110
за период с 27.02.2025 по 28.05.2025 проводил операции по переводу денежных средств по следующим причинам:
В указанное время я по неопытности передал свою банковскую карту и реквизиты третьим лицам. Я не был инициатором входящих и исходящих переводов, не получал информации о целях и назначении переводов, не контролировал движение средств.
Конкретные суммы, от кого были входящие переводы либо кому отправлялись деньги, мне неизвестны, так как я не пользовался картой лично и не участвовал в совершении операций.
О совершенной ошибке сожалею, к незаконным операциям отношения не имел, никакой выгоды от этих операций не получил, готов предоставить дополнительные пояснения по первому требованию
Вначале я открывал счёт для себя, потом по своей неопытности передал карту третьим лицам, если вы задаётесь таким вопросом как "почему вы только сейчас вы обнаружили мошеннические действия"
Потому что решил что буду использовать ваш банк исключительно в личных целях, мне нравится ваше обслуживание, в связи с этим я попробовал оформить карту, мне это не удалось, оставил свой визит в ваше отделение банка, мне сказали то что у меня стоят наложенные ограничения по 115 ФЗ, нужно предоставить документы по операциям, я такой возвращаюсь домой и не понимаю как предоставлять документы по операциям вашему банку, через месяц я решил оставить свое обращение, мое обращение зарегистрировали, ответ был таким нужно предоставить документы по операциям за периоды которые мне называли в банке, по моей карте все операции проводились через p2p арбитраж, связь с тем человеком которому я передал карту у меня нету, в данной ситуации я не знаю что делать, мне в отделение банка сообщили в том что я никогда не смогу оформить карту в отделение банка, также сказали что и представитель банка не сможет мне выдать карту, в связи с наложенными ограничениями по 115 ФЗ, снять мне отказываются, сотрудник отделения банка по имени Дарья если не ошибаюсь, она по поводу этого пообщалась со своими коллегами, также с руководителем, руководитель говорит этой сотруднице банка, то что дорожи своей репутацией и мне отказались помочь.
Также еще раз повторюсь все операции также осуществлял не я, приложить документы я не могу, лишь могу подать обращение, если на то понадобится дополнительное обращение, могу предоставить, как я смогу предоставить документы на операции за указанный вами период который банк ограничил мне в возможности использовать счёт? Я не имею доступа к телефону для того чтобы как-то войти в свой профиль и попытаться урегулировать процесс, лично мне самому это сделать будет затруднительно
У меня на счёте нет ни единой операции который я совершал
Также в связи с окончательным ответом от вас то что "я никогда не смогу оформить ваш продукт" запрашиваю письменное обоснования решения
Приветствую!
Всё проверила и не могу снять ограничения.
Отмечу, что, как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении операций, которые вы проводили.
Рекомендую обратиться отделение с паспортом и документами, чтобы рассмотреть возможность снятия ограничений.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профильО банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Ключевой
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
АпельсинАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
Добрый день! 28.06.26 воспользовалась услугой банка по закрытию кредитки стороннего банка кредитной Альфа-банка.... Читать полностью
Добрый день. опять звонят 🤦🏼♀️ сегодня звонил робот от IP Aydos A IT +79253714582 Читать полностью
Вопрос решён на основании моего обращения! Читать полностью
Банк без моего ведома и согласия подключил платную услугу "Альфа-смарт". Брал за нее комиссию 3 месяца. Я... Читать полностью
Общалась по телефону со специалистом Ниной по поводу кредита. В разговоре, зашел вопрос по поводу крединой карты. Я... Читать полностью
Добрый день. Банк заблокировал боеусный счет, на котором было 177 000 миль, которые копились длительное время, и ру... Читать полностью
Добрый день! Хотела обратиться с вопросом-просьбой - хотела бы оформить рефенансирование моей кредин... Читать полностью
Не могу добиться ответа. Дают срок месяц и полтора. Завершение процедуры 7 сентября 2026 года Бумаги отпр... Читать полностью
Какое дополнить отзыв примерами взаимодействия с сотрудниками? Я вроде написал, что мне списали озон деньги с карты... Читать полностью
Почему другие банки не запрашивали от меня никакой дополнительной информации, всë сделали сами на основании оп... Читать полностью
Добрый день! 28.06.26 воспользовалась услугой банка по закрытию кредитки стороннего банка кредитной Альфа-банка.... Читать полностью
Банк без моего ведома и согласия подключил платную услугу "Альфа-смарт". Брал за нее комиссию 3 месяца. Я... Читать полностью
Не могу добиться ответа. Дают срок месяц и полтора. Завершение процедуры 7 сентября 2026 года Бумаги отпр... Читать полностью
Какое дополнить отзыв примерами взаимодействия с сотрудниками? Я вроде написал, что мне списали озон деньги с карты... Читать полностью
Почему другие банки не запрашивали от меня никакой дополнительной информации, всë сделали сами на основании оп... Читать полностью
03.09.26 закончилась моя процедура банкротства, все определения и акты опубликованы, все банки разблокировали мои д... Читать полностью
здравствуйте я написал отзыв про вашу компанию, где в подробностях ОПИСАЛ ситуацию, как мне помогала эксперт Анна и... Читать полностью
По этому адресу, ваш банк только закрывает счета и изымает комиссию 10-20 процентов! я ранее приходила в отделения... Читать полностью
Банк заблокировал карту и я хочу закрыть счет и расторгнуть договор с альфа банком и как я могу перевести свои сред... Читать полностью
добрый день, у меня завершилась процедура банкротсва, где с альфа-банком было заключено мировое соглашение, в котор... Читать полностью
Погасил задолженность по кредиту, но приставы требуют справку с указанием номера ИП №12483/26/64002. В отделении Сб... Читать полностью
Ответ банка в чате. "Возвращаемся с обратной связью по вопросу снятия обременения. Дополнительно уточняем, ч... Читать полностью
07.09.2026 в офисе МТС (ТЦ Июнь г. Мытищи) на мое имя незаконно, без моего ведома и согласия сотрудник МТС открыл б... Читать полностью
Прошу принять банкноты обратно к зачислению на карту, с которой они были сняты. Реквизиты карты приложил в разделе... Читать полностью
Здравствуйте сотрудники Совком банка. Просьба разобраться в ситуации. Я являюсь вашим клиентом и активно пол... Читать полностью
Добрый день! 28.06.26 воспользовалась услугой банка по закрытию кредитки стороннего банка кредитной Альфа-банка.... Читать полностью
Добрый день. опять звонят 🤦🏼♀️ сегодня звонил робот от IP Aydos A IT +79253714582 Читать полностью
Пришло уведомление о снижении кредитного лимита в 2 раза, хотя кредитная нагрузка etc у меня в последнее время толь... Читать полностью
Вопрос не решен, как будем решать вопрос? Читать полностью
как вывести деньги с облигационного дохода Читать полностью