мадам,Я с вами пререкаться с публичном пространстве не стану. По вам вижу, что нормальное общение вам не приемлемоН... Читать полностью
Клиент не пользуется преимуществами подписки. Клиент просит произвести возмещение средств по уплате комиссии за под... Читать полностью
Здравствуйте,у меня на сбербанке лежат деньги на накопительном счету до 18 лет,когда мне исполнится 18 лет,я смогу... Читать полностью