104
Добрый день, сегодня 19.12.25 через запрос справки об открытых счетах через gosuslugi.ru наша компания ИНН **** ООО **** обнаружила незаконно открытые счета в рублях и юанях. Звонок законного представителя ООО МОДУЛЬ с номера телефона +79****2747 по номеру 999 и перевод звонка на различных специалистов ни к чем не привел, заявление о мошеннических действиях и о закрытии счета не приняли, ссылаясь на необходимость личного звонка генерального директора, т.е. пытались получить незаконно персональные данны генерального директора.
Таким образом, ООО **** обнаружили в выписке с госуслуг несанкционированно открытые счета (рублевый и в юанях) в их банке. Мы требуем приостановления (блокировки) всех операций по этим счетам на основании подозрения в мошенничестве и немедленного закрытия данных счетов. Информация по открытым счетам отсутствует (наличие движений и прочее), кроме данных в справке от ИФНС с госуслуг:
****
Если данное обращение будет оставлено без внимания мы будем вынуждены обратиться В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) или отдел полиции по месту регистрации нашей компании о факте мошенничества (ст. 159 УК РФ) или незаконном использовании документов для открытия счетов (ст. 327 УК РФ).
Здравствуйте.
С 1 января 2025 года Росбанк стал частью Т-Банка. В выписке из ЕГРЮЛ можно проверить сведения о том, что Росбанк присоединился к Т-Банку. Для этого укажите ИНН Росбанка 7730060164, скачайте выписку и пролистайте до графы "Актуальные сведения о состоянии юридического лица".
Счета на обслуживание перешли к нам, в том числе и счет в юанях. Мошеннических действий здесь нет.
В поддержке верно рассказали, что принять заявление на расторжение договора можем только от генерального директора при личном обращении по звонку или в чате личного кабинета. Наши контакты указали на сайте.
В информационной системе от Росбанка не нашли взаимодействий с вами за 2023 год. В том числе обращений для закрытия счета.
Сотрудник верно сообщил, что он ограничен в информации, которую может сообщить другому лицу. Поэтому предложил обратится директору или подписанту для решения вопроса. Уточняли ваш контактный номер телефона, чтобы связаться лично. Мы пытались связаться с вами, но не дозвонились. Отправили СМС и e-mail. Закрыть счет можем только по обращению директора.
В целях безопасности перенесли данные о компании и личную информацию в поле "Конфиденциальная информация".
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
DriveТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру для клиентов банкаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Пришло уведомление о снижении кредитного лимита в 2 раза, хотя кредитная нагрузка etc у меня в последнее время толь... Читать полностью
Вопрос не решен, как будем решать вопрос? Читать полностью
как вывести деньги с облигационного дохода Читать полностью
ПАО "Т-Банк" ограничил мне ДБО по п. 4.5 и 4.9 УКБО. Мне 17 лет, я проживаю в Красноярске. Банк отказывае... Читать полностью
Я иностранный Гражданин. Получил блокировку по укбо, внутрения блокировка банка. Точные причины блокировки не говор... Читать полностью
10.09.2026 в банкомате в г. Первоуральске, около 20:15 я снял через банкомат 200$. При снятии не был предупрежден о... Читать полностью
«На почту мне ответили стандартным шаблоном "передали коллегам". С момента погашения ипотеки (2 сентября) прошло уж... Читать полностью
09.09.2026 подала заявку на страхование Авто, понадобилось КАСКО. Авто 2023 года выпуска, превезено на днях из Кита... Читать полностью
не вернули денбг, обещали в течение 10 дней вернуть, уже месяц прошел, хватит обманывать людей, верните деньги!!!!!... Читать полностью
как вывести деньги с облигационного дохода Читать полностью
Оформила кредит в Т-банке, предварительно был расчет , была согласна на условия , приняла кредит, но кроме ежемесяч... Читать полностью
На моем банковском счете наложен арест судебными приставами. Могу ли я оплатить услуги мобильного оператора "Т... Читать полностью
В июле 2025 года я оформил в АО «Т‑Банк» образовательный кредит с государственной поддержкой для оплаты... Читать полностью
в продолжение сегодняшнего разговора... ни один сотрудник не смог решить проблему . При досрочном погашении не пока... Читать полностью
Была просрочка, которую погасил, в итоге банк требует досрочно следующий платёж по кредиту, что нарушает фз 353, по... Читать полностью
Каждый месяц сталкиваюсь с разными проблемами банка именно в день платежа за ипотеку.Сегодня новая. Хочу погасить д... Читать полностью
Увидела в приложении банка предложения о кэшбеке, одно 100% при покупке продуктов и оплате дебетовой картой , а вто... Читать полностью
Я человек с 30 летней стабильной кредитной историей. Ни разу ни в одном банке, включая Т банк не нарушила срок пога... Читать полностью
А сколько по времени вы будете предоставлять ответ? 11 дней уже прошло с момента обращения , почему то тут ответа н... Читать полностью
Добрый день!28.06.26 воспользовалась услугой банка по закрытию кредитки стороннего банка кредитной Альфа-банка.В со... Читать полностью
Пришло уведомление о снижении кредитного лимита в 2 раза, хотя кредитная нагрузка etc у меня в последнее время толь... Читать полностью
Вопрос не решен, как будем решать вопрос? Читать полностью
как вывести деньги с облигационного дохода Читать полностью
В аэропорту Пулково в ростикс в том месяце была компенсация по преференции, в этом месяце отказали ссылаясь что не... Читать полностью
Почему не компетентный сотрудник-операционист занимается валютой??? Отлеление на Гарькавого в СПб особенное? Не п... Читать полностью
получил карту мтс деньги,не могу подписать документы,не пускает приложение,пишет подозрительная активность,обзвонил... Читать полностью
ПАО "Т-Банк" ограничил мне ДБО по п. 4.5 и 4.9 УКБО. Мне 17 лет, я проживаю в Красноярске. Банк отказывае... Читать полностью
Я иностранный Гражданин. Получил блокировку по укбо, внутрения блокировка банка. Точные причины блокировки не говор... Читать полностью
10.09.2026 в банкомате в г. Первоуральске, около 20:15 я снял через банкомат 200$. При снятии не был предупрежден о... Читать полностью