29
В момент, когда я пришла пополнить свою карту (банкомат МТС) мне прилетело 115 фз. Банкомат деньги сьел 25.000, после этого прилетело 115. Я пользуюсь вашим банком от силы 2 недели. У меня были переводы лишь между своими счетами и не на крупные суммы. Я уже отправила вам письмо на почту с документами о происхождении средств, однако не могу понять, как так?! Деньги банкомат съел и сразу 115 дали. Вы совсем?? Новый год на носу, что делать?! требую разобраться в ситцации. Я явно не тот человек, которому можно и нужно вешать 115 фз, потому что высокорискованных операций не было! многочисленных переводов третьим лицам тоже!
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Продукты банка
сегодня при переводе собственных средств по СБП банком были заморожены средства, все документы я сразуже предостави... Читать полностью
Выдумали сами себе что-то и удерживают мои денежные средстваПочему банк нарушает закон???Вывод средств происходит н... Читать полностью
ДобрыЙ вечер, щакрвл счет в мтс деньги, прошло 50 дней, ден не перевели, заявление было принято, поддержка отмахива... Читать полностью
Здравствуйте. Можно ли через Вас узнать, есть ли в работе у банка заявление на смену телефонного номера и какая пла... Читать полностью
По обращению 98495422 мне просто добавили еще 45 дней, несмотря на то что сроки нарушены по вине Банка Читать полностью
21.07.2026 я обратился в ЭКСИ-Банк с заявлением о закрытии моего счёта и возврате средств. Сотрудник банка принял... Читать полностью
Хочу оставить отзыв о работе МТС Деньги (ЭКСИ-Банк), потому что ситуация уже переходит все разумные сроки. ... Читать полностью
Проверка чего? Что будет происходить в офисе такого, чего невозможно сделать дистанционно? Читать полностью
Я не совершал операции со своими счетами в самом ЛК. Система тупо заблокировала авторизацию на стадии снятия отпеча... Читать полностью
Оператор вашего банка по телефону сообщил о рассмотрении обращения в срок 3 рабочих дня, это срок уже прошел. Видим... Читать полностью
Выдумали сами себе что-то и удерживают мои денежные средстваПочему банк нарушает закон???Вывод средств происходит н... Читать полностью
По обращению 98495422 мне просто добавили еще 45 дней, несмотря на то что сроки нарушены по вине Банка Читать полностью
21.07.2026 я обратился в ЭКСИ-Банк с заявлением о закрытии моего счёта и возврате средств. Сотрудник банка принял... Читать полностью
кешбек начисляют какими цифрами, которые потом не поменять, нужно что-то купить, но все подходит для обмена, даже с... Читать полностью
Купил новую СИМ-карту МТС. В приложении Мой МТС владельцем номера числюсь я. Но в приложении МТС Деньги по моему но... Читать полностью
Позицию Банка России поддержал и Росфинмониторинг — «Проверять на предмет соответствия платежа требован... Читать полностью
Банк 01.09.2026 г заблокировал все операции по счету после того, как я перевела свою зарплату с банка ВТБ. Предоста... Читать полностью
05.09 Переводил деньги себе в другой банк, как вдруг получил потрясающую блокировку по всем счетам от данного банка... Читать полностью
Здравствуйте. Деньги мне так и не поступили. Я снова писала в чат с банком там ответили - в кратчайшие сроки. Но де... Читать полностью
Что с моим обращение №98202095. Ответа никто не дает, в моем предыдущем обращение вы уже 2 суток меня игнорируете и... Читать полностью
Подключили мне premium и 3 месяца в тихую списывали. После того как написал в поддержку за 1 месяц вернули... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Здравствуйте.Прошло 5 дней с момента вашего последнего ответа.14 дней с момента моего обращения к вам.Несколько мся... Читать полностью
My vtb account is automatically blocked .I have been using it for 2 years but suddenly my account got log out becau... Читать полностью
Ограничили операции по 161фз по непонятной причине и игнорируют все запросы в чате поддержки. Читать полностью
Не закрывают счет по требованию из лк, требуют заполнить шаблон, - заполнил, не подходит, кидают файл в чате, он не... Читать полностью
Здравствуйте![11.09] я совершал операцию по пополнению своего счета Ozon Банка с личной банковской карты на сумму 2... Читать полностью
Уважаемый представитель банка! Ваш ответ носит общий шаблонный характер и не отвечает на прямо поставленные вопросы... Читать полностью
Здравствуйте!Я заёмщик по кредиту «Авто-Стиль Особый», договор № 1410*****05 от 15.10.2029. В сентябре 2026 ставка... Читать полностью
Мне заблокировали кошелек WB,я являюсь активным пользователем ,очень люблю вб ,но вб банк решил просто так ограничи... Читать полностью